N°224
07 декабря 2004
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  07.12.2004
"Хавала" и опала
Финансовые разведки мира охотятся за тайными системами денежных переводов

версия для печати
Вчера стало окончательно ясно, что цивилизованный мир признал Россию в качестве страны, активно ведущей борьбу с отмыванием «грязных» денег и финансированием терроризма. В противном случае в Москву не приехали бы более 200 финансовых разведчиков из 60 с лишним стран и международных организаций на семинар по обмену антиотмывочным опытом.

«Проведение такого крупного международного семинара в России -- признание того, что у нас система противодействия отмыванию и финансированию терроризма сегодня работает», -- не без гордости заявил журналистам глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков.

Семинар проходит за закрытыми дверями: «мастерам черного нала» незачем знать о том, какими способами их будут лишать денег. Однако темы, обсуждаемые на семинаре, не секрет. В частности, обсуждается уязвимость для отмывания денег страхового сектора. Впрочем, в России, судя по словам г-на Зубкова, не эта сфера основной источник головной боли сотрудников ФСФМ. «Эта проблема для многих стран является одной из важных. Но в России мы не так остро ощущаем ее», -- говорит Виктор Зубков. Нарушения есть, но для них, по его словам, вполне достаточно мер надзора и контроля, которые предусмотрены нынешним антиотмывочным законодательством. К слову, глава ФСФМ сегодня вообще не видит необходимости радикального изменения закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Соответственно, «Росфинмониторинг» не планирует инициировать расширение списка организаций, которые обязаны предоставлять информацию о подозрительных сделках своих клиентов. «Российское законодательство адаптировано к международным стандартам, и мы не считаем, что оно должно существенно меняться», -- сказал Виктор Зубков.

Впрочем, изменения все же будут. По крайней мере национальная концепция противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма, которая находится в правительстве и вскоре будет доложена президенту, такие поправки предусматривает. Но они, по утверждению г-на Зубкова, будут незначительными. Какими конкретно, он не сказал, сославшись на то, что концепция пока не одобрена президентом.

Не исключено, однако, что новации будут направлены на ужесточение действующей системы контроля и надзора. О том, что это надо делать, еще в начале октября говорил министр финансов Алексей Кудрин («Росфинмониторинг» находится в подчинении Минфина). На то у министра были веские причины. После серии терактов конца августа -- начала сентября финансовые разведчики не могли остаться в стороне от общих антитеррористических усилий. Однако этим может не ограничиться. Дело в том, что российская финансовая разведка сегодня контролирует не все денежные потоки, которые могут быть использованы для отмывания преступных денег и финансирования терроризма. Не случайно Виктор Зубков сказал вчера, что его подчиненные контролируют лишь те сферы, которые «прописаны законом». Но существуют и те, которые в закон не попали. Например, тайные системы денежных переводов, в частности, «хавала». «Мы знаем эту систему. Она везде есть. Россия не исключение», -- сказал г-н Зубков.

«Хавала» -- один из механизмов нелегальных платежей. Это традиционный мусульманский метод денежного обращения, который наиболее широко распространен на Ближнем Востоке и в Северной Африке, однако действует и в Европе, и в Америке, и, по признанию Виктора Зубкова, в России. В основе «хавалы» -- доверительные расчеты наличными. Желающий перевести деньги приносит необходимую сумму посреднику. Тот связывается с «коллегой», который территориально наиболее близок адресату. Второй посредник и выдает деньги получателю. При этом реальных перемещений денег, в том числе через границы, не происходит, никакой документации не ведется. Время от времени посредники, чтобы не остаться внакладе, проводят взаимозачеты. Контролировать такую систему практически невозможно. Однако Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF), в которую входит и Россия, а также комитет Совета Европы, курирующий вопросы противодействия отмыванию «грязных» денег (MoneyVal), судя по всему, намерены попробовать. Похвально, ведь «хавала», как считают эксперты, уже давно используется для финансирования террористических групп. Вполне вероятно, что и чеченских.
Михаил ВОРОБЬЕВ


реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  07.12.2004
ИТАР-ТАСС
В шести регионах подвели итоги губернаторских выборов
В понедельник в шести российских регионах (Астраханской, Волгоградской, Ульяновской, Брянской, Псковской областях и на Камчатке), где в воскресенье избирали губернаторов, подсчитывали голоса избирателей... >>
  • //  07.12.2004
Общественные адвокаты Колчака ищут юридические лазейки для его реабилитации
Александр Колчак получил шанс на реабилитацию -- так считают представители одной из общественных организаций, много лет добивающихся исторического оправдания белого адмирала... >>
  • //  07.12.2004
Александр Миридонов
Председатель Государственной думы, руководитель парламентской фракции "Единая Россия" Борис ГРЫЗЛОВ дал интервью корреспонденту агентства ИНТЕРФАКС Людмиле ЩЕРБИНЕ -- специально для "Времени новостей"... >>
  • //  07.12.2004
Михаил Циммеринг
Экономическая ситуация в России в этом году удивляет даже видавших виды экспертов -- сначала небывалый подъем в экономике, несмотря на «дело ЮКОСа», затем неожиданный спад, причем на фоне продолжающегося роста цен на нефть... >>
  • //  07.12.2004
Финансовые разведки мира охотятся за тайными системами денежных переводов
Вчера стало окончательно ясно, что цивилизованный мир признал Россию в качестве страны, активно ведущей борьбу с отмыванием «грязных» денег и финансированием терроризма... >>
  • //  07.12.2004
Президент своим указом освободил от занимаемых должностей трех заместителей главы МЧС России -- Юрия Бражникова, Надежду Герасимову и Михаила Фалеева. Отставки связаны с новым положением об МЧС, утвержденным указом президента в июле... >>
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама