N°78
30 апреля 2003
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
  ПОИСК  
  • //  30.04.2003
Обманщики из «прачечной»
Американцы нашли очередное гнездо «русской мафии»

версия для печати
На днях спецслужбы США объявили, что выдали санкцию на арест четырех крупных бизнесменов, выходцев из СССР -- Семена Могилевича, Якова Богатина, Игоря Фишермана и Анатолия Цуры. Трое из них на пространстве бывшего СССР известны хорошо. Г-н Могилевич прославился как герой целой серии международных расследований о деятельности «русской мафии» и отмывании ее миллиардов долларов. Игорь Фишерман в свое время был советником бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко и фигурировал в связанных с его именем скандалах о хищениях. Яков Богатин считается одним из самых талантливых теневых финансистов. Официально заявлено, что им инкриминируется 46 статей американского УК, основная из которых -- обман инвесторов. Но власти США, по информации газеты «Время новостей», огласили на самом деле только самое мелкое преступление, в котором подозревают этих людей. Реально же на них еще в конце февраля был выписан ордер по обвинению в отмывании как минимум 250 млн долларов. По нашей информации, г-на Могилевича также подозревают в вымогательстве денег у ряда российских бизнесменов, в том числе у бывшего главы Всероссийского биржевого банка Александра Конаныхина.

Семен Могилевич еще в начале 70-х задерживался на Украине за спекуляцию, в 1974 году он получил три года за валютные операции. В 1977 году он снова сел за мошенничество, а по освобождении обосновался в Москве, занявшись нелегальной торговлей водкой. Сначала продавал спиртное в аэропорту Внуково и на Киевском вокзале, потом стал торговать чуть ли не по всей Москве. Тогда же, по данным спецслужб, Могилевич познакомился и с будущими лидерами солнцевской группировки, которые в то время были простыми швейцарами, официантами и банщиками. Позже Могилевич подался за границу, а его приятели по торговле спиртным стали подниматься по иерархической криминальной лестнице России.

За границей Могилевич, по данным спецслужб, зарабатывал тем, что помогал эмигрантам из России переправлять за рубеж антиквариат. Вскоре он стал обеспеченным человеком, попутно занявшись другими видами бизнеса. За короткий срок Могилевич успел «поработать» в Польше, в Германии (там он сумел вначале заработать на продаже военной техники ЗГВ, потом на разнице курса валют ФРГ и ГДР при их объединении), в Венгрии, где заключил фиктивный брак и сошелся с местной группировкой «Киш» и т.д. Как отмечают в спецслужбах, почти в каждой стране, где появлялся Могилевич, у полиции возникали подозрения, что он мог иметь отношение к рэкету, торговле наркотиками, проститутками, оружием и т.д. Так, в свое время бизнесмен попытался продать одной из стран военную технику, которая в бумагах значилась как 1000 корпусов танков Т-54 и Т-55.

В конце концов обосновался Могилевич в Венгрии, где купил акции завода по производству магнитов «Магнекс» и предприятие по производству военной техники «Арми-Кооп». Впрочем, эта покупка, по мнению спецслужб, стала лишь прикрытием для одной из самых крупных мировых «прачечных» по отмывке денег. К тому времени, как считают полицейские, г-н Могилевич создал разветвленную схему легализации средств, ядром которой стала компания «Аригон». Механизм ее работы был настолько запутан, что в нем спецслужбы не могут разобраться до сих пор. Официально «Аригон Лтд.» была зарегистрирована в Великобритании, потом ее филиалы появились в Москве, Лос-Анджелесе, Киеве, Будапеште, Праге. Одновременно во многих странах были зарегистрированы компании с похожими названиями -- «Аригон Ойл», «Аригон Интернэшнл» и т.д. Как считают в спецслужбах, в начале 90-х годов все «грязные» деньги из стран бывшего советского лагеря в основном проходили через «Аригон», потом уходили в другие структуры (тоже якобы контролируемые Могилевичем), прокручивались и оказывались в офшорах на Кипре или Каймановых островах. Этот «отмывочный» бизнес вскоре затронул и Америку, где в канадской провинции Альберта 16 марта 1994 года при участии Могилевича была зарегистрирована фирма «Пратекс Технолоджи Инк», которая тесно сотрудничала с «Аригоном». Как считают в спецслужбах, в первую очередь «прачечной» пользовались все фирмы, контролируемые «солнцевскими». А подразделениями «Аригона» руководили Игорь Фишерман, Яков Богатин и Анатолий Цура.

«Прачечная» исправно работала вплоть до 1995 года, когда у г-на Могилевича начались в Европе проблемы. В мае власти Англии арестовали бывшую жену Могилевича Галину Григорьеву и ее нового мужа Андрея Черчвальда. Их, как людей, тесно связанных с «Аригоном», обвинили в отмывании денег. На счета «Аригона» в 80 млн долларов был наложен арест, выписан ордер на арест самого Могилевича. Уладить неприятности ему удалось только в 1997 году -- Англия аннулировала ордер на арест, взамен запретив бизнесмену пожизненно появляться на ее территории. Также власти Чехии и Словакии начали свои расследования, связанные с деятельностью «Аригона», контактами Могилевича с «солнцевскими» и т.д. В результате эти две стране были закрыты для бизнесмена на десять лет.

Как отмечают в спецслужбах, Могилевича это не смутило. Он свернул работу «Аригона» и стал использовать две новые структуры. Первой, которая не должна была нигде светиться, стала фирма «Юнайтед Трейд Лимитед». Структур с таким названием тоже было две. Одна находилась на Каймановых островах, и ее президентом был Игорь Фишерман. Вторая располагалась в Будапеште, и руководить ею Фишерману помогал Анатолий Цура. Яков Богатин вначале участвовал в управлении обеими фирмами, но потом из бизнеса вышел.

Другой крупной структурой в схеме стала фирма «ЮБМ Магнетикс». Она была создана Могилевичем еще при покупке заводов в Венгрии, но до закрытия «Аригона» особо не выделялась. А в 1995 году «ЮБМ Магнетикс» начала разрастаться как снежный ком. Во многих странах были зарегистрированы фирмы с таким же названием. В одной из них, кстати, акционерами стали жены почти всех лидеров солнцевской группировки. Главная «ЮБМ», под названием «ЮБМ Магнетикс Интернэшнл Инк», была создана на основе канадской «Пратекс технолоджи Инк» в 1995 году и зарегистрирована в той же провинции Альберта. Одновременно ее филиал был открыт в Ньютоне, штат Пенсильвания, США. Как отмечают в спецслужбах, Могилевич понимал, что, погорев в Европе, уже не сможет проводить через свои структуры без всякого предлога сотни миллионов долларов. Тогда и была создана канадская «ЮБМ», которая отмывала деньги под видом инвестиционных вложений.

К тому времени предшественница «ЮБМ» -- компания «Пратекс» -- уже вышла на биржу Альберты со своими акциями. Стоили они 10 канадских центов за акцию. «ЮБМ» же сразу объявила, что она преемница «Пратекса», но более серьезная и занимается вложением денег в торговлю магнитами по всему миру, в очистку нефти и разработку систем безопасности для компьютеров. Инвесторам раздавали красивые рекламные буклеты, но главное, что их привлекло, -- огромный рост цен на акции «ЮБМ», причины которого мало кого до поры интересовали. Вначале «ЮБМ» вышла на биржу США через брокерские фирмы, потом и сама стала ее полноценным участником. В результате с 1994 до 1998 года цены на акции «ЮБМ» взлетели с 10 центов до 18,25 канадского доллара, а всего в оборот ушло 44 млн акций. Причем все это время вкладчики исправно получали свои проценты. Но 13 мая 1998 года сразу четыре спецслужбы США (ФБР, Служба внутренних доходов, Таможенная служба, Служба иммиграции и натурализации) провели обыск и выемку документов в офисе «ЮБМ» в Пенсильвании. Было объявлено, что вся работа «ЮБМ» -- лишь схема по отмывке денег, и уже в сентябре по контролю над компанией в Канаде был создан специальный совет директоров, а потом на нее наложили штраф в 3 млн долларов. Он был выплачен, но 31 мая 1999 года против прежнего руководства «ЮБМ» возбудили уголовное дело. Его расследование заняло несколько лет и было закончено только в конце февраля этого года. Тогда и было решено предъявить обвинение четырем руководителям «ЮБМ» -- Могилевичу, Богатину, Фишерману и Цуре.

Пока объявлено, что всем им инкриминируется обман инвесторов «ЮБМ». Как утверждают следователи, партнеры в отчетах «ЮБМ» намеренно завышали реальное количество и суммы проведенных сделок и, следовательно, искусственно увеличивали капитализацию компании. У наших источников в спецслужбах такие заявления вызывали только улыбку. «Изначально было ясно, что, вкладывая деньги в торговлю магнитами и очистку нефти, невозможно получать прибыль в 200% годовых, -- сказал наш собеседник. -- Однако до поры почему-то на «ЮБМ» никто в США и Канаде не обращал внимания. Видимо, это было кому-то выгодно».

По словам источника газеты «Время новостей», вкладчики получали дивиденды не просто так, а с реальных денег. Как рассказал наш собеседник, через «ЮБМ» и ее подразделения действительно проходили огромные суммы, исчисляемые миллиардами, но в силу понятных причин они не отображались в официальных отчетах. В основном это были деньги явно криминального происхождения, которые надо было отмыть. Для этого их либо переводили под разными предлогами на счета фирмы «Бенекс» в BONY, либо через другие банки перекачивали в офшоры или банки стран СНГ. Куда уходили эти деньги, не самая большая тайна. По нашим данным, сотни миллионов долларов среди прочего поступили в «Юнайтед Трейд Лимитед» (Каймановы острова), «АБСИ Секьюритиз Лтд» (Кипр), «М Файнес Компани Инк» (Кипр), «Асма-Фиа» (Чехия), «Леман» (Чехия), «Орби» (Грузия) и т.д.

Как стало известно, американских следователей в первую очередь интересуют именно эти проводки, а также вся схема отмывки, а вовсе не какой-то обман инвесторов (таких случаев в США было много).

Впрочем, по данным газеты «Время новостей», доказать властям США что-либо будет сложно. 24 апреля был арестован Яков Богатин, но он официально еще с 1996 года перестал быть и сотрудником, и акционером всех фирм, связанных с Могилевичем. К тому же тогда республиканской партии США придется объяснять, почему они принимали деньги из рук такого «страшного человека» -- Богатин в свое время перечислил в фонд республиканцев по выборам в конгресс крупную сумму. Сам Могилевич тоже в 1996 году формально оставил почти все посты в «ЮБМ». И хотя известно, что последнее время он большую часть времени проводит в Москве, спецслужбам США это вряд ли поможет. Россия своих граждан не выдает, а г-н Могилевич, по нашей информации, обзавелся здесь гражданством. Игорь Фишерман до последнего времени числился одним из руководителей «ЮБМ», но он тоже для американцев малодоступен. В свое время он был советником на общественных началах премьер-министра Украины Лазаренко, но даже после ареста последнего, по нашей информации, по-прежнему спокойно живет на Украине. К тому же на всякий случай у него есть и хорватский паспорт.

Правда, у Семена Могилевича могут возникнуть проблемы с другим, более простым в доказывании, обвинением американцев, которое касается конкретных случаев вымогательства денег. По нашей информации, прокуратура США подозревает, что он требовал через посредников крупную сумму с Александра Конаныхина, которого в России обвиняют в хищении 8,1 млн долларов. И еще будто Могилевич заставлял предпринимателя Андрея Мохина перевести со своего счета в Берлине 375 тыс. долларов на счет, указанный Могилевичем в Будапеште.
Александр ШВАРЕВ

  ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА  
  • //  30.04.2003
Блэр не знает, где Саддам
Вчерашний гость Владимира Путина, британский премьер-министр Энтони Блэр стал первым лидером стран антииракской коалиции, решившим с глазу на глаз обсудить с президентом России ситуацию вокруг послевоенного урегулирования в Ираке. Впрочем, готовиться к этой встрече г-н Блэр начал заранее. Две недели назад он провел консультации на иракскую тему с президентом Франции Жаком Шираком. На прошлой неделе обсудил послевоенное урегулирование с канцлером Германии Герхардом Шредером. И только после этого между президентом России и Тони Блэром состоялся телефонный разговор, во время которого британский премьер принял приглашение г-на Путина прибыть в Москву... >>
  • //  30.04.2003
Российский ОПК готов к сотрудничеству с членами НАТО
В чешском городе Брно продолжается международная выставка вооружения и военных технологий IDET-2003. Российская оборонка, объединенная под эгидой «Рособоронэкспорта», имеет свой павильон, ее представители не скрывают своих далеко идущих планов. О том, каковы они, корреспондент газеты «Время новостей» Николай ПОРОСКОВ попросил рассказать членов нашей весьма представительной делегации... >>
  • //  30.04.2003
Алексей Кудрин уложился в рекордные сроки
Финансовый план на трехлетку - 2003-2005 годы - на вчерашнем заседании кабинета министров был утвержден за час. В такой успех не мог поверить даже сам докладчик - министр финансов, вице-премьер Алексей Кудрин, который заявил: «Мы уложились в час при обсуждении такого сложного вопроса, влияющего на жизнь страны и каждой отрасли». Члены кабинета и, правда, удивились до такой степени, что не смогли задать вопросов докладчику. Когда г-н Кудрин в финале заявил, что «нынешнее обсуждение основных макроэкономических параметров - это фактически первое чтение проекта бюджета-2004 в правительстве», все находились под глубоким впечатлением - за исключением министра культуры Михаила Швыдкого, который вдруг обеспокоился. Сказав, что, очевидно, придется смириться с теми цифрами, которые предлагает Минфин, он сделал вывод, что социальному блоку надо готовиться к публичному отказу «от многих обязательств»... >>
  • //  30.04.2003
Вице-премьеров допустили до политики
Идея формирования партийного правительства имеет полное право на существование, хотя и нуждается в обсуждении, считает Михаил Касьянов. Главный вопрос - «готова ли к этому Россия, достигла ли она соответствующего уровня развития», заявил премьер-министр на вчерашней встрече с журналистами, добавив, что сейчас, однако, была бы недопустима комбинация, при которой правительство формируется частично по партийному принципу, а частично - по профессиональному... >>
  • //  30.04.2003
Вчера в Брюсселе лидеры Франции, Германии, Бельгии и Люксембурга решили объединить свой военный потенциал и заявили о планах создания штаба многонациональных вооруженных сил Евросоюза, способного проводить операции автономно от НАТО. Именно эти четыре страны решительно выступали против военных планов США в Ираке. Пытаясь сгладить впечатление о начале нового витка противостояния с Америкой, президент Франции Жак Ширак заявил на пресс-конференции: «Делая Евросоюз сильнее, мы вносим вклад в укрепление Трансатлантического альянса»... >>
  • //  30.04.2003
Подчиненные министра Грызлова пошли на объявленную им войну
Представители МВД России вчера собрали пресс-конференцию и провели первый «показательный» бой в войне, объявленной на днях их министром Борисом Грызловым дальневосточному криминалу. На прошлой неделе глава МВД, как известно, посетил восточные окраины страны и обнаружил там массу безобразий: «рыбная» мафия вывозит за рубеж браконьерски выловленные морепродукты, «лесная» -- хищнически вырубает тайгу и контрабандой шлет из России древесину и т.д. Узнав об этом, министр на специальном совещании заявил о срочном начале войны экономической преступности региона, уровень которой граничит, по словам министра, «с беспределом, а с беспределом традиционными методами бороться нельзя». Явно учтя слова шефа, руководство ГУБЭП МВД первым делом решило доложить общественности «диспозиции» сторон... >>
  • //  30.04.2003
Ким Чен Ир хочет «чего-то существенного»
Содержание плана, предложенного на минувшей неделе Пхеньяном в китайской столице на трехсторонних ядерных консультациях, начало проясняться лишь вчера. Попутно стало понятно, почему переговорщики первоначально оценивали тактику КНДР и США с диаметрально противоположных позиций... >>
  • //  30.04.2003
В России найдено еще 19 праведников
В московском Центральном Доме литераторов состоялся вечер памяти жертв нацизма и героев Сопротивления. 27 нисана по иудейскому календарю, дата начала восстания в варшавском гетто, выпало в этом году на 29 апреля. Главным событием вечера стало награждение «праведников народов мира». Это высокое звание присваивается израильским институтом Яд-Вашем от имени еврейского народа тем, кто с риском для жизни спасал евреев в годы фашистской оккупации... >>
  • //  30.04.2003
Совбез предлагает стратегическим предприятиям «прислониться к государству»
Члены Совета безопасности России и заинтересованные министры решали вчера, какие предприятия считать стратегическими. «Необходимо из всего многообразия предприятий вычленить то научно-производственное и технологическое ядро, которое гарантированно обеспечит страну продукцией, имеющей стратегическое значение», -- объяснил секретарь Совбеза Владимир Рушайло. Члены совета подчеркивают, что речь идет не только об обороне и безопасности. Список, который они хотят составить, полностью называется «перечнем предприятий и акционерных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан России»... >>
  • //  30.04.2003
Норильский избирком отменил выборы мэра из-за отсутствия кандидатов
Второй тур выборов мэра Норильска, запланированный на 4 мая, отменен по неслыханной в новой российской истории причине -- отсутствию претендентов. За последние два дня все четыре кандидата выбыли из предвыборной борьбы... >>
  • //  30.04.2003
Профилактика пневмонии в Москве начнется с торговцев из Азии
Москва не хочет отставать от мировых столиц, начавших войну с опасным вирусом атипичной пневмонии. Власти уже объявили своей главной целью предотвращение проникновения в город инфекции из регионов, уже охваченных эпидемией, прежде всего из стран Юго-Восточной Азии. Однако учитывая известную московскую специфику, следует ожидать, что крайними в профилактической борьбе окажутся китайцы и вьетнамцы, торгующие на вещевых рынках столицы... >>
  • //  30.04.2003
За самые страшные в российской истории теракты ответят только двое
Расследование самых крупных в российской истории терактов -- взрывов жилых домов в Москве и Волгодонске в сентябре 1999 года -- официально закончила на днях Генпрокуратура РФ. Сейчас с материалами дела начали знакомиться двое имеющихся у спецслужб обвиняемых -- Адам Деккушев и Юсуф Крымшамхалов. Организатор преступления Ачимез Гочияев находится в розыске, а все остальные подрывники -- Хаким Абаев, Равиль Ахмяров, Денис Сайтаков, Заур Батчаев, согласно оперативным данным, убиты... >>
  • //  30.04.2003
Американцы нашли очередное гнездо «русской мафии»
На днях спецслужбы США объявили, что выдали санкцию на арест четырех крупных бизнесменов, выходцев из СССР -- Семена Могилевича, Якова Богатина, Игоря Фишермана и Анатолия Цуры. Трое из них на пространстве бывшего СССР известны хорошо. Г-н Могилевич прославился как герой целой серии международных расследований о деятельности «русской мафии» и отмывании ее миллиардов долларов. Игорь Фишерман в свое время был советником бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко и фигурировал в связанных с его именем скандалах о хищениях. Яков Богатин считается одним из самых талантливых теневых финансистов. Официально заявлено, что им инкриминируется 46 статей американского УК, основная из которых -- обман инвесторов. Но власти США, по информации газеты «Время новостей», огласили на самом деле только самое мелкое преступление, в котором подозревают этих людей... >>
  • //  30.04.2003
Мосгордума опять обсуждает комендантский час для подростков
Подростки на ночных московских улицах снова привлекли внимание столичных законодателей. Сегодня депутаты Мосгордумы в очередной раз должны рассмотреть законопроект, который установит ответственность родителей и опекунов за то, что их дети по ночам проводят время вне дома без присмотра. Идее комендантского часа для подростков уже не один год -- ее последовательно, но безуспешно отстаивает депутат Мосгордумы Евгений Балашов. Первоначально она оформилась в законопроект «О защите прав несовершеннолетних и правилах их поведения в общественных местах». Документ запрещал пребывание детей, не достигших 16 лет, без родителей на улице и в общественных местах с 23 до 6 часов... >>
  • //  30.04.2003
Московские власти объявляют войну нелегальным извозчикам
Мэрия Москвы вновь вышла на тропу войны с нелегальными автомобильными перевозчиками. Недавно городские власти уже пытались административными мерами очистить город от частных грузоперевозчиков, конкурирующих с московскими транспортными предприятиями, однако добились только акции протеста водителей грузовиков в центре столицы. На этот раз мэрия решила всерьез заняться такси. На вчерашнем заседании мосправительства глава Управления транспорта и связи Александр Беляев представил проект постановления «Об основных направлениях развития таксомоторных перевозок в Москве»... >>
  • //  30.04.2003
Официальная хроника. >>
  • //  30.04.2003
История одной борьбы
Сегодня у энергетиков России своеобразный юбилей -- пять лет назад РАО «ЕЭС» возглавил Анатолий Чубайс. Срок его контракта истекает в июне. Однако вчера, комментируя акцию партии «Яблоко», посвященную этой дате, в РАО «ЕЭС» признались наконец, что трудовой договор с председателем правления компании был продлен на пять лет еще около месяца назад. Так что хотя аппаратные позиции Чубайса на исходе его энергетической пятилетки оказались как никогда слабы, Анатолий Борисович еще раз подтвердил свою принадлежность к категории аппаратных «долгожителей». Секрет его непотопляемости -- в способности виртуозно выстраивать межклановые бизнес- и политические схемы... >>
  • //  30.04.2003
Хотя до парламентских выборов остается еще более полугода, сегодня представляются очевидными базовые цели ведущих политических игроков. Для коммунистов -- по крайней мере сохранить свое представительство в Думе на нынешнем уровне. Для СПС, ЛДПР и «Яблока» -- хотя бы набрать вожделенные 5%. Для Кремля, представленного сейчас в нижней палате парламентским большинством из нескольких фракций и депутатских групп, -- ни в коем случае не потерять это большинство... >>
реклама

  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ