N°110
25 июня 2009
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ПРОИСШЕСТВИЯ
 ЗАГРАНИЦА
 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО
 НАУКА
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  25.06.2009
Следственный винегрет
В масштабном расследовании о коррупции и финансовых аферах появились новые дела и фигуранты

версия для печати
Следственный комитет (СК) при МВД, как стало известно «Времени новостей», возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена и финансиста Евгения Двоскина. Последнее время его имя не раз упоминалось в связи с целым рядом скандальных расследований, касающихся как финансовых махинаций, так и коррупции. Однако официально правоохранительные органы до сих пор претензий к нему не выдвигали, а по одному из уголовных дел он проходит потерпевшим.

Теперь же у СК появились подозрения, что г-н Двоскин якобы имел отношение к группе неких неустановленных лиц, которые в свое время вымогали 10 млн руб. у бывшего председателя правления банка «Интелфинанс» Михаила Завертяева. Обвинение никому пока не предъявлено, но, по имеющейся информации, в ближайшее время в СК планируют провести ряд следственных действий.

Это уголовное дело СК возбудил 5 июня этого года на основании заявления, поступившего от г-на Завертяева еще больше года назад. Почему ход ему был дан только сейчас, непонятно. Можно лишь предполагать, что свою роль сыграли многочисленные жалобы самого г-на Завертяева и развитие других уголовных дел, в которых фигурирует тот же г-н Двоскин.

Так или иначе, но следствие выдвинуло следующую версию. В декабре 2007 года глава «Интелфинанса» г-н Завертяев обнаружил информацию, что его банком необоснованно был выдан кредит в 10 млн руб. некоему ООО «Нигма». Г-н Завертяев выяснил, что эта фирма получила кредит без созыва кредитного комитета, в который входит и он сам. При разбирательстве одна из сотрудниц банка призналась, что не смогла отказать «одной своей знакомой» в просьбе выдать кредит «Нигме», после чего г-н Завертяев «дал распоряжение аннулировать сделку». Через несколько дней, как следует из заявления г-на Завертяева, к нему в кабинет вошли неизвестные ему люди вместе с Евгением Двоскиным. Угрожая расправой, они якобы потребовали от банкира выдать им те самые 10 млн руб. по кредиту. Когда г-н Завертяев отказался, его жестоко избили -- прямо в кабинете проломили голову и отбили почки. Г-н Завертяев надолго попал в больницу, а выписавшись уже в начале 2008 года, узнал, что у его банка отозвана лицензия за незаконное обналичивание крупных сумм, причем операции эти проводились с использованием его поддельной подписи.

Тогда по факту финансовых махинаций через «Интелфинанс» СК возбудил в отношении неустановленных лиц два уголовных дела. В ходе расследования было установлено, что только с 5 по 25 декабря 2007 года через «Интелфинанс» было прокачано более 11,7 млрд руб. Всего же, по данным следствия, через банк было обналичено и уведено за границу порядка 100 млрд руб., причем ни отправитель, ни их получатель точно до сих пор не установлены. Предположительно средства переводились со счетов двух ООО -- «Вист» и «Лион», а конечными получателями являлись несколько иностранных фирм -- «Бриджборд Лимитед», «Анондемей Лимитед», «Апус Лимитед», «Эриданус Лимитед» и «Октанс Комершиал Лимитед», счета которых были открыты в латвийских и офшорных банках. Также было возбуждено несколько дел в отношении сотрудников «Интелфинанса», причастных к обналичиванию денег, но ни одно из них пока не дошло до суда.

Заявление же г-на Завертяева по факту его избиения и вымогательства у него денег, в котором он просил привлечь к уголовной ответственности Двоскина, долгое время оставалось без удовлетворения. Не исключено, что причиной того стало другое уголовное дело, в котором также фигурировал г-на Двоскин, закончившееся громким коррупционным скандалом.

В том же 2007 году СК возбудил дело по факту мошенничества в Дагестане, и один из допрашивавшихся по нему свидетелей обмолвился, что за операциями по обналичиванию денег стоит «некий Двоскин». После этого оперативники центрального аппарата МВД РФ (оба в звании майоров) -- замначальника 7-го отдела 10-го оперативно-розыскного бюро (по борьбе с коррупцией) департамента по борьбе с оргпреступностью (ДБОПиТ) Дмитрий Целяков и оперуполномоченный по особо важным делам 4-го отдела 8-го ОРБ департамента экономической безопасности (ДЭБ) Александр Носенко -- завели оперативное дело и поставили на прослушку телефоны Двоскина. В свою очередь следователи СК выдали постановление на проведение обыска на съемной даче Двоскина на базе отдыха «Русь» в Солнечногорском районе Подмосковья. В результате там были обнаружены и изъяты «массогабаритный макет пистолета «Маузер», непригодный для стрельбы, и патроны к пистолету ТТ».

Через несколько дней на Двоскина «вышел сотрудник центрального аппарата МВД России, представившийся Соловьевым». Он предложил помощь в освобождении подозреваемого от ответственности за хранение патронов. Правда, за свою помощь милиционер Соловьев попросил вознаграждение в 1 млн долл. якобы для руководства СК.

18 октября 2007 года г-н Двоскин написал заявление в главк МВД РФ по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО) о вымогательстве взятки. Сыщики установили, что милиционер Соловьев на самом деле является сотрудником все того же 10-го ОРБ (по борьбе с коррупцией) подполковником Александром Шаркевичем. 20 октября Двоскин, как следует уже из этого уголовного дела, передал Шаркевичу первый транш -- 100 тыс. долл., встретившись в ресторане Duset XO на Новинском бульваре. 23 ноября водитель Двоскина отвез «доброжелателю» еще 349,5 тыс. евро. После этого Шаркевича задержали и доставили на допрос в столичное управление СКП, где ему было предъявлено обвинение в подстрекательстве к даче взятки, а суд санкционировал его арест. При обыске в его доме были изъяты боеприпасы и документы, содержащие сведения, относящиеся к гостайне. После этого Шаркевичу добавили еще одну статью -- незаконное хранение боеприпасов.

В ходе этого расследования 27 ноября 2007 года СКП провел обыск уже в самом СК и изъял документы и копии документов, подтверждающие необоснованное проведение сотрудниками МВД следственно-оперативных мероприятий в отношении потерпевшего Двоскина. После этого он был включен в программу защиты свидетелей и ему выделили круглосуточную охрану из сотрудников ФСБ. Само же дело о вымогательстве взятки было передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СКП и засекречено. В окончательной редакции Шаркевичу предъявили обвинение в мошенничестве и хранении боеприпасов.

Рассматривалось это дело в Мосгорсуде в закрытом режиме с участием присяжных, которые в марте этого года оправдали Шаркевича по мошенничеству, но признали виновным в хранении боеприпасов. В результате милиционер получил два года колонии.

Однако на этом история Шаркевича не закончилась. Как стало известно «Времени новостей», один столичный коммерсант, узнав о задержании Шаркевича, обратился в СКП с заявлением, что еще в 2003 году осужденный милиционер и у него вымогал взятку за освобождение от уголовного преследования его партнера по бизнесу Николая Зимина (фамилия изменена). По словам заявителя, Зимин был арестован за крупное хищение, а вскоре Шаркевич сам вышел на его коллег, представившись сотрудником ДБОПиТ. Милиционер обещал оправдательный приговор в суде по делу Зимина, получил под это 700 тыс. долл., но обвиняемый был не только не оправдан, но и приговорен к реальному тюремному сроку. В результате на днях Шаркевичу было предъявлено новое обвинение в мошенничестве, а вчера Замоскворецкий райсуд санкционировал его арест.

Что касается оперативников Носенко и Целякова, то недавно СКП завершил расследование их дела, по которому также обвиняются граждане Литвы Вадимас Кастуевас и Александрас Байденко. По версии следствия, они вымогали 1,5 млн евро у первого вице-президента ООО «Коммерческий банк «Банк индустриальный кредит» (Инкредитбанк) и гендиректора хоккейного клуба «Спартак» Петра Чувилина. Несмотря на заявление обвиняемых о том, что их «оклеветали, а дело сфабриковано», СКП направил его в суд.
Екатерина КАРАЧЕВА

  ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ  




реклама

[an error occurred while processing this directive]
  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  25.06.2009
Дмитрий Довгий признан виновным в получении взятки
В Мосгорсуде коллегия присяжных вчера вынесла вердикт по скандальному делу бывшего начальника Главного следственного управления (ГСУ) СКП РФ Дмитрия Довгия, обвиняемого в получении крупной взятки и превышении полномочий. Присяжные признали его виновным по обоим пунктам обвинения, но заслуживающим снисхождения... >>
//  читайте тему:  Борьба с коррупцией
  • //  25.06.2009
В масштабном расследовании о коррупции и финансовых аферах появились новые дела и фигуранты
Следственный комитет (СК) при МВД, как стало известно «Времени новостей», возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена и финансиста Евгения Двоскина. Последнее время его имя не раз упоминалось в связи с целым рядом скандальных расследований, касающихся как финансовых махинаций, так и коррупции... >>
//  читайте тему:  Борьба с коррупцией
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама
Яндекс.Метрика