N°142
10 августа 2006
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  10.08.2006
Отмывание по международным стандартам
версия для печати
Центробанк рассказал вчера российским банкирам о международных стандартах борьбы с отмыванием денег через кредитные организации и рекомендовал им использовать мировой опыт. В своем информационном письме регулятор привел текст руководства, в котором содержатся основные принципы политики по оценке риска легализации доходов, полученных преступным путем. Этот документ разработан Вольфсбергской группой, объединяющей крупнейшие международные финансовые институты.

В Вольфсбергскую группу входят такие банки и инвестиционные компании, как ABN Amro, Banco Santander Central Hispano, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Societe Generale, UBS. Авторы руководства выделяют три основные группы рисков: страновой, клиентский и риск, связанный с осуществлением определенного вида деятельности. Главные факторы, повышающие уровень странового риска, -- это применение международных санкций к странам; включение их Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) в список стран и территорий, которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия отмыванию денег; получение из достоверных источников информации о том, что страна финансирует или поддерживает террористическую деятельность, а также о том, что страна относится к государствам с повышенным уровнем коррупции и (или) другой преступной деятельности.

В группу клиентского риска занесены, в частности, люди, занимающиеся благотворительностью, любители роскошных и дорогих вещей, производители оружия и влиятельные политические лица. Руководство предлагает считать клиента более «рисковым», если он занимается деятельностью, «связанной с производством оружия или его реализацией», с интенсивным оборотом наличных денежных средств. Если он если ведет нерегулируемую благотворительную и другие виды нерегулируемой некоммерческой деятельности, покупает и/или продает предметы роскоши и дорогостоящие товары, а также если имеет статус «влиятельного политического лица».

Кроме того, по мнению Вольфсбергской группы, существуют определенные виды деятельности, которые связаны с высокими рисками отмывания денег. Поэтому рекомендуется принимать во внимание то, что регулирующие и иные государственные органы, «а также другие достоверные источники» относят к рисковым видам деятельности. В частности, имеются в виду услуги по операциям с банкнотами и торговля драгоценными металлами.

Как известно, в последнее время все больше российских банков лишается лицензий. В первом полугодии нынешнего года Центробанк отозвал 31 лицензию -- почти вдвое больше, чем в 2004--2005 годах. По мнению участников рынка, регулятор сейчас старается оперативно отзывать лицензии банков, у которых возникают проблемы с выполнением закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Как поясняет Центробанк, данное руководство ориентирует финансовые организации, в том числе кредитные, на применение внутренних процедур, основанных на оценке рисков. По мнению ЦБ, это поможет определить ситуацию, в которой нужно принять дополнительные меры и усилить контроль в целях противодействия отмыванию денег.
Николай КОЧЕЛЯГИН


реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  10.08.2006
Михаил Циммеринг
Металлургический комбинат отдаст ему в управление почти полмиллиарда долларов
Магнитогорский металлургический комбинат собирается передать в доверительное управление Газпромбанку 11,115 млрд руб. (почти 420 млн долл.) свободных средств. Такое решение акционерам Магнитки предстоит одобрить на внеочередном собрании 29 августа... >>
  • //  10.08.2006
Центробанк рассказал вчера российским банкирам о международных стандартах борьбы с отмыванием денег через кредитные организации и рекомендовал им использовать мировой опыт... >>
  • //  10.08.2006
Александр Миридонов
Игорь Артемьев грозит участникам сговора штрафами на миллионы долларов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) снова заявляет о противодействии необоснованному росту цен на бензин. Как сообщил вчера глава службы Игорь Артемьев на пресс-конференции, посвященной новому федеральному закону «О защите конкуренции», который вступает в силу 26 октября, обновленный закон (душу в который, по словам главы ФАС, вложили Герман Греф и Александр Жуков) позволяет обнаруживать и выявлять факты сговора нефтяников. >>
  • //  10.08.2006
Николай ПОРОСКОВ
США смогут строить военные самолеты с разрешения Кремля
Государственный департамент США вчера заявил о том, что не собирается досрочно отменять санкции, введенные на два года против семи компаний из четырех стран мира, включая российские ФГУП «Рособоронэкспорт» и АХК «Сухой»... >>
  • //  10.08.2006
РУСАЛ и СУАЛ намерены строить АЭС возле своих заводов
Сразу два российских производителя алюминия -- РУСАЛ и СУАЛ -- объявили вчера о подписании с «Росатомом» меморандумов о сотрудничестве. Обе компании предполагают создавать с атомщиками совместные проекты по строительству энергоблоков как на действующих АЭС, так и на новых площадках... >>
  • //  10.08.2006
Англо-голландская компания открыла первые две АЗС в столице
Англо-голландский концерн Shell наконец прорвался на московский топливный рынок. Вчера компания сообщила, что 6 и 7 августа открыла под своим брендом две АЗС -- на Лермонтовском и Волгоградском проспектах... >>
  • //  10.08.2006
Государство дозрело до поддержки рискованных, но перспективных проектов
Сегодня правительство должно утвердить постановление о создании Российской венчурной компании -- инвестиционного механизма, при помощи которого государство намерено развивать высокие технологии... >>
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама