N°85
21 мая 2007
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ПРОИСШЕСТВИЯ
 ЗАГРАНИЦА
 НАУКА
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  21.05.2007
«Мы будем решительно защищаться»
Bank of New York ответил на претензии российской таможни

версия для печати
Представители Федеральной таможенной службы (ФТС) России пока так и не решились дать разъяснения о своем сенсационном иске к американскому Bank of New York (BONY) о возмещении ущерба в размере 22,5 млрд долл. Вместо них это попытались сделать московский адвокат Максим Смаль и представитель американской юридической компании Podhurst Orsek Ситвен Маркс, представляющие интересы таможни. В пятницу они выступили в Москве на специальной пресс-конференции, но ничего принципиально нового по сравнению со сделанным накануне заявлением не сообщили. А сами представители ФТС на мероприятии так и не появились. Кроме того, не последовало и ожидавшихся официальных разъяснений со стороны таможни или какого-либо другого российского ведомства.

В результате, несмотря на внешнюю масштабность инициативы ФТС (таких гигантских исков в международной правовой практике еще не бывало), ситуация вокруг нее сложилась весьма странная. Кроме адвокатов, наличие такого иска больше никто не подтвердил, сами они его копию не показали. Более того, давая разъяснения, юристы поставили еще больше новых вопросов по поводу обоснованности иска и способов его реализации. А сам BONY дал адвокатам решительный отпор. Его представители в пятницу заявили, что по-прежнему никакого иска не видели. «Опираясь на известные нам факты и судя по заявлениям адвокатов ФТС, мы по-прежнему считаем иск несерьезным, и мы будем решительно защищаться», -- сказал представитель BONY Кевин Хейни.

Те самые «известные» факты же действительно выглядят по-прежнему достаточно сумбурными.

Как уже сообщала газета «Время новостей», 17 мая адвокат Максим Смаль сообщил, что подал от имени ФТС в Московский арбитражный суд иск к BONY о возмещении ущерба в 22,5 млрд долл. Как предполагается, российская таможня недополучила эти деньги из-за схем по отмыванию денег, в которых в 1996--1999 годах оказался задействован BONY. Как показало расследование, проводившееся спецслужбами США, Великобритании и ряда других стран, тогда через ряд фиктивных фирм, счета которых были открыты в BONY, было прокачано около 7,5 млрд долл. Как выяснилось, деньги эти нелегально переправляли российские импортеры иностранных товаров, таким образом уходя от уплаты в полной мере таможенных акцизов и сборов. Несмотря на шум вокруг этого расследования, закончилось оно без серьезных последствий. Несколько сотрудников банка, помогавших осуществлять незаконные переводы денег, были осуждены условно и вообще просто уволены. А сам BONY осенью 2005 года заключил с правительством США мировое соглашение, признав себя виновным в недостаточном контроле за работой сотрудников и ответственности «за преступное поведение» и выплатив штраф в 38 млн долларов.

Как пояснил г-н Смаль, именно это признание руководства BONY и послужило основанием для подачи иска. Его авторы решили, что раз банк признался, что действительно отмывал деньги российских импортеров, то он и должен возместить ущерб. При этом, как выяснилось, ФТС изначально наняла американскую юридическую компанию Podhurst Orsek, которая подготовила иск именно с учетом американских законов. И уже американские адвокаты привлекли г-на Смаля. При этом остался неясен ряд ключевых вопросов -- как ФТС будет доказывать, что отмывались деньги российских импортеров (ведь в России никаких расследований в рамках «дела BONY» не проводилось и в контрабанде никого не обвиняли), как рассчитывалась сумма иска (официально следствие установило, что BONY отмыл всего 7,5 млрд долл.) и как можно будет истребовать с BONY эту сумму (ведь иск подан в Москве). Разъяснить все это ФТС, изначально лишь подтвердившая факт подачи иска, и адвокаты пообещали в пятницу на пресс-конференции. Но гг.Смаль и Маркс смогли пояснить лишь несколько второстепенных обстоятельств.

«В американском законодательстве есть статус, согласно которому потерпевшая сторона может требовать трехкратного возмещения ущерба, -- сообщил адвокат Маркс по поводу принципа расчета суммы ущерба. -- Если вы умножите 7,5 млрд на три, то получите как раз 22,5 млрд долл. Да, я согласен, что сумма огромная, но эта сумма обоснованная». Г-н Смаль со своей стороны сказал, что рассмотрение иска, вероятно, начнется уже через месяц.

Однако почему иск подан именно сейчас и именно в Москве, осталось непонятно. Так, г-н Маркс сказал, что иск основан на решении 2005 года о признании BONY своего «преступного поведения», подан в рамках закона RICO (акт о коррумпированных и подверженных влиянию рэкета организациях), и срок давности для подачи иска о возмещении ущерба не истек ни по российскому закону, ни по американскому. В России он составляет три года, а в Америке иск может подаваться после того, как «потерпевшей стороне стало известно» об обстоятельствах дела и объеме нанесенного ей ущерба. Однако г-н Смаль со своей стороны признал, что с американскими законами в этом плане «еще стоит вопрос».

Кроме того, г-н Маркс сказал, что ФТС готова обратиться и в американский суд, но тут же оговорился: «Если бы Bank of New York не выдвигал каких-либо возражений в отношении того, чтобы местом рассмотрения иска были США». О каких возражениях идет речь, тоже осталось непонятно. Г-н Маркс пояснил, что адвокаты обращались в BONY с предложением урегулировать вопрос о возмещении ущерба ФТС в досудебном порядке, но получили отказ. А о подробностях этих переговоров он рассказывать не стал, сославшись на их конфиденциальный характер.

С учетом всех этих разъяснений возникла еще одна странная коллизия. Получилось, что московский арбитраж, который может действовать лишь на основе российских законов, будет рассматривать иск, подготовленный и расчитанный, исходя из американских законов и юридической практики.
Алексей ГРИШИН
//  читайте тему  //  ФТС против Bank of New York


реклама

Заказать корочку об окончании училища недорого можно у нас
  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  21.05.2007
AP
Место главы Всемирного банка вакантно
Долгожданная отставка Пола Вулфовица с поста главы Всемирного банка немедленно вызвала дискуссии о том, пора ли нарушить традицию, согласно которой банком руководит представитель США, а Европа выдвигает своего представителя на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда... >>
  • //  21.05.2007
Кирилл Каллиников
Партнером Олега Дерипаски в «Ингосстрахе» может стать международный холдинг
Вместо чешской группы PPF у основного владельца компании «Ингосстрах» Олега Дерипаски может появиться гораздо более серьезный партнер -- страховой холдинг JV... >>
  • //  21.05.2007
Bank of New York ответил на претензии российской таможни
Представители Федеральной таможенной службы (ФТС) России пока так и не решились дать разъяснения о своем сенсационном иске к американскому Bank of New York (BONY) о возмещении ущерба в размере 22,5 млрд долл... >>
//  читайте тему:  ФТС против Bank of New York
  • //  21.05.2007
Денис Гришкин
Совершенствование банковского законодательства стало едва ли не самой актуальной темой для российского финансового сектора в последние полгода. Законодатели одобрили создание банка развития, которому власти отводят роль локомотива инфраструктурных реформ в России... >>
//  читайте тему:  Банки
  • //  21.05.2007
Олег Вьюгин возглавит директоров МДМ-банка
Акционеры МДМ-банка готовятся изменить состав совета директоров. Возглавит его бывший глава Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Олег Вьюгин. Он уже дал согласие на выдвижение на этот пост... >>
//  читайте тему:  Банки
  • //  21.05.2007
ИТАР-ТАСС
«АвтоВАЗ» и Magna подписали протокол о намерениях создать совместное производство
«АвтоВАЗ» и канадская Magna в пятницу подписали еще один документ, предваряющий создание совместного предприятия в Тольятти для проекта совместной сборки автомобиля С-класса на мощностях российского завода... >>
  • //  21.05.2007
«Газпром» начал покупку «Белтрансгаза»
Имеющий 15-летнюю историю процесс создания совместного российско-белорусского газотранспортного предприятия перешел в практическую стадию... >>
//  читайте тему:  Россия и Белоруссия
  • //  21.05.2007
«Роснефть» торопится получить деньги от продажи Mazeikiu Nafta
Вопрос о распределении средств от продажи в конце прошлого года компанией Yukos International литовского нефтеперерабатывающего концерна Mazeikiu Nafta, похоже, сдвинулся с мертвой точки... >>
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама