N°86
22 мая 2007
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ПРОИСШЕСТВИЯ
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  22.05.2007
Центробанк идет по следу
В Киргизии это след младшего Бакиева

версия для печати
Центральный банк выпустил в пятницу официальное сообщение, призывающее российские банки и территориальные подразделения ЦБ обратить внимание на коротношения российских банков с киргизским Аманбанком. По мнению регулятора, операции, в большом объеме проходившие через корсчета Аманбанка, стоит считать подозрительными, проведенными в рамках схем «серого» импорта. В Аманбанке недоумевают -- российский Центробанк не прислал никаких разъяснений, кроме сообщения о подозрительных операциях. А среди банков -- корреспондентов Аманбанка сплошь уважаемые названия: российские Сбербанк, Уралсиб, Промсвязьбанк, Евротраст, Русславбанк, казахстанские Казкоммерцбанк и «Туран-Алем», а также немецкий Commerzbank. Между тем подозрения в отношении Аманбанка могут объясняться не только борьбой ЦБ с налоговыми схемами.

Центробанк сообщил, что по корсчетам Аманбанка, открытым в российских кредитных организациях, проводятся крупные платежи в рублях по сделкам, связанным якобы с продажей компаниями-нерезидентами (главным образом британскими) товаров российским компаниям. При этом российские компании -- это организации с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. руб. С октября 2006 года по апрель 2007 года в пользу клиентов Аманбанка таким образом прошло около 3,7 млрд долл. и 50 млрд руб. Российский регулятор призвал свои территориальные подразделения обратить внимание на эти операции, а в случае выявления сомнительных применять меры реагирования, рекомендованные письмом №161-Т: побеседовать с руководством банка и письменно известить о результатах председателя ЦБ. Введение каких-либо санкций или ограничений для банков письмо не предусматривает.

Это уже второй случай, когда российский регулятор объявляет о наличии подозрительных операций между российскими и киргизскими банками. В феврале прошлого года Центробанк точно так же сообщил более чем о 170 млрд руб. за полгода, проведенных через корсчета в рамках «серых» схем с крупнейшим киргизским Азияуниверсалбанком (АУБ). На тот момент коротношения с АУБ имели 24 российских банка. Руководство Азияуниверсалбанка не раз после этого выражало недоумение по поводу подозрений российского регулятора. Сейчас сценарий повторяется, и снова в Киргизии, где зарегистрировано всего 19 местных банков. Удивляются и в Аманбанке. «Пока мы не получили никаких разъяснений от Банка России, кроме письма о подозрительных операциях. Киргизских законов мы не нарушали, и с этой стороны к нам претензий нет. К тому же мы слишком небольшой банк для таких объемов», -- пояснила «Времени новостей» представитель банка Ирина Абдыкеримова.

Источники «Времени новостей» в российских финансовых кругах объясняют пристальный интерес российского ЦБ к обоим киргизским банкам просто. По их данным, и Азияуниверсалбанк, и Аманбанк контролируются одной и той же группой акционеров, представляющих интересы сына киргизского президента Максима Бакиева и его партнера -- председателя совета директоров АУБ Михаила Наделя (впрочем, пресс-служба Азияуниверсалбанка в заявлении ряду российских СМИ отмечала, что АУБ не имеет никакого отношения к Аманбанку). В прошлом году, когда российский ЦБ сообщил о своих подозрениях по поводу Азияуниверсалбанка, партнеры задействовали новую структуру. Как сообщалось, тогда в Аманбанке сменился состав акционеров и руководство. Место председателя правления, которое долго занимала Шаткуль Кудабаева (в прошлом завотделом культуры республиканского ЦК КПСС, ныне лидер партии «Согласие»), досталось в июле 2006 года Джону Джапаркулову. Г-жа Кудабаева сейчас входит в совет директоров банка.

По данным источников «Времени новостей», Максим Бакиев по разным проектам сотрудничает с Борисом Березовским и его партнерами -- Бадри Патаркацишвили и латвийским предпринимателем Валерием Белоконем. Сам Бакиев признавал, что имеет бизнес в Латвии, но партнера не называл. Г-н Белоконь владеет, в частности, Baltic International Bank и компанией «Рижская финансовая группа». А принадлежащая ему компания Baltic Gold является управляющим партнером в фирме «Молоташ», осваивающей золотое месторождение «Молоташ» в Киргизии.

Киргизские банки давно находятся под пристальным вниманием российских финансовых регуляторов и спецслужб. Участники рынка объясняют интерес достаточно либеральным банковским надзором и политикой валютного регулирования в этой стране. Российские банки, имеющие коротношения с Аманбанком, утверждают, что объем операций по счетам был незначителен. «Наш банк не имеет никакого отношения к этому письму, и у Центробанка к нам нет никаких вопросов. А коротношения у нас установлены со многими банками, это обычная практика», -- пояснил г-н Вихров. «У нас были минимальные обороты. Мы, конечно, будем наблюдать за счетами, но пока не видим причин для их закрытия», -- отметили в одном из российских банков -- корреспондентов Аманбанка. Ирина Абдыкеримова подтвердила, что никто из партнеров не обращался с просьбой закрыть счета.

Азияуниверсалбанк был создан в 1997 году в Западном Самоа. Тогда он назывался International Business Bank, а в 2000 году был переведен в Киргизию и переименован. Аманбанк немного старше: он был создан в 1995 году на базе республиканского банка «Ак-Ниет». В течение некоторого времени пакетом акций банка (с долей чуть более 22%) владел российский Автобанк. «В 2004 году, когда сам Автобанк был куплен корпорацией «НИКойл» (сейчас обе компании входят в ФК «Уралсиб»), его доля в Аманбанке сначала была размыта в результате допэмиссий, а чуть позже ее продали местным акционерам», -- рассказал «Времени новостей» исполнительный директор по связям с общественностью ФК «Уралсиб» Александр Вихров. Сегодня у Аманбанка 139 акционеров, 75% из которых -- резиденты Киргизии, частные лица и компании. По словам г-жи Абдыкеримовой, ни один акционер не владеет более 10% акций.
Иван ГОРДЕЕВ
//  читайте тему  //  Банки


реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  22.05.2007
Реформа энергетики свелась к установлению правительственного контроля над отраслью
Реформа электроэнергетики, которую Анатолий Чубайс задумал для либерализации отрасли, постепенно приходит к тому, что без государственного контроля в этой сфере все же не обойтись... >>
  • //  22.05.2007
Михаил Фрадков одобрил строительство ответвления от нефтепровода "Дружба"
Правительство наконец одобрило строительство нефтепровода в обход Белоруссии, так называемый проект «Балтийская трубопроводная система-2»... >>
  • //  22.05.2007
Лукашенко подружился с Ахмадинежадом ради нефти
Минск вчера стал ареной трогательного ирано-белорусского братания. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и прибывший в страну с двухдневным визитом его иранский коллега Махмуд Ахмадинежад не скупились на взаимные комплименты... >>
//  читайте тему:  Ситуация в Белоруссии
  • //  22.05.2007
В Киргизии это след младшего Бакиева
Центральный банк выпустил в пятницу официальное сообщение, призывающее российские банки и территориальные подразделения ЦБ обратить внимание на коротношения российских банков с киргизским Аманбанком... >>
//  читайте тему:  Банки
  • //  22.05.2007
AP
Новый шеф не станет брить концерн наголо
Внеочередное заседание совета директоров Siemens принесло сенсационную новость о смене руководства концерна. С 1 июля пост председателя правления займет 49-летний австриец Петер Лешер. До сих пор он был достаточно далек от электротехники и электроники, главного профиля Siemens... >>
  • //  22.05.2007
«Кубаньэнергосбыт», вероятно, достался структурам губернатора Краснодарского края
РАО «ЕЭС России» вчера начало масштабную распродажу энергосбытовых активов. Основные торги пройдут сегодня и завтра, на них будет выставлено семь компаний... >>
  • //  22.05.2007
Котировки подобрались к отметке в 70 долларов за баррель
Цены на нефть в мае уверенно набирают обороты. Вчера котировки достигли максимального значения с начала года. Североморская марка Brent котировалась на уровне 70,3 долл. за баррель, а техасская WTI -- на уровне 65 долл. за баррель... >>
  • //  22.05.2007
Президент и правительство за новые самолеты
Два высокопоставленных чиновника сообщили вчера, что «Аэрофлот» активно ищет новые возможности пополнить свой парк российскими и зарубежными самолетами... >>
  • //  22.05.2007
Конъюнктура позволила ТМК достичь хороших результатов
Ставшая в прошлом году публичной Трубная металлургическая компания не разочаровала своих инвесторов. Чистая прибыль по итогам года стала максимальной за историю компании, увеличившись по сравнению с данными за предыдущий год на 81,2%, до 460,6 млн долл., о чем вчера было официально объявлено... >>
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама