N°54
29 марта 2007
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  29.03.2007
Reuters
Гениальный секретарь
МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег

версия для печати
Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) 37-летнего Бориса Сокальского. Следственный комитет (СК) при МВД, который инициировал это дело, подозревает его в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг и злоупотреблении полномочиями. Пока следствию, по сообщению СК, удалось доказать бывшему банкиру только один эпизод такой незаконной деятельности. Однако озвученные при этом суммы ущерба, по версии следствия, нанесенного государству деятельностью г-на Сокальского оказались поистине фантастическими. В уже доказанном эпизоде преступной деятельности бывшего банкира, по данным СК, речь идет о нелегальном обналичивании 62 млрд руб. Кроме того, в ближайшее время следователи, по их словам, планируют вменить г-ну Сокальскому еще несколько аналогичных эпизодов об обналичивании еще почти 250 млрд рублей. До сих пор такой порядок цифр при оценке масштабов преступной деятельности фигурировал лишь в «деле ЮКОСа». Примечательно, что сам г-н Сокальский незадолго до задержания устроился на работу в Арбитражный суд Москвы на должность простого секретаря.

Задержан Борис Сокальский, как выяснилось, был еще днем 27 марта на своем рабочем месте в Арбитражном суде. Сотрудники СК и департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД доставили его в ИВС на Петровку, 38, где и состоялся первый допрос. Задержанный категорически отказался давать какие-либо показания, потребовав своего адвоката. Единственное, что он заявил следователю -- уголовное дело полностью сфабриковано. Вчера около 10 часов утра г-на Сокальского под конвоем доставили в Тверской райсуд для решения вопроса о мере пресечения. Судья, приняв в расчет тяжесть и масштаб преступления, в котором он подозревается (речь пока шла только об одном уже упомянутом эпизоде - обналичивании 62 млрд руб.), ходатайство об аресте удовлетворил. До предъявления обвинения г-н Сокальский, как предполагается, будет содержаться в ИВС, после чего его, скорее всего, поместят в изолятор «Матросской тишины».

Уголовное дело, в рамках которого был арестован Борис Сокальский, как выяснилось, было возбуждено еще 25 октября 2005 года. В его основу легли материалы Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росмониторинг), Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и оперативные разработки сотрудников ДЭБ, которые выявили, что четыре банка - «НЭП», АКБ «Родник», АКА-Банк» и УКБ «Центурион», а также подставная некоммерческая организация -- НК «Фонд стратегического планирования», занимаются нелегальными и масштабными операциями по обналичиванию денег.

Стоит отметить, что минувшей осенью - в разгар кампании по разоблачению «грузинского криминалитета» -- представители ДЭБ уже упоминали про это дело. Тогда, правда, фамилия г-на Сокальского не называлась. Милиционеры докладывали о разоблачении целой сети преступных сообществ, занимавшихся незаконным обналичиванием средств в интересах «грузинской мафии». Но цифры легализованных средств были озвучены схожие - тогда милиционеры говорили об обналичивании и выводе за рубеж примерно 7 млрд долл. Сейчас суммы остались прежними, но про «грузинскую мафию» никто уже не вспоминает.

«Мы выявили, что основными кредиторами НЭП-банка являлись физические лица -- пенсионеры, -- рассказал «Времени новостей» первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников. - Однако это было лишь прикрытие. В один прекрасный момент все активы банка были выведены за рубеж. А буквально за день до того, как были оформлены соответствующие документы, г-н Сокальский написал заявление об уходе. После этого исполняющим обязанности главы банка был назначен Владимир Кит, который подписал все нужные документы и вскорости скоропостижно скончался. В возбуждении уголовного дела нам тогда отказали, потому что фигурант умер». Но СК все же возбудил тогда дело по факту незаконной банковской деятельности, упоминавшейся в бумагах Росфинмониторинга и АСВ. Полтора года следствие пыталось установить организатора этих махинаций. И только недавно следователям, по их словам, удалось получить веские доказательства причастности к этому г-на Сокальского. Следствие установило, что он официально, в качестве председателя правления, занимал пост только в одном банке - НЭП, во всех остальных он нигде по документам не значился, но управлял ими. По информации следствия, именно он был теневым владельцем ряда банков, которые проходят в деле.

Следствие уставило, что все свои банки задержанный «открывал лишь с одной целью -- отмыть деньги, и отзыв лицензии его никак не волновал».

«Сокальский всегда «работал» по одной схеме обналичивания денег, -- рассказал «Времени новостей» начальник управления СК Игорь Соколов. -- Через фирмы-пустышки (зарегистрированные на утерянные паспорта или подставных лиц), существовавшие лишь на бумаге, как Фонд стратегического планирования, в подконтрольные ему банки перечислялись различные суммы денег из различных организаций. Это позволяло клиентам банка уходить таким образом от налогов, рассчитываясь со своими сотрудниками «серой» зарплатой в конвертах. В день, по нашим данным, через банк проходило от 300 до 800 млн руб. За эту услугу банк получал 2%, а его руководство из уже обналиченных сумм оставляло себе еще 10%». Использовав таким образом один банк, организатор афер, как только начинались проблемы с контрольными органами, по словам сыщиков, тут же выводил оставшиеся активы в зарубежные офшоры и покупал новый, который стоил от 800 тыс. до 1,5 млн долларов.

По данным следствия, деньги обналичивались чаще всего при помощи поддельных банковских чеков на предъявителя, в которые бизнесмены, желавшие обналичить деньги, могли вписать любую фамилию. В ходе следствия было установлено, что через НЭП-банк за полгода его работы прошло 99 таких чеков на сумму 62 млрд руб. Но это, по словам г-на Соколова, только один эпизод в уголовном деле, который следствию удалось доказать. «У нас есть еще над чем работать, и в дальнейшем в деле будут фигурировать и другие лица, -- отметил г-н Соколов. -- Так, например, мы установили, что банк «Родник» возглавлял бывший следователь Зеленоградской прокуратуры некий Перминов. Уволившись из органов, он раздобыл справку о своей невменяемости. И прекрасно чувствовал себя на месте директора банка. Сделано это было, видимо, в расчете на безнаказанность. Но мы имеем полное право в рамках следствия провести экспертизу и выяснить подлинность этой справки».

Как рассказал наш источник в правоохранительных органах, в ближайшее время г-ну Сокальскому следователи намерены предъявить и еще один эпизод преступной деятельности. По данным СК, в 2004--2005 годах подозреваемый с соучастниками обналичил как минимум еще 235 млрд руб., 391 млн долл. и 66 млн евро.

Как пояснил г-н Соколов, выйти на «организатора преступной группы» оказалось непросто еще и потому, что следствие до сих пор не располагает информацией, где г-н Сокальский проживал. Для сыщиков стало полной неожиданностью, когда они узнали, что бывший банкир устроился работать в арбитражный суд Москвы на должность секретаря судебного заседания. По словам оперативников, участвовавших в задержании бывшего банкира, ему «помогли устроиться в суд за определенную плату». «Сейчас этот вопрос будет выясняться, как Сокальский, профессиональный банкир с высшим финансовым образованием, попал в арбитражный суд, -- сказал г-н Соколов. -- Мы знаем, что раньше он предпринимал попытки решать арбитражные дела о банкротстве своих банков. Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что он оформил себе еще и гражданство в Латвии по поддельным документам».

В самом в арбитражном суде Москвы корреспонденту «Времени новостей» пояснили, что г-н Сокальский устроился к ним на работу «не по чьей-либо рекомендации, а по объявлению, размещенному на сайте суда в разделе вакансий». «19 марта этого года он был принят на работу, -- рассказала пресс-секретарь суда Мария Рабен. -- Но он не смог вовремя предоставить трудовую книжку. Он сказал, что потерял ее, поэтому через пять рабочих дней, 26 марта, приказом по ст. 33 Федерального закона о государственной и гражданской службе -- «за несоблюдение, невыполнение обязательств» -- был уволен. Руководство суда после этого инцидента считает, что к принимаемым на работу техническим специалистам должны применяться не менее жесткие критерии, чем те, которые применяются при назначении судей».

Стоит отметить, что в банковском сообществе истории с «разоблачением» г-на Сокальского и озвученных представителями МВД масштабов его «преступной деятельности» особо не удивились. В Ассоциации российских банков (АРБ) пояснили, что НЭП-банк был исключен из АРБ в 1995 году. По словам первого исполнительного вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председателя совета ассоциации региональных банков «Россия» Александра Мурычева, «обналичиванием денег в таких объемах, как правило, занимаются неизвестные на рынке банки, не оказывающие реальных услуг клиентам».
Екатерина КАРАЧЕВА, Елена ХУТОРНЫХ


реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  29.03.2007
Reuters
МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег
Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) 37-летнего Бориса Сокальского... >>
  • //  29.03.2007
Кирилл Каллиников
Госкомиссия решала, кто будет строить новый Дальний Восток
Вчера Михаил Фрадков провел первое заседание госкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей... >>
  • //  29.03.2007
ИТАР-ТАСС
Россия готова открыть внутренние воды для иностранных гражданских судов
Состоявшееся вчера заседание Морской коллегии под председательством первого вице-премьера Сергея Иванова и по составу участников, и по важности тем вполне можно отнести к наиболее значимым в истории этого органа... >>
  • //  29.03.2007
Вячеслав Кочетков
Олег Вьюгин расскажет правительству обо всех способах контроля за финансовыми рынками
На фоне беспрецедентно жесткой дискуссии об изменении принципов надзора за банками и создании единого мегарегулятора российское правительство получит исчерпывающий анализ международного опыта регулирования финансовых рынков... >>
  • //  29.03.2007
«Роснедра» намерены отозвать лицензии у группы «Синтез» любой ценой
«Роснедра» полны решимости оставить группу «Синтез» без Адмиралтейской и Пахтусовской площадей, расположенных в Баренцевом море... >>
  • //  29.03.2007
Вячеслав Кочетков
Йерун ван дер Вир останется в Shell до конца контракта
Глава крупнейшей нефтяной компании Европы Royal Dutch Shell Йерун ван дер Вир останется на своем посту до 30 июня 2009 года. Об этом сообщил агентству Bloomberg официальный представитель корпорации в Гааге... >>
  • //  29.03.2007
AP
Глава Sanyo Тошимаза Ие вынужден покинуть компанию
Корпорация Sanyo Electric Co., один из ведущих японских производителей бытовой техники, сменит своего президента. Громкий финансовый скандал разгорелся, когда регулирующие органы заподозрили ее в сокрытии убытков в 2000--2004 годах... >>
  • //  29.03.2007
Сергей Хомяков стал заместителем Алексея Миллера
Совет директоров «Газпрома» вчера в числе прочего утвердил нового заместителя председателя правления и начальника службы безопасности концерна. Им стал исполнявший до сих пор эти обязанности Сергей Хомяков... >>
  • //  29.03.2007
Еврокомиссия подает в суд на испанские власти по делу Endesa
Европейская комиссия снова вмешалась в германо-испано-итальянский покер вокруг электроэнергетической компании Endesa. Как и осенью прошлого года, Брюссель выступил на стороне немецкого E.ON, основного претендента на право приобретения испанской Endesa... >>
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама