N°86
22 мая 2006
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  22.05.2006
Золотая лихорадка
Банкиры из «НОМОСа» и "Роскапитала" приговорены за мошенничество со слитками

Уникальную схему мошенничества с золотыми слитками, в которой оказались замешаны cотрудники известных российских банков -- НОМОС-Банк и «Российский капитал», раскрыли сотрудники УФСБ по Москве. В результате хитроумной аферы злоумышленникам удалось незаконно реализовать почти 140 кг золота на сумму 43 млн 858 тыс. руб. Недавно Таганский райсуд Москвы вынес обвинительный приговор начальнику департамента эмиссионных операций управления драгметаллов «НОМОСа» Вадиму Ефимову и его подельнику из «Роскапитала», начальнику отдела по работе с драгметаллами Михаилу Новикову. Признав банкиров виновными по статьям «мошенничество» и «незаконный оборот драгоценных металлов», суд приговорил Ефимова к четырем с половиной, а Новикова -- к четырем годам лишения свободы.

Как рассказали «Времени новостей» в УФСБ, в поле зрения спецслужб мошенники попали в 2002 году. Банкиры придумали хитрую схему купли-продажи не поставленного на баланс аффинированного (в слитках) золота под видом полуфабрикатов. Это им позволяло уйти от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Их схема начала работать с марта 2000 года, когда ввели НДС на золото.

По данным следствия, суть аферы заключалась в следующем. По российскому законодательству при продаже золота банками государство берет 18--20% налоговой стоимости, плюс небольшой процент накручивает сам банк. Если банк продает золото другому банку, эти проценты не взимаются. При этом золото даже не покидает своего хранилища (в России три госхранилища золота). Возможно только кратковременное изъятие для транспортировки. По законодательству невозможно продать золото без начисления НДС покупателю -- небанковской организации, если золото физически покидает спецхранилище. Сейчас практически весь произведенный в стране металл реализуется коммерческим банкам. Золото у производителей приобретает более 50 банков, а на долю крупнейших игроков рынка, в том числе НОМОС-Банка, приходится более 65% общих закупок. Всего же годовой оборот российского банковского рынка золота оценивается примерно в 6 млрд долларов.

Из материалов уголовного дела следует, что Вадим Ефимов, вступив в сговор с ювелиром-предпринимателем Олегом Переваловым и Михаилом Новиковым, организовывал сделки по покупке золота «Роскапиталом» у НОМОС-Банка. Правда, до «покупателя» золото так и не доходило. «Новиков, пользуясь служебным положением и авторитетом, подписывал доверенности для получения слитков в «НОМОСе» как якобы на представителей «Роскапитала». Затем в НОМОС-Банк приезжал человек из некой фирмы «Векторторг» с доверенностью «Роскапитала» и забирал золото, которое тут же продавалось ювелирным фирмам. Иными словами, по бумагам ценный металл покупал «Российский капитал», но платил за него «Векторторг», -- сообщили «Времени новостей» в УФСБ.

По данным следствия, ювелиры, получив информацию об очередной золотой сделке, заранее перечисляли деньги на счета, которые указывал Перевалов. Затем он переводил деньги на спецсчет «Роскапитала» в НОМОС-Банке (за вычетом комиссионного вознаграждения «Роскапиталу» и своего дохода). Доход мошенников составлял 2,4% от сделки. Перевалову доставалось 1--1,4% (в зависимости от размера слитков). Остальное шло Ефимову и Новикову. Доход злоумышленников только с одного килограммового слитка составлял 240 долл. Ювелиры не имели права покупать золото в виде слитков у «Векторторга» и прекрасно об этом знали. На риск предприниматели пошли из-за низкой цены на драгметалл. Кроме того, ювелир Перевалов обезопасил себя и партнеров, заключив с ними договоры на поставку слитков золотых полуфабрикатов в виде немерной полосы толщиной 3 мм. В дополнении ко всему, чтобы избежать проблем с правоохранительными органами во время доставки, покупателю передавали акт приема-передачи ценностей как на золотой банковский слиток. Когда слиток доходил до места назначения, документы уничтожались. В ходе следствия сыщикам удалось доказать причастность банкиров к 47 аналогичным эпизодам. Данную операцию сами спецслужбы считают прецедентом. «После того как эта мошенническая схема была нами раскрыта, на рынке ее перестали использовать», -- заявили в УФСБ.
Борис КОРАБЛЕВ


реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  22.05.2006
AP
Ватикан и РПЦ нашли общий политический язык
Московская патриархия, похоже, готова сгладить разногласия с католиками внутри России ради стратегического союза с Ватиканом на европейской политической сцене... >>
//  читайте тему:  Религии в России
//  читайте тему:  Религии в России
  • //  22.05.2006
AP
Оглашение приговора по делу о захвате школы в Беслане может продлиться еще несколько дней
Сегодня во Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии продолжится оглашение приговора по делу чеченского боевика Нурпаши Кулаева, участвовавшего в захвате школы в Беслане в сентябре 2004 года... >>
//  читайте тему:  Трагедия в Беслане
//  читайте тему:  Суд над Нурпаши Кулаевым
  • //  22.05.2006
Из-за издевательств старослужащих солдат потерял обе ноги
В Хабаровске завершено рассмотрение одного из громких уголовных дел по фактам дедовщины в войсках. Сержант Дмитрий Нагайцев, обвиняемый в жестоком избиении своего подчиненного рядового Евгения Коблова, был приговорен Хабаровским гарнизонным судом к пяти годам лишения свободы... >>
//  читайте тему:  Дедовщина в армии
  • //  22.05.2006
Адыги собрали чрезвычайный съезд против объединения с Краснодарским краем
В день 142-й годовщины окончания Кавказской войны в столице Адыгеи Майкопе прошел чрезвычайный съезд адыгского народа. Участники съезда дали понять, что нынешний относительно прочный мир на западе Северного Кавказа может оказаться под угрозой... >>
  • //  22.05.2006
Названы победители вузовского конкурса
В российские вузы потекли первые деньги, предусмотренные национальным проектом «Образование». Выделив 10 млрд руб. на поддержку лучших инновационных проектов, конкурсная комиссия Минобразования рассмотрела 197 заявок, отобрала 28 финалистов, и в конце прошлой недели министр образования Андрей Фурсенко наконец назвал победителей... >>
  • //  22.05.2006
Банкиры из «НОМОСа» и "Роскапитала" приговорены за мошенничество со слитками
Уникальную схему мошенничества с золотыми слитками, в которой оказались замешаны cотрудники известных российских банков -- НОМОС-Банк и «Российский капитал», раскрыли сотрудники УФСБ по Москве... >>
  • //  22.05.2006
В дагестанском Хасавюрте вчера вечером начался ожесточенный бой -- спецслужбы республики проводили спецоперацию по задержанию боевика Булата Абдуллаева, подозреваемого в организации двух терактов на территории Дагестана, совершенных в 2005 году... >>
//  читайте тему:  Ситуация в Дагестане
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама