N°25
14 февраля 2006
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ЗАГРАНИЦА
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  14.02.2006
Нерезиденты, на выход
Банк России нашел признаки отмывания в Киргизии

версия для печати
Банк России, заметно активизировав в последний год борьбу с отмыванием средств через отечественные кредитные организации, решил заняться еще и финансовыми институтами ближнего зарубежья. Он заподозрил в «сомнительных операциях» киргизский Азияуниверсалбанк и уже разослал (опубликовал на официальном сайте) письмо по своим территориальным подразделениям с требованием выявлять операции отечественных кредитных организаций с киргизским банком. Это первый случай в российской практике, когда регулятор по сути запрещает поднадзорным организациям работать с конкретным банком-нерезидентом.

Согласно письму регулятор обнаружил, что по корсчетам киргизского банка, открытым в России, и корсчетам наших кредитных организаций в этом банке ведутся «сомнительные операции». «По корреспондентским счетам, открытым указанным банком в российских кредитных организациях, проводятся крупные платежи по сделкам, связанным якобы с продажей юридическими лицами--нерезидентами (клиентами этого банка) товаров резидентам на территории Российской Федерации. За январь--июль 2005 года они составили более 170 млрд руб. Масштаб этих операций и их постоянный характер позволяют предполагать, что за ними скрывается оплата «серого» импорта, -- говорится в письме. Своим территориальным учреждениям ЦБ рекомендовал обращать особое внимание на операции банков с этой кредитной организацией и в случае подозрений, что сделки носят сомнительный характер, «принимать меры реагирования».

Киргизский банк все обвинения в свой адрес отвергает. В его официальном сообщении говорится, что данные российского регулятора не соответствуют действительности: «Банк осуществляет свою деятельность в полном соответствии с законодательством Киргизской Республики и международными стандартами ведения банковской деятельности. Значительную часть клиентов банка составляют экспортно- и импортно-ориентированные компании. Большая часть торгового оборота Киргизстана традиционно приходится на Россию -- стратегического партнера страны, что объясняет большой объем торговых операций». Кроме того, как говорится в заявлении, в прошлом году «был закрыт целый ряд корреспондентских счетов в российских банках и значительно ужесточены требования к платежам клиентов».

Отметим, что весь внешнеторговый оборот Киргизии в прошлом году составил 1,5 млрд долл., на Россию приходится лишь четверть этого объема, то есть около 350 млн долл. (около 10 млрд руб.). После того как Черногория перестала быть офшорной страной, корсчета многих российских банков оказались в банках некоторых бывших советских республик, отмечает гендиректор Интерфакс-ЦЭА Михаил Матовников, в частности Азияуниверсалбанк «работает с несколькими российскими банками, у некоторых из них уже отозваны лицензии за отмывание». По данным Прайм-ТАСС, ранее с Азияуниверсалбанком сотрудничали банки «Кредиттраст», «Павелецкий», Союзобщемашбанк. Среди нынешних партнеров банка числятся «Русский банкирский дом» и Межпромбанк.

Деятельность киргизского банка вызывает интерес не только у российского ЦБ, но и у местного регулятора. Еще в 2000 году Национальный банк Киргизии ввел ограничения на некоторые операции Азияуниверсалбанка. В частности, ему запрещено привлекать средства частных лиц.

Вряд ли предупреждение ЦБ об операциях с киргизским банком -- единичный случай. По мнению г-на Матовникова, скорее всего ЦБ будет публиковать данные и по другим зарубежным кредитным организациям.
Наталья РОМАНОВА


  БИЗНЕС И ФИНАНСЫ  
  • //  14.02.2006
Денис Синяков
Греф защитит бизнес от судей, акционеров и менеджеров
Пламенное выступление министра экономического развития Германа Грефа на Совете по конкурентоспособности, посвященное недружественным поглощениям и вызывающей независимости судов (дошло до того, жаловался министр, что судьи даже на его письма не отвечают), было лишь первой ласточкой... >>
  • //  14.02.2006
Роман МУХАМЕТЖАНОВ
Команда Андрея Раппопорта хочет огромного поощрения за покупку зарубежных электроэнергетических активов
Менеджмент «Интер РАО ЕЭС», экспортного оператора электроэнергии, на вчерашней презентации CLN сделал достаточно громкое заявление. В меморандуме к выпуску облигаций говорится, что уже в этом году руководители компании собираются стать владельцами 15% ее акций... >>
  • //  14.02.2006
Банк России нашел признаки отмывания в Киргизии
Банк России, заметно активизировав в последний год борьбу с отмыванием средств через отечественные кредитные организации, решил заняться еще и финансовыми институтами ближнего зарубежья... >>
  • //  14.02.2006
РТС запускает производные на евробонды РФ и десятилетние облигации Москвы
РТС выводит на свой срочный рынок FORTS новые инструменты. Сегодня на нем начинаются торги фьючерсами на десятилетние облигации Москвы, а в следующий понедельник -- фьючерсами на 30-летние евробонды России. Об этом вчера сообщил президент РТС Олег Сафонов... >>
  • //  14.02.2006
В январе доходность всех вкладов оказалась отрицательной
Из-за высокой инфляции в январе банковские вклады россиян -- вне зависимости от валюты, срока и суммы -- показали отрицательную доходность. Такие данные привел вчера центр макроэкономических исследований компании БДО «Юникон»... >>
  • //  14.02.2006
Золотодобытчикам не хватает инфраструктуры
Президент ЗАО «Полюс», крупнейшей российской золотодобывающей компании, Евгений Иванов вчера на конференции, организованной Adam Smith Conferences, озвучил главные проблемы отрасли... >>
  • //  14.02.2006
Достаточно сильное падение цен на большинство цветных металлов случилось вчера на Лондонской бирже металлов (LME) -- основной торговой площадке цветными металлами. По сообщению Bloomberg, сильнее всего подешевел цинк -- трехмесячные контракты с утра упали в цене на 8,2%, до 2,02 тыс. долл. за тонну... >>
  • //  14.02.2006
СИБУР станет активным заемщиком
Совет директоров СИБУР-холдинга на прошлой неделе одобрил привлечение 200 млн долл. для рефинансирования старой задолженности. Синдикацией кредита на срок 37 месяцев займутся ABN Amro и Citigroup... >>
реклама

  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ