N°192
18 октября 2001
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ЗАГРАНИЦА
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
  ПОИСК  
  • //  18.10.2001
США усложнили отмывание
версия для печати
Палата представителей США вчера со второй попытки, но зато почти единогласно одобрила акт, ужесточающий меры по борьбе с отмыванием денег. Сенат принял его неделю назад как часть законопроекта по борьбе с терроризмом, однако конгрессмены «отмывательную» часть тогда изъяли.

У республиканского большинства палаты представителей никогда не лежало сердце к новомодным мерам борьбы с отмыванием: на банки, мол, ни к чему навешивать полицейские функции. До 11 сентября новые меры никогда бы не прошли через палату, но теракты все изменили.

В первый раз камнем преткновения стали положения законопроекта, усиливающие обязанности финансистов по проверке клиентов и партнеров. Банки обязаны делать это уже давно, но на брокерские конторы эта обязанность возлагается впервые. По истечении девяти месяцев они должны сигнализировать властям о подозрительных транзакциях. И банкиры, и биржевики обязаны документировать все операции с «финансовыми учреждениями или юрисдикциями», за которыми ходит слава отмывателей, и по первому требованию предоставлять документы властям (их можно было получить всегда, но не по требованию прокуратуры, которая рассматривается как одна из заинтересованных сторон, а по распоряжению судьи).

Закон обязывает банкиров и биржевиков прекращать отношения с особо проштрафившимися «учреждениями и юрисдикциями», а также впервые вносит в список «криминальных денег» доходы от коррупции. Мера, вызвавшая минимальные возражения, касается новых наказаний за тайный провоз через границу США в любую сторону 10 тысяч и более долларов. Через границу можно везти сколько угодно, но, начиная с 10 тысяч, о провозе суммы нужно сообщить властям. О происхождении денег никто не спрашивал и не спрашивает. Это правило существует давно, и, поскольку на выезде из США никого не обыскивали, а на въезде обыскивали крайне редко, его нарушали все. Если кто-то чудом попадался, его журили, в худшем случае конфисковали деньги. Теперь за это можно получить пять лет тюрьмы.
Владимир КОЗЛОВСКИЙ, Нью-Йорк

  ЗАГРАНИЦА  
  • //  18.10.2001
Израиль готовит возмездие по примеру Америки
Вчера впервые в истории Израиля палестинские экстремисты убили действующего члена правительства. Жертвой стал 75-летний министр туризма Рахавам Зееви. Его похороны состоятся сегодня. Вместе с ним похоронят и ближневосточный мирный процесс, который США в последние недели активно пытались реанимировать, чтобы добиться лояльности арабских стран на фоне афганской операции. «Началась новая эпоха, впредь все будет не так, как вчера. Теперь в военно-политических играх с палестинцами Израиль будет руководствоваться новыми правилами», -- заявил израильский премьер Ариэль Шарон... >>
  • //  18.10.2001
С севера Афганистана, из района Мазари-Шарифа, поступают противоречивые сообщения о боях Северного альянса с талибами. Что там на самом деле происходит, газете «Время новостей» рассказал один из лидеров альянса генерал Абдул Рашид ДУСТУМ, с которым вчера вечером связался по спутниковому телефону Аркадий ДУБНОВ. >>
  • //  18.10.2001
Палата представителей США вчера со второй попытки, но зато почти единогласно одобрила акт, ужесточающий меры по борьбе с отмыванием денег. Сенат принял его неделю назад как часть законопроекта по борьбе с терроризмом, однако конгрессмены «отмывательную» часть тогда изъяли. У республиканского большинства палаты представителей никогда не лежало сердце к новомодным мерам борьбы с отмыванием: на банки, мол, ни к чему навешивать полицейские функции. До 11 сентября новые меры никогда бы не прошли через палату, но теракты все изменили... >>
  • //  18.10.2001
События на Ближнем Востоке спецкор газеты «Время новостей» Елена СУПОНИНА попросила прокомментировать бывшего премьер-министра Израиля Эхуда БАРАКА. >>
  • //  18.10.2001
Организаторы форума АТЭС отстаивают самобытность
Сегодня в Шанхае завершается двухдневная встреча министров иностранных дел и торговли стран -- членов организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Эстафету принимают лидеры: сегодня под вечер с часовым интервалом прилетают президенты США и России Джордж Буш и Владимир Путин... >>
  • //  18.10.2001
«Итера» объяснит Грузии, чьи миротворцы лучше
Вчера международная группа компаний «Итера» предупредила Грузию о возможном сокращении с 20 октября на 50% объемов поставляемого в Грузию газа. Официально это объясняется хроническими неплатежами, но Тбилиси уже придал событию политическую окраску. Может повториться история почти годичной давности, когда в первые новогодние дни неожиданно прекратились поставки российского газа для ТбилГРЭС, то есть Грузии было указано на то, в какой зависимости она находится... >>
  • //  18.10.2001
Азербайджанские спецслужбы помогли президентам России и Египта
Во вторник вечером, выступая по государственному телеканалу, министр национальной безопасности Азербайджана Намиг Аббасов поведал нации сенсационную новость. Оказывается, в январе этого года спецслужбы предотвратили покушение на президента России Владимира Путина, готовившееся во время его визита в Баку... >>
реклама

  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Яндекс.Метрика