N°39
10 марта 2005
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  10.03.2005
Ищите министра
В деле об отмывании денег в израильских банках появились новые фигуранты

версия для печати
В израильском скандале вокруг расследования отмывания денег через банк «Апоалим» появились новые фигуранты. Израильские СМИ сообщили вчера, что в деле "может быть замешан один из глав государств СНГ". Однако газета "Время новостей" выяснила, что речь идет всего лишь о министре. В какой стране он работает, официально не сообщается. Но наши источники утверждают, что это Казахстан. Кроме того, вчера вечером израильские СМИ узнали название второго банка, подозреваемого в отмывании, -- "Мизрахи".

В связи с банковским делом звучат хорошо известные в России имена Владимира Гусинского, Леонида Невзлина и Аркадия Гайдамака. Все они были клиентами «Апоалима». Израильская полиция в течение года вела наблюдение за 535-м отделением банка в Тель-Авиве. Предполагается, что через это отделение проходили миллионы долларов, полученные незаконным путем. Задержаны 22 высокопоставленных сотрудника банка, которые не сообщали о крупных вкладах, как это предусмотрено законом о запрете отмывания капиталов, который вступил в силу в 2002 году. На допрос будут вызваны 45 клиентов, имеющих счета в тель-авивском отделении банка.

А в офисах владельца телеканала RTVi и совладельца газеты «Маарив» Владимира Гусинского уже произведены обыски и выемка документов. Однако Арнон Перельман, заместитель председателя совета директоров "Маарив", заявил, что ему не известно ни о каких мошенничествах, связанных с именем Гусинского. «Гусинский -- бизнесмен не того уровня, чтобы заниматься отмыванием доходов», -- заметил "Времени новостей" человек из окружения Гусинского. Г-н Гусинский заявил, что готов сотрудничать со следствием настолько, насколько это возможно, отвергая при этом информацию о своей причастности к скандалу.

Под подозрение израильской полиции попал и бывший партнер Гусинского, нынешний посол Израиля в Лондоне Цви Хейфец. "Я предполагаю, что мое имя возникло в связи с моим сотрудничеством с Гусинским. Мне не задавали вопросов, и я не думаю, что имеет смысл задавать мне какие-то вопросы. Я не уполномочен говорить от имени Гусинского, но я убежден в его невиновности. Он всегда был заинтересован в том, чтобы вкладывать деньги в Израиль, а не отнимать деньги у Израиля", -- заявил г-н Хейфец.

Еще один клиент банка, чье имя упоминается в связи с расследованием, -- Аркадий Гайдамак, мультимиллиардер российского происхождения, эмигрировавший в 1973 году во Францию. Гайдамак прославился благодаря поставкам оружия в Анголу. Во Франции его объявили в розыск, и он был вынужден уехать в Израиль. Здесь Гайдамак крупных дел не вел. В интервью газете "Гаарец" он заявил, что «никогда не отмывал денег ни в одной стране».

Владелец контрольного пакета акций Group Menatep Леонид Невзлин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» признал, что у него есть счет в злополучном отделении банка «Апоалим», но никакого отношения к отмыванию денег он не имеет. С 15 января 2004 года Леонид Невзлин объявлен Генпрокуратурой России в международный розыск по обвинениям в финансовых махинациях и уклонении от налогов.

И наконец, как стало известно "Времени новостей" вчера, в скандале об отмывании денег в банке «Апоалим» может быть замешан один из министров правительства Казахстана. Однако в посольстве Казахстана в Израиле корреспонденту "ВН" заявили: «Мы удивлены появившейся информацией. Неуместно называть имена и страны до тех пор, пока не будут известны результаты расследования».

Израильский закон по борьбе с отмыванием капиталов запрещает вливание капитала, нажитого преступным путем, в финансовую систему страны. Чтобы закон работал, был создан специальный орган, подведомственный министерству юстиции. Банк обязан сообщать туда о любой операции на сумму, превышающую оговоренную в законе, вне зависимости от того, вызывает ли данная сделка подозрения с точки зрения отмывания капитала. Служащие банка обязаны докладывать об операциях с наличными на сумму более 50 тыс. шекелей (более 11,5 тыс. долл.) и денежных переводах на сумму более миллиона шекелей (более 230 тыс. долл.). Нарушение закона грозит тюремным сроком или штрафом, который составляет около 4 млн шекелей (около 1 млн долларов).

"Речь идет о тюремном сроке до десяти лет"

Банковский скандал в Израиле корреспондент «Времени новостей» Мария ГРИШИНА попросила прокомментировать депутата кнессета, члена парламентского комитета по суду и законодательству Юлия ЭДЕЛЬШТЕЙНА.

-- Дело банка "Апоалим" -- первое такое крупное дело после того, как два года назад был принят специальный закон против отмывания денег. Процесс вполне легитимен. Вопрос в том, а были ли среди этого отделения банка еще клиенты такого калибра, как Гусинский, Невзлин и Гайдамак. Но у всех перечисленных людей был открыт счет в этом банке и в этом отделении.

-- В случае подтверждения информации об отмывании денег о каком наказании может идти речь?

-- Это зависит от результатов расследования. Если два-три человека -- служащих банка -- занимались сокрытием дохода -- это одно, если же окажется, что это была широкомасштабная операция, то и размеры скандала будут другими. По израильским законам речь может идти о тюремном сроке до десяти лет, это решает суд.
Мария ГРИШИНА, Иерусалим


  ЗАГРАНИЦА  
  • //  10.03.2005
В деле об отмывании денег в израильских банках появились новые фигуранты
В израильском скандале вокруг расследования отмывания денег через банк «Апоалим» появились новые фигуранты. Израильские СМИ сообщили вчера, что в деле "может быть замешан один из глав государств СНГ"... >>
  • //  10.03.2005
AP
Россия не проиграла, поскольку не могла выиграть
Состоявшиеся в воскресенье в Молдавии парламентские выборы признаны вчера и США, и Евросоюзом, и наблюдателями ОБСЕ в основном соответствующими международным стандартам. Среди недостатков названы ограниченный доступ конкурентов партии власти к СМИ и затруднительные условия голосования для жителей Приднестровья... >>
  • //  10.03.2005
Пользующийся симпатиями Москвы оппозиционный блок «Демократическая Молдова» (БДМ) занял на прошедших 6 марта парламентских выборах второе место, получив 28,41% голосов. Теперь одного из лидеров блока, экс-премьера Дмитрия БРАГИША, прочат даже в президенты Молдавии. Об этом с ним и беседует «Время новостей»... >>
  • //  10.03.2005
Елена Супонина
Вчера вечером в Москву прилетел лидер ливанской оппозиции, руководитель Прогрессивно-социалистической партии 56-летний Валид Джумблат. Как заявил «Времени новостей» его московский представитель г-н Халим Абу Фахруддин, на пятницу запланированы переговоры г-н Джумблата с главой МИД России Сергеем Лавровым... >>
  • //  10.03.2005
США обвинили в шпионаже в пользу Саддама Хусейна араба с российским паспортом
Вчера в американском штате Индиана начался суд над 52-летним выходцем из Иордании Хафизом Ахмадом Али Шаабаном. Власти США обвинили его в том, что он собирался продать Саддаму Хусейну за 5 млн долл. имена 60 американских шпионов в Ираке... >>
  • //  10.03.2005
Ситуация в Киргизии накануне проведения там 13 марта второго тура парламентских выборов накаляется. Тысячи людей митингуют в нескольких областях республики, протестуя против несправедливости предвыборной кампании и первого тура выборов, прошедшего 27 февраля... >>
  • //  10.03.2005
Грузинские депутаты отложили политическую атаку на российских военных
Российско-грузинские отношения вновь подошли к рубежу «холодной войны». Сегодня парламент Грузии опять планирует рассмотреть скандальное постановление, которое может объявить вне закона российские базы, -- это свыше 2,5 тыс. военных в Батуми и Ахалкалаки... >>
  • //  10.03.2005
AP
Гаагский трибунал занялся албанцами
Вчера бывший премьер-министр Косово и Метохии 36-летний Рамуш Харадинай добровольно прибыл в Гаагу и сдался Международному трибуналу для бывшей Югославии (МТБЮ)... >>
//  читайте тему:  Ситуация в Косово
  • //  10.03.2005
Пример того, как можно по-новому выстроить отношения с Абхазией и Южной Осетией, президент Грузии Михаил Саакашвили обнаружил в Италии, где он только что побывал с визитом... >>
  • //  10.03.2005
Президенты Эстонии и Литвы отказались праздновать в Москве 60-летие разгрома фашизма
Президент Литвы Валдас Адамкус и президент Эстонии Арнольд Рюйтель одновременно отказались от приглашения Владимира Путина приехать в Москву на праздничные торжества по случаю 60-летия Победы... >>
реклама

  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ