N°135
28 июля 2005
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  28.07.2005
ЕС ужесточит контроль за денежными переводами
версия для печати
Комиссар ЕС по внутреннему рынку ирландец Чарли Маккриви выступил с очередной инициативой, цель которой -- дальнейшее размывание банковской тайны в европейских странах. Обязательная для всех банков на территории Евросоюза инструкция, по замыслу ее авторов, поставит новые барьеры на пути финансирования терроризма и отмывания денег. Главным требованием документа является следующее: при всех денежных переводах в страны ЕС, а также из ЕС за его пределы обязательно должны будут указываться номер счета, имя и адрес лица, поручающего банку этот перевод. Более того, финансовым институтам вменяется в обязанность незамедлительно сообщать эти данные по запросам полиции, если они необходимы для борьбы с терроризмом или отмыванием денег. Некоторые послабления остаются лишь при денежных переводах внутри ЕС: адрес и имя переводящего деньги будет необходимо вписывать в формуляр платежного поручения лишь по запросу банка-получателя, в большинстве же случаев будет достаточно указать номер счета отправителя.

Сейчас банк-получатель, как правило, не знает, кем были посланы деньги. Причем речь идет не только о крупных суммах «подозрительных» денег -- в Брюсселе уже давно считают, что терроризм может финансироваться и мелкими суммами.

Для председательствующей в настоящее время в ЕС Великобритании тема борьбы с терроризмом в различных сферах в свете недавних терактов в Лондоне приобрела особую актуальность. На прошедшем после трагедии в лондонском метро специальном саммите ЕС было принято решение выработать меры по дополнительному контролю за денежными переводами. И правительство Великобритании оказывает значительное давление на страны, которые не пытаются предотвратить движение подозрительных денег по банковским маршрутам ЕС. Предполагается, что проект документа, предложенного г-ном Маккриви, будет до конца текущего года представлен на рассмотрение совета министров финансов ЕС. Если парламент одобрит его, эта инструкция станет обязательной во всех странах союза.

Одновременно на уровне соответствующих министерств принято решение ускорить начало действия нового -- ужесточенного -- варианта директивы ЕС, направленной против отмывания денег. Европарламент принял поправки к ней, касающиеся подозрений в финансировании терроризма, еще в мае, в июне их одобрил и совет министров финансов ЕС. Теперь эта директива имеет отношение не только к банкам или сфере финансовых услуг, но и к адвокатам, нотариусам, риэлторам или владельцам казино. Они должны при всех сделках и финансовых переводах на сумму свыше 15 тыс. евро устанавливать и фиксировать личные данные о своих клиентах. При возникновении подозрений в том, что клиент умышленно запутывает финансовые потоки или намерен финансировать теракт, им вменяется в обязанность незамедлительно сообщать об этом властям. На полное воплощение этой директивы в жизнь странам -- членам ЕС отпущено два года.

В начале июня Европарламент также принял распоряжение о контроле за движением наличных денег через границы ЕС. Согласно этому требованию при въезде на территорию Евросоюза необходимо декларировать средства в сумме свыше 10 тыс. евро, причем не только наличные купюры, но и те платежные средства, которые можно легко обналичить -- чеки и т.п. При появлении подозрений страны ЕС договорились обмениваться информацией о случаях провоза наличности, объем которой превышает эту сумму. Теперь слово за советом министров ЕС. После его одобрения это положение должно вступить в силу в течение 18 месяцев.
Юрий ШПАКОВ, Берлин


реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  28.07.2005
Вячеслав Кочетков
Первый зампред ЦБ призывает банкиров выводить акции на биржу
Три года назад первый зампред Центробанка Андрей Козлов, только что перешедший на работу в ЦБ, пообещал банкирам «два-три года управляемого стресса», по итогам которого российская банковская система должна была стать «такой же прозрачной, понятной и эффективной», как в странах ОЭСР... >>
  • //  28.07.2005
Кирилл Каллиников
Банк привлек 500 млн долларов по ставке LIBOR+0,9%
Правительственный Внешэкономбанк (ВЭБ) удачно сыграл на росте суверенного рейтинга России, заняв у иностранных банков 500 млн долл. на три года по ставке LIBOR+0,9%. Так много и так дешево российские финансовые организации не занимали на Западе никогда... >>
  • //  28.07.2005
Кирилл Каллиников
"Росимущество" заставило Morgan Stanley уличить себя
Сюрпризы в сделке по покупке государством 10,74% акций «Газпрома» не закончились. История получения Федеральным агентством по управлению имуществом контрольного пакета акций газового монополиста, изобиловавшая противоречивыми и анонимными заявлениями различных чиновников, пополнилась новым удивительным эпизодом... >>
  • //  28.07.2005
Компания Романа Абрамовича объявила дату собрания акционеров
«Сибнефть» объявила дату проведения годового собрания акционеров. Совет директоров компании назначил его на 12 сентября. На собрании в числе прочих вопросов планируется утвердить дивиденды «Сибнефти» за прошлый год в размере 2,3 млрд долл... >>
//  читайте тему:  Дело ЮКОСа
//  читайте тему:  ЮКОС и "Сибнефть"
  • //  28.07.2005
Денис Гришкин
Авиационного финансиста подозревают в злоупотреблениях
Генпрокуратура России вчера сообщила, что по ее инициативе 25 июля были арестовано более 60% акций лизинговой компании «Ильюшин финанс Ко» (ИФК). Арест стал обеспечительной мерой в рамках уголовного дела по фактам злоупотребления полномочиями, возбужденного против генерального директора ИФК Александра Рубцова... >>
  • //  28.07.2005
«Газэкспорт» перешел границу Италии
«Дочка» «Газпрома» «Газэкспорт» станет на 380 км ближе к итальянскому рынку. Вчера экспортер распространил информацию, что компания ENI, которая является монополистом на оптовом рынке газа Италии, переуступила ему права на ежегодную продажу 2 млрд кубометров газа оптовым покупателям на территории страны... >>
  • //  28.07.2005
Комиссар ЕС по внутреннему рынку ирландец Чарли Маккриви выступил с очередной инициативой, цель которой -- дальнейшее размывание банковской тайны в европейских странах... >>
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама
Яндекс.Метрика