N°93
31 мая 2006
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ЗАГРАНИЦА
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  31.05.2006
Банковские тайны
В истории обанкротившегося «Кредиттраста» появились новые криминальные подробности

Очередной скандал разразился вокруг банка «Кредиттраст». Еще в 2004 году он был признан банкротом, тогда же Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту его преднамеренного банкротства путем незаконного вывода активов. В октябре прошлого года неизвестные киллеры расстреляли фактического владельца банка Александра Слесарева (он также являлся владельцем обанкротившегося Содбизнесбанка), вместе с ним погибли жена и дочь. Последним в этой цепи событий стал вынесенный в начале мая этого года приговор Замоскворецкого райсуда столицы в отношении заместителя председателя правления «Кредиттраста» Валерия Комарова-Зелинского и двух московских предпринимателей -- Максима Сибирцева и Марии Корольковой.

Они были признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере, а именно в хищении у банка обманным путем свыше 27,5 млн долл. Комаров-Зелинский получил согласно приговору три года колонии общего режима, Сибирцев -- шесть лет, а Королькова -- пять с половиной лет условно. Кроме того, их обязали полностью возместить нанесенный банку ущерб. Этот приговор открывает совершенно новый аспект в таинственной и запутанной истории как банкротства самого «Кредиттраста», так и убийства его владельца. До сих пор причины этих скандальных событий оставались для большинства наблюдателей полной загадкой.

Как установил суд, все преступления были совершенны в 2001 году. Так, в феврале Сибирцев как руководитель ООО «Фармамаркет», а Королькова как замгендиректора этого предприятия заключили сделку с компанией «Брынцалов А» на поставку партии лекарственных средств. В качестве обеспечения этой сделки они через заместителя председателя правления КБ «Кредиттраст» Комарова-Зелинского оформили банковскую гарантию. Однако, как гласит приговор, оплачивать полученную продукцию предприниматели не собирались, «а похитили лекарственные средства и обратили их в свою пользу». Таким образом, компании «Брынцалов А» был нанесен ущерб почти на 4 млн руб. То же самое Сибирцев проделал и с компанией «Фирма «Центр внедрения «Протек», а сумма ущерба составила около 8 млн руб. Согласно приговору суда, Комаров-Зелинский хотя и помогал предпринимателям в оформлении банковских гарантий, но сам при этом не был осведомлен «об их преступным замысле». Однако именно он, как гласит тот же приговор, привлек их к совершению более крупной аферы.

«Комаров-Зелинский примерно в 2001 году, планируя совершение мошеннических действий в отношении КБ «Кредиттраст» с целью незаконного получения денежных средств путем оформления кредитных договоров между КБ и подконтрольными организациями, привлек Сибирцева и Королькову, которые, войдя в преступную группу, получали от него указания о необходимости выполнения определенных действий для получения желаемого преступного результата», -- сказано в приговоре. Эти «определенные действия» совершались по следующей схеме. Комаров-Зелинский был учредителем и гендиректором пяти фирм, расчетные счета которых были открыты в КБ «Кредиттраст». Он же, будучи зампредседателя правления банка, занимался оформлением кредитов для этих фирм, вместе с Сибирцевым в качестве физических лиц они выступали поручителями по этим кредитам. Полученные средства при посредничестве Комарова-Зелинского переводились «на счета других организаций, не ведущих финансово-хозяйственной деятельности, тем самым запутывая следы хищения».

Королькова же, занимая руководящие посты в двух фирмах, подконтрольных Комарову-Зелинскому, как установил суд, также способствовала получению кредитов и дальнейшему их хищению. Согласно приговору, «таким образом, в период с 5 сентября по 13 сентября 2001 года при руководстве Комарова-Зелинского и помощи входящих в созданную им преступную группу Сибирцева и Корольковой и не установленных следствием лиц» на счета фирм были перечислены «денежные средства в размере 27 млн 500 тыс. долл.», которые сразу же были перечислены на счета других фирм «путем заключения сделок купли-продажи векселей с целью их дальнейшего хищения».

После этого в течение полутора месяцев -- с 7 сентября по 22 октября -- Комаров-Зелинский, Сибирцев и Королькова «в целях достижениях задуманного преступного результата» получили по кредитам банка около 802 млн руб. наличными.

Ни один из подсудимых вины своей не признал. В частности, Сибирцев на суде утверждал, что самостоятельно принимать какие-либо решения, касавшиеся как покупки лекарственных средств, так и оформления кредитов, он не мог, поскольку был всего лишь менеджером. Руководил же всеми операциями, по его версии, «Кредиттраст» и лично Александр Слесарев, «без одобрения которого ни в банке, ни в принадлежащих ему фармацевтических и других фирмах не принималось ни одного важного решения».

Сибирцев также рассказал, что в 2001 году произошел серьезный конфликт между фактическим владельцем банка Слесаревым, его президентом Комаровым и зампредом правления Комаровым-Зелинским. Касался он деятельности банка в области фармацевтических фирм. В результате все это направление было буквально парализовано -- проводились постоянные проверки, были опечатаны склады фирм, и «всей банковской фармодеятельности был нанесен колоссальный ущерб». Впоследствии Слесарев предложил Сибирцеву заняться оздоровлением банка в этой сфере, для чего, в частности, от него требовалось подписать договоры поручительства на получение кредитов для фирм, что Сибирцев и сделал. А потом Слесарев «неожиданно прекратил все контакты», Сибирцева перестали даже пускать на порог банка, а на фармацевтические компании «обрушились многочисленные милицейские проверки». В декабре 2001 года Слесарев объявил Сибирцеву, что продал банк, потребовал заплатить всю сумму по договорам поручительства, в противном случае обещая посадить его в тюрьму. Арестовали Сибирцева в сентябре 2003 года. В суде он заявил, что стал жертвой хорошо продуманной провокации Слесарева.

Зампред правления "Кредиттраста" Комаров-Зелинский в свою очередь показал, что все сделки по выдаче кредитов были формальными. «Часть кредитных средств не списывались со счета «Кредиттраста» в РКЦ ГУ ЦБ РФ, а совершили путем проведения записей работниками самого банка оборот по внутренним счетам этого счета, начиная со счета «собственные средства» КБ и заканчивая им же. В результате такого формального кругооборота денежных средств «Кредиттраст» не понес никакого ущерба», -- сказал он на суде. Комарова-Зелинского арестовали в феврале 2004 года.

Убитый в октябре прошлого года Александр Слесарев на суде показания дать не успел, поэтому в приговоре упомянуто лишь то, что он рассказал на предварительном следствии. В частности, Слесарев сообщил, что «ни он, ни его родственники учредителями «Кредиттраста» либо других организаций не были», не являлся он и «фактическим руководителем КБ». По его словам, в банке он работал «в должности помощника председателя правления с апреля 2002 года, в состав кредитного комитета не входил, с представителями фирм, которые хотели бы получить кредит, не беседовал, решения о выдаче кредита не принимал». Слесарев показал также, что Комарова-Зелинского он знал как сотрудника КБ, который познакомил его с Сибирцевым, и каких-либо совместных проектов с ним никогда не было.

Суд полностью признал вину подсудимых в хищении обманным путем у «Кредиттраста» 27,5 млн долл. Хотя за совершение подобного преступления ч. 4 ст. 159 предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы, все предприниматели получили довольно мягкие сроки, а учитывая давность их ареста, уже в скором времени у них будет возможность условно-досрочно выйти на свободу. Правда, по приговору суда они должны полностью возместить нанесенный «Кредиттрасту» ущерб.
Екатерина БУТОРИНА


реклама

Узнать последнюю информацию про Макса Полякова на сайте

крем Тианде отзывы по применению косметики.
  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  31.05.2006
Итар-Тасс
«Укргазэнерго» вытесняет «Нафтогаз» с украинского рынка
Несмотря на некоторое информационное затишье на российско-украинском газовом фронте, события там развиваются стремительно. «Военные» действия «Газпрома» через «дочку» RosUkrEnergo и «внучку» «Укргазэнерго» давно ведутся на территории Украины... >>
//  читайте тему:  Ситуация на Украине
  • //  31.05.2006
Reuters
Генри Полсон возглавит американский минфин
Новым министром финансов самой финансово мощной державы мира - Соединенных Штатов Америки -- станет глава инвестиционной корпорации Goldman Sachs Генри Полсон... >>
  • //  31.05.2006
Reuters
Бывший глава Daewoo слушал приговор под капельницей
Основатель и бывший глава корпорации Daewoo Ким Ву Чунг приговорен к десяти годам тюремного заключения. Южнокорейский суд вчера признал бизнесмена виновным в хищении средств и финансовых махинациях, в результате которых в конце 90-х концерн развалился и был распродан... >>
  • //  31.05.2006
Компания не успевает подготовиться к завтрашнему собранию акционеров
Завтра ЮКОС должен провести внеочередное заочное собрание акционеров по требованию одного из своих крупнейших владельцев -- компании Hulley Enterprises Limited (контролирует 49% ЮКОСа, является «дочкой» Group Menatep Limited)... >>
//  читайте тему:  Дело ЮКОСа
  • //  31.05.2006
После резкого падения в течение последних недель российский рынок акций продолжает лихорадить, и участники торгов не ждут снижения волатильности в ближайшие дни... >>
  • //  31.05.2006
В истории обанкротившегося «Кредиттраста» появились новые криминальные подробности
Очередной скандал разразился вокруг банка «Кредиттраст». Еще в 2004 году он был признан банкротом, тогда же Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту его преднамеренного банкротства путем незаконного вывода активов... >>
  • //  31.05.2006
Страсти вокруг Arcelor продолжаются
После того как одобрение слиянию «Северстали» с Arcelor в понедельник было дано на высочайшем уровне российского руководства и премьер Михаил Фрадков заверил Владимира Путина в полной поддержке этой сделки, такая поддержка не заставила себя ждать... >>
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама