N°20
06 февраля 2001
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ЗАГРАНИЦА
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
  ПОИСК  
  • //  06.02.2001
Лучшая в мире прачечная
Американские банки отмывают 600 миллиардов долларов в год

версия для печати
Вчера в США начался новый виток скандала, связанного с причастностью крупнейших американских банков к многолетнему отмыванию денег. Специальный подкомитет сената, который занимается связанным с этим расследованием, опубликовал очередной черный список (см. таблицу) попавших под подозрение финансовых институтов.

Кроме того, в назидание нечистым на руку банкирам сенатские следователи провели «показательную порку» Hanover Bank Ltd, получившего лицензию на Антибах. Не имея ни официального офиса, ни персонала, ни документооборота, он успешно пропускал через себя миллионы весьма сомнительных долларов. А руководил этим процессом некто Майкл Энтони Фитцпатрик, гражданин Ирландии, не имевший никакого представления о банковской деятельности (по его собственным словам, он в1981--1982 годах был советником тогдашнего премьер-министра Ирландии по связям с общественностью). Причем делал это не выходя из собственного дома. И за восемь лет плодотворной работы г-на Фитцпатрика им ни разу не заинтересовались регулирующие органы ни на Антибах, ни в Ирландии. Хотя клиенты у Hanover Bank были соответствующие. Чего стоит хотя бы Терренс Уингроув, британский торговец антиквариатом, который сидит сейчас в лондонской тюрьме в ожидании экстрадиции в США, где предстанет перед судом штата Южная Каролина по обвинению в мошенничестве. Доступ к своему счету в Hanover Bank он предусмотрительно открыл американскому гражданину Уильяму Крупу, которого федеральная прокуратура Нью-Джерси обвиняет в отмывании денег и финансовых махинациях. Этот преуспевающий бизнесмен пропустил через корреспондентские счета Hanover и еще двух аналогичных контор в солидных американских банках около 13 млн долл.

Как же банки вроде Hanover, с которыми по идее ни один американский банк не должен был иметь дела ни прямо, ни косвенно, умудряются открывать корреспондентские счета? По словам членов сенатского подкомитета, схема довольно проста: в 1992 году Hanover открыл корсчет в крупном офшорном Standard Bank Jersey Ltd., у которого, в свою очередь, был корсчет в нью-йоркском отделении чикагского Harris Bank. Вот таким нехитрым образом масса солидных американских банков, перечисленных в докладе сенатского подкомитета, была включена в сеть «финансовых прачечных». Двадцати из них, включая Bank of America, Bank of New York, Bank One, Chase Manhattan, Citibank, First Union, FleetBoston и Wells Fargo, уже разосланы вопросы, на которые им предстоит ответить в сенате.

По данным специального подкомитета, в США ежегодно отмывается около 600 млрд долл. (5% мирового ВВП). Причем до скандала с Bank of New York в августе 1999 года (через который было пропущено 7 млрд долл. сомнительных «русских» денег) никто на это особого внимания не обращал. Потом началось расследование в Citibank. Теперь под подозрением оказались еще два десятка американских банков. Расследование продолжается.

Список банков -- потенциально опасных партнеров
Название Страна или территория, выдавшая лицензию Период совершения противо-правных действий Статус Кор. банки в США Возможные обвинения
American International Bank Антигуа 1992--1998 находится под внешним управлением BAC of Florida, Bank of America, Barnett Bank, Chase Manhattan Bank финансовое мошенничество, мошенничество в Интернете
British Bank of Latin America Багамские острова 1981--2000 в настоящее время закрыт Bank of New York отмывание денег, полученных от торговли наркотиками
British Trade and Commerce Bank Домини-канская Республика с 1997 года по настоящее время открыт Banco Industrial de Venezuela (офис в Майами), First Union National Bank, Security Bank финансовое мошенничество, спекуляции в Интернете
Caribbean American Bank Антигуа 1994--1997 находится в процессе ликвидации BAC of Florida, Bank of America, Barnett Bank, Chase Manhattan финансовое мошенничество
European Bank Вануату с 1972 года по настоящее время открыт ANZ Bank (нью-йоркский офис), Citibank мошенничество с кредитными карточками
Federal Bank Багамские острова с 1992 года по настоящее время открыт Citibank отмывание денег, полученных в качестве взяток
Guardian Bank and Trust Ltd. Каймановы острова 1984--1995 закрыт Bank of New York финансовое мошенничество, уклонение от налогов
Hanover Bank Антигуа с 1992 года по настоящее время открыт Harris Bank (офис в Нью-Йорке) финансовое мошенничество
M.A. Bank Каймановы острова с 1991 года по настоящее время открыт Citibank, Union Bank of Switzerland (офис в Нью-Йорке) отмывание денег, полученных от наркоторговли
Overseas Development Bank and Trust Домини-канская Республика с 1996 года по настоящее время открыт BAC of Florida, Bank of America, Barnett Bank, Chase Manhattan, AmTrade International, Bank One финансовое мошенничество
Swiss American Bank Антигуа с 1983 года по настоящее время открыт Bank of America, Chase Manhattan финансовое мошенничество, мошенничество в Интернете, отмывание денег от торговли наркотиками и незаконной торговли оружием
Swiss American National Bank Антигуа с 1981 года по настоящее время открыт Bank of New York, Chase Manhattan финансовое мошенничество, отмывание денег, полученных от торговли наркотиками и незаконной торговли оружием


Источник: AP

Марина БОРИСОВА

  БИЗНЕС И ФИНАНСЫ  
  • //  06.02.2001
Американские банки отмывают 600 миллиардов долларов в год
Вчера в США начался новый виток скандала, связанного с причастностью крупнейших американских банков к многолетнему отмыванию денег. Специальный подкомитет сената, который занимается связанным с этим расследованием, опубликовал очередной черный список попавших под подозрение финансовых институтов. >>
  • //  06.02.2001
«На долю страховых мошенничеств приходится около 10% выплат страховых компаний, а это уже десятки-сотни миллионов долларов», - заявил вчера на конференции «Информационная безопасность России» вице-президент Всероссийского союза страховщиков Борис Хаит. По его мнению, участникам этого рынка надо создать единую базу данных по всем видам страховых мошенничеств. >>
  • //  06.02.2001
Чтобы разобраться с госбанками
Вчера банковский комитет Думы обсуждал дальнейшую судьбу поправок к закону о банках и банковской деятельности, касающихся государственных кредитных организаций. Депутаты уже могли бы отправить закон на первое чтение, но отсутствует заключение правительства. >>
  • //  06.02.2001
Московские энергетики добились роста тарифов
В Москве со вчерашнего дня введены новые тарифы на электроэнергию и тепло. Несмотря на то, что изначально «Мосэнерго» предлагало повысить их на 40%, Региональная энергетическая комиссия утвердила увеличение в среднем на 25%. Главные аргументы принятого решения - удорожание газа, на котором работают электростанции Москвы и области, и рост абонентной платы РАО «ЕЭС России» за пользование сетями. >>
  • //  06.02.2001
Коммунальные услуги в столице дорожают со скоростью света
Повышение цен, которое различные столичные службы прогнозировали на февраль, началось. С 1 февраля c 50 до 60 руб. в Москве увеличилась плата за телефон, а вчера столичные власти объявили о повышении тарифов на тепло- и электроэнергию. В мэрии не отрицают, что это может быть не последнее подорожание коммунальных услуг, с которым столкнутся москвичи в этом году. >>
  • //  06.02.2001
Завершается скупка фосфорной промышленности
Одно из крупнейших химических предприятий страны - новочебоксарский "Химпром" - 1 февраля перешло под контроль представителей самарской компании "Химпроминдустрия". Одновременно московская Депозитарно-клиринговая компания объявила о блокировании операций с находящимися в ее распоряжении акциями тольяттинского "Фосфора", который является смежником "Химпрома". >>
  • //  06.02.2001
МАП угрожает Сбербанку
Министерство по антимонопольной политике начало наступление на Сбербанк. Глава министерства Илья Южанов на днях пригрозил «большому» Сбербанку судебными исками, а его подчиненные в Красноярске объявили о наличии претензий к Восточно-Сибирскому банку Сберегательного банка России. >>
  • //  06.02.2001
Россия предлагает Австрии беспрецедентные условия закупки своего оружия
Австрийская сторона уверена, что центральными темами обсуждения в ходе начинающегося в четверг визита в Вену Владимира Путина станут «нейтралитет и русские истребители». Если с первым вопросом все более-менее ясно - Москва сейчас активно ищет новые модели взаимодействия с европейскими структурами, - то с истребителями история куда более интригующая. >>
  • //  06.02.2001
Суд обязал НкАЗ заплатить «Кузбассэнерго»
Новокузнецкому алюминиевому заводу все же придется заплатить компании «Кузбассэнерго» 666,6 млн руб. Таково решение арбитражного суда Западно-Сибирского округа в Тюмени. >>
  • //  06.02.2001
НТВ защищает свои рекламные ролики от белорусского телевидения
Конфликт из-за рекламы разгорелся между телекомпанией НТВ и государственным телевидением Белоруссии, которое в минувшие выходные перекрыло рекламные блоки НТВ местной рекламой на всей территории республики. Соответствующее решение, по словам одного из руководителей белорусского телевидения Егора Рыбакова, было принято 2 февраля на совещании в администрации Александра Лукашенко. >>
  • //  06.02.2001
«Варьеганнефтегаз» получил второго гендиректора
Нефтяная компания «Сиданко» уже полтора месяца не может восстановить контроль над своим дочерним предприятием «Варьеганнефтегаз» (ВНГ), обеспечивающим ей треть добычи. Вчера совет директоров ВНГ назначил гендиректором предприятия Камиля Насибуллаева, обвиняющего «Сиданко» в нежелании сотрудничать. >>
  • //  06.02.2001
Сокращение странами ОПЕК добычи нефти с 1 февраля на 1,5 млн баррелей в сутки принесло результаты. Ее стоимость на мировых рынках достигла максимального с начала года уровня. Цена на некоторые сорта нефти преодолела психологическую отметку в 31 доллар за баррель. >>
реклама

  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ