N°178
30 ноября 2000
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ЗАГРАНИЦА
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
  ПОИСК  
  • //  30.11.2000
До BONY в сердце
Citibank тоже запачкался русскими деньгами

версия для печати
Вчера авторитетнейшая американская газета The New York Times сообщила о результатах исследования проблемы отмывания денег. Эта работа была проведена главным счетным управлением при конгрессе США (аналогом которого является российская Счетная палата). В исследовании, подготовка которого заняла девять месяцев, утверждается, что отмывать деньги через американские банки "относительно легко".

В качестве примера, как и следовало ожидать, назван выходец из Советского Союза Ираклий Кавеладзе. По сведениям газеты, в 1989 году он окончил Финакадемию в Москве и в 1991-м переехал в США. Счетное управление полагает, что г-н Кавеладзе зарегистрировал в офшорной зоне, в штате Делавэр, свыше 2000 юридических лиц для нужд своих российских и восточноевропейских партнеров, открывал для них счета в нью-йоркском Citibank и сан-францисском Commercial Bank. Через эти счета перетекло около 1,4 млрд долл., чье происхождение может быть сомнительным.

Сам г-н Кавеладзе считает такого рода обвинения "охотой на ведьм". Да и представитель Citigroup заявил, что каких-либо незаконных операций на открытых г-ном Кавеладзе счетах банк не обнаружил. К тому же проводились эти операции довольно давно. Самый маленький американский штат Делавэр считается весьма респектабельным офшором, и многие крупные российские компании вели через него свои дела.

Речь действительно может идти о рецидиве печально известного дела по "отмыванию денег" через Bank of New York. Правда, на этот раз "подозрительный" выходец из СССР обнаружен американскими органами не внутри американского банка, как это было с Натальей Кагаловской, а вне его. То громкое дело тоже началось с заметки в The New York Times. Правда, есть надежда, что на этот раз оно не примет столь большого размаха. Все-таки вчерашняя заметка была напечатана не на первой странице, как это было с материалом про Bank of New York, с которого начался скандал, едва не сокрушивший политическую систему России.
Алексей НИКОЛЬСКИЙ

  БИЗНЕС И ФИНАНСЫ  
  • //  30.11.2000
Начались расчеты с вкладчиками Инкомбанка
Cегодня Сбербанк начинает выплаты частным вкладчикам Инкомбанка. В филиалах и отделениях Сбербанка, расположенных в тех же городах, где были филиалы «Инкома», открыты счета по вкладам «до востребования». Для получения денег вкладчикам нужно обратиться в соответствующее учреждение «Сбера», предъявить свой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. >>
  • //  30.11.2000
Единый центр продаж квартир в новостройках начинает работу
Департамент внебюджетной политики строительства (ДВПС) Москвы вчера представил журналистам свой Единый центр продаж. О его официальном открытии объявят в начале декабря. Теперь один из основных инвесторов на строительном рынке Москвы будет еще и торговать квартирами в розницу. Для потребителей это плюс, для рынка риэлторских услуг - минус. >>
  • //  30.11.2000
«Иркутскэнерго» выходит из проекта по разработке Ковыктинского месторождения
Совет директоров АО «Иркутскэнерго» решил не участвовать в проекте по разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения. «Иркутскэнерго» продаст принадлежащий компании 12,8-процентный пакет акций «Русиа Петролеум». >>
  • //  30.11.2000
Турфирмы «стелют соломку» на тайских пляжах
Накануне новогоднего туристического сезона, одним из самых популярных направлений которого считается Таиланд, авиаперевозчики, туроператоры, исследователи рынка и Московская ассоциация турагентств (МАТА) решили предотвратить ставшие недоброй традицией срывы вывоза туристов. Вчера в московской мэрии прошло первое заседание комиссии по безопасности туризма. >>
  • //  30.11.2000
Вчера были подведены итоги четвертого конкурса «Лучшие российские предприятия». На этот раз выбирались не только победители почти в 30 номинациях, но и специальные призеры. >>
  • //  30.11.2000
Citibank тоже запачкался русскими деньгами
Вчера авторитетнейшая американская газета The New York Times сообщила о результатах исследования проблемы отмывания денег. Эта работа была проведена главным счетным управлением при конгрессе США (аналогом которого является российская Счетная палата). В исследовании, подготовка которого заняла девять месяцев, утверждается, что отмывать деньги через американские банки "относительно легко". >>
  • //  30.11.2000
Банк России решил разобраться с гарантами СБС-Агро
ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иски к 40 регионам России о взыскании более 2 млрд руб. в счет погашения задолженности по кредитам, сообщил вчера Интерфакс-АФИ. Речь идет о средствах, выделенных банку СБС-Агро под поручительство этих самых субъектов. >>
  • //  30.11.2000
"Сибирский алюминий" не будет останавливать производство автомобилей "Волга" на Горьковском автозаводе, продолжит свое развитие и проект "ГАЗ-Фиат", а вот в руководстве ГАЗа будут произведены изменения. Об этом заявил журналистам Олег Дерипаска, президент инвестиционно-промышленной группы "Сибирский алюминий", которая приобрела блокирующий пакет акций ГАЗа. >>
  • //  30.11.2000
С помощью группы автоматчиков
Сторонники уволенного в июле гендиректора петербургского завода «Прогресс-Интос» вчера при поддержке вооруженных людей захватили предприятие. Продержались меньше часа: охрана вызвала подкрепление и милицию, после чего порядок был восстановлен. >>
  • //  30.11.2000
Авиакомпания хочет вернуться на дальние трассы
Дальнемагистральный самолет А-310, который пополнит парк авиакомпании «Трансаэро» в конце этой недели, будет использоваться на рейсах из Москвы в Казахстан. Председатель совета директоров авиакомпании Александр Плешаков объявил об этом в Астане, куда он прилетел в прошедший вторник, чтобы отметить пятилетие регулярных полетов «Трансаэро» в новую казахскую столицу. >>
  • //  30.11.2000
Без этого невозможно создать Московскую нефтяную компанию
Вчера зарегистрированная в Британии компания Sibir Energy объявила о проведении конкурса по выбору оценщика, который должен определить стоимость принадлежащих ей российских нефтегазовых активов. Пока это не сделано, полноценное существование Московской нефтяной компании (МНК) невозможно. >>
реклама

  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ