N°193
18 октября 2002
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
  ПОИСК  
  • //  18.10.2002
Игры с нулями
МВД вышло на след «экспортной мафии»

версия для печати
Новое масштабное расследование по аферам с налогом на добавленную стоимость (НДС) начало Следственное управление (СУ) МВД РФ по Центральному федеральному округу. Только в Москве в его рамках одновременно возбуждено более десяти уголовных дел, а в регионах их число перевалило за тридцать. В них фигурирует более 1200 предприятий, в том числе «дочки» крупнейших российских корпораций, известные промышленные предприятия и торговые фирмы. Всего, как считают следователи, аферистам удалось выманить у государства по схеме так называемого лжеэкспорта около 500 млн долларов.

По данным СУ, еще в 1997 году несколько предпринимателей из Подмосковья создали ЗАО «Железо» (название изменено в интересах следствия), которое занялось скупкой в России и перепродажей в Прибалтику и Германию лома цветных металлов. Бизнес шел неплохо, но потом компаньоны переключились на еще более выгодный вид коммерции -- оказание помощи предприятиям в незаконном истребовании у государства НДС. В таких махинациях используется действующий во всех цивилизованных странах принцип возврата экспортерам некоторых уже уплаченных налогов (когда товар сбывается на территории России, государство взимает с его стоимости 20% НДС, если же груз уходит за границу, власти возвращают этот налог экспортеру). Однако в нашем налоговом законодательстве существуют лазейки для аферистов, которые не упускают возможности активно их использовать.

В 1999 году руководители «Железа» создали в столице еще одну фирму -- «Цинк плюс» (название изменено), рассылавшую предприятиям, которые имели задолженности по выплате налогов в бюджет, заманчивые предложения. В письмах в завуалированной форме (под предлогом сбыта непрофильного оборудования) фактически предлагалось решить свои налоговые проблемы при помощи экспортных контрактов.

Этот «сервис» приобрел огромную популярность. По данным СУ, за два года услугами «Цинк плюс» воспользовалось более 1200 предприятий, а всего аферистами было прокручено около 2000 сделок с незаконным возвратом НДС, что нанесло государству ущерб, оцениваемый примерно в полмиллиарда долларов. Среди клиентов «Цинк плюс» оказались ряд «дочек» ЛУКОЙЛа и «Газпрома», Торговый дом «Детский мир», Башкирский медно-серный комбинат, Липецкспиртпром, Липецкая кондитерская фабрика «Ликон», а также сотни других предприятий. Примерно половина этих сделок проходила через пять российских банков: Альфа-банк, банк «Союзный», «Русский банкирский дом», Росевробанк, банк «Интеркредит».

Как выяснили следователи, использованная аферистами из «Железа» схема условно выглядела так. К примеру, некое предприятие «Комбинат» задолжало государству по налогам 200 тыс. долларов, но очень не хотело платить. Тогда на помощь приходил «Цинк плюс», который создавал на потерянный или краденый паспорт фирму-однодневку «Бета». Она по бумагам продавала «Комбинату» партию якобы дорогих лезвий для ножей за 1 млн долларов, причем эта сумма уже включала НДС (в данном случае -- 200 тыс. долларов). Теоретически перечислить в бюджет налог должна была «Бета», но, поскольку она изначально была липовой, то исчезала, ничего не уплачивая. Впрочем, для «Комбината» это уже не имело значения, поскольку формально он НДС выплатил при покупке товара. Далее «Комбинат» формально продавал ножи за границу за 800 тыс. долларов (то есть без учета НДС), а потом смело требовал с налоговых органов вернуть ему как честному экспортеру ранее уплаченный НДС, то есть 200 тыс. долларов. Все попытки властей в таких формально «чистых» случаях судиться с «Комбинатом» заканчивались всегда проигрышем, и государство было вынуждено идти на сделку и погашать «Комбинату» на 200 тыс. долларов долг перед бюджетом.

Как установили следователи, на самом деле использованные в таких сделках «дорогие лезвия» оказывались пятисантиметровыми грубо нарезанными кусками ржавого железа. Партия такого металлолома, оцененная в контрактах в 1 млн долларов, по данным экспертизы, стоит не более 800 долларов. Причем реально, по данным следствия, предприятия, игравшие роль «Комбината», даже эти железки не продавали и не покупали. Они просто подписывали пакет документов, полученный от «Цинк плюс»: регистрацию в банках экспортной сделки, открытый там же счет для ее осуществления, накладные, счета-фактуры, договоры, спецификацию товара. Более того, бизнесмены и денег своих почти не платили. 800 тыс. долл. на счета «Беты» поступали якобы прямо от заграничной фирмы -- покупателя лезвий (ее контролировал обычно тот же «Цинк плюс», то есть он платил эти деньги сам себе), а остальные 200 тыс. «Комбинат», по бумагам, доплачивал благодаря займу, полученному от такой же сомнительной структуры, как и «Бета» (например, от какой-нибудь «Гаммы»). Как выяснили следователи, за фирмами типа «Гамма» всегда стояли представители «Цинк плюс». Когда наступало время возврата займа, «Комбинат» расплачивался с ними каким-то ликвидным товаром (квартирами, машинами и т.д.) на сумму около 50 тыс. долларов, которые и служили оплатой услуг за помощь в афере. Впрочем, «Гамма» всегда давала «Комбинату» подтверждение, что долг возвращен полностью.

Следователи вообще сомневаются, что сотни миллионов долларов за «дорогие лезвия» реально поступали в российские банки, хотя там и выдавали соответствующие документы. В связи с этим в СУ намерены в ближайшее время допросить ряд банкиров и выяснить, в чем была их выгода в таких сделках, и не исключают, что им могут быть предъявлены обвинения. В СУ также собираются предъявить обвинения и ряду руководителей предприятий, участвовавших в сделках.

История с «русскими лезвиями», кстати, уже заинтересовала и иностранные спецслужбы. Как выяснилось, эти железяки шли обычно в Германию для фирм, зарегистрированных в офшорах Израиля, Чехии и Кипра. Причем получать их в ФРГ было поручено крупной местной фирме, специализирующейся на растаможивании грузов. Как выяснили в СУ, она занималась откровенным подлогом: сразу по прибытии груза из России представители компании просто меняли инвойсы -- сопроводительные таможенные документы. Например, от липецкого предприятия АМТ в Германию поступила партия лезвий, которая в документах значилась за №75 и оценивалась в 13 млн рублей (АМТ в России благополучно получило с этого груза НДС). Однако немецкие предприниматели заменили у себя эту бумагу на другую за тем же номером, но «отрезав» в графе «сумма» три нуля -- и товар оценивался уже в 650 DM. Именно с этой суммы в Германии и уплатили таможенные сборы. Дальше, по данным СУ, «лезвия» были проданы за те же 650 DM местной фирме, контролируемой создателями «Цинк плюс». Они же упаковали товар в пакеты с надписью «Сделано в Германии», продали своим фирмам в России за 650 DM, а потом вновь пустили «в оборот» для афер с НДС. Как выяснили следователи, экономные создатели «Цинк плюс» порой до сотни раз продавали одну и ту же партию лезвий в Германию, но затем она всегда возвращалась в Россию.
Александр ШВАРЕВ

  ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА  
  • //  18.10.2002
Избирательный барьер поднимут, но не так, как хотела «Единая Россия»
Комитет по государственному строительству Госдумы одобрил вчера ряд поправок к закону «О выборах депутатов», новую редакцию которого парламент рассмотрит во втором чтении 25 октября. На заседании присутствовал председатель Центризбиркома Александр Вешняков... >>
  • //  18.10.2002
Чиновники признают возможность роста цен на топливо
Возможно, в недалеком будущем автовладельцам придется заправлять свои машины бензином по цене на треть выше нынешней. Правда, это всего лишь экспертная оценка. Однако сам по себе рост цен на автомобильное топливо уже предопределен... >>
  • //  18.10.2002
Почетные гости начали прибывать с самого утра. Два специально зафрактованных Ту-154 привезли из Москвы чрезвычайных и полномочных послов ЮАР, Финляндии и Азербайджана, членов Совета Федерации, депутатов Госдумы РФ, всю верхушку «Единой России», правительственных чиновников и столичных журналистов. Многих удивило, что никто из российских олигархов (ждали Владимира Потанина, Михаила Ходорковского, Олега Дерипаску и Сергея Пугачева) поздравить Александра Хлопонина с вступлением в должность не приехал. Впрочем, каждый из них прислал на инаугурацию людей из своего ближайшего окружения... >>
  • //  18.10.2002
21 октября в эфире канала REN TV выйдет новый проект «Экономическое обозрение», который является своеобразным продолжением программы «Большие деньги», шедшей до лета этого года на канале НТВ. О новом телевизионном проекте корреспондент газеты «Время новостей» Максим БАЛУТЕНКО беседовал с его создателем и ведущим, руководителем Агентства социальных коммуникаций Игорем ПОТОЦКИМ... >>
  • //  18.10.2002
Признания Пхеньяна потрясли мир
«Северная Корея уже несколько лет тайно разрабатывает ядерное оружие», -- такое сногсшибательное признание сделал замминистра иностранных дел КНДР Кан Сок Чхо в Пхеньяне во время встречи с помощником госсекретаря США Джеймсом Келли... >>
  • //  18.10.2002
В Ярославской области вчера днем потерпел катастрофу легкий транспортный вертолет Ми-2 авиакомпании «Баркол». Экипаж Ми-2 проводил осмотр с воздуха магистрального газопровода. Около 13.00 у селения Ярково в 20 км от Ярославля по не выясненным пока причинам вертолет, на борту которого находились три члена экипажа, неожиданно рухнул на землю. В результате аварии один человек погиб, двое с различными травмами были отправлены в больницу. Для расследования причин катастрофы в Ярославль прибыли специалисты Минтранса и Межгосударственного авиационного комитета. По предварительной версии, причиной ЧП стала техническая неисправность. >>
  • //  18.10.2002
Командование Тихоокеанского флота вчера официально заявило, что пожар на арсенале ТОФ во Владивостоке, расположенном в непосредственной близости от жилого района Вторая Речка, потушен. Впрочем, одновременно выяснилось, что на самом деле пожар на артскладе не потушен, а закончился сам собой -- до вчерашнего вечера из-за угрозы продолжения разрывов снарядов на злополучную площадку хранения боеприпасов №28 пожарных по-прежнему не пускали. Огонь возник в среду около полудня во время планового подрыва некондиционных снарядов. По опавшей листве пламя добралось до ящиков с боеприпасами, а уже от их взрыва разлетевшиеся осколки попали в стоявшие на площадке груженные снарядами вагоны. По данным МЧС, последний разрыв был зафиксирован около 13.00. После этого спасатели и военные совершили очередной облет места ЧП и установили, что открытого огня на площадке больше не наблюдается, но видны следы тления и дым. В связи с этим саперные работы на арсенале были вновь отложены... >>
  • //  18.10.2002
Пятикратный чемпион России по самбо, заслуженный мастер спорта Магометхан Гамзатханов, известный на мировом бойцовском ринге как Волк-хан, был задержан вчера сотрудниками милиции в Туле. По данным областного УВД, спортсмен подозревается в вымогательстве крупной суммы денег у местного коммерсанта. Вопрос о предъявлении обвинений или освобождении самбиста, как ожидается, решится сегодня. >>
  • //  18.10.2002
Новый поворот наметился в истории с расследованием совершенного неделю назад теракта в здании Заводского РОВД Грозного, в результате которого 26 сотрудников милиции Чечни погибли и 17 были ранены. Представители прокуратуры Чечни вчера объявили о задержании еще двух подозреваемых. По данным следователей, оба являются жителями Грозненского сельского района республики и, главное, никогда не служили в милиции. Во время задержания у них были изъяты три пистолета Макарова. В связи с этим глава УВД Чечни Саид-Селим Пешхоев заявил, что все разговоры о том, что среди сотрудников местной милиции есть предатели, нужно прекратить. Ранее же основной считалась версия, согласно которой теракт в РОВД провели его же сотрудники, завербованные сепаратистами. >>
  • //  18.10.2002
Дирекция по восстановлению будет оплачивать только завершенные объекты
На вчерашнее заседание Дирекции по строительно-восстановительным работам в Чечне в станицу Знаменское не приехал никто из первых лиц республики. Это не помешало руководителю дирекции Анатолию Попову подвести удовлетворительные итоги девяти месяцев 2002 года. По его словам, к октябрю сделано 58% намеченного на год. Это почти втрое больше, чем к осени 2001-го. Хотя при нынешних объемах финансирования восстановление только жилья в разрушенной республике может занять десятилетия. «Вся программа восстановления -- это меньше 0,1% российского федерального бюджета, -- пояснил г-н Попов корреспонденту газеты «Время новостей». -- Скажем, на восстановление жилого фонда в Чечне нужно 90 млрд рублей. А предусмотрено в этом году миллиард с небольшим. Расчистка развалин в Грозном оценивается в 494 млн рублей, а дали на год 40 миллионов»... >>
  • //  18.10.2002
Александр Вешняков решил лично проследить за выборами в Калмыкии
В воскресенье, 20 октября, в Калмыкии пройдут выборы президента республики. Это будут последние выборы по старому избирательному закону. Так что разочаровавшийся после бунта, что устроил Красноярский крайизбирком, в надежности региональных комиссий Александр Вешняков собственными глазами решил проследить за калмыцкими выборами, чтобы «никому не было тошно на них смотреть»... >>
  • //  18.10.2002
В деле о «форвардных контрактах» НРБ не хватило документов
Затяжная и скандальная тяжба между Национальным резервным банком (НРБ) и французским банком Credit Agricole Indosuez (CAI), обсуждавшаяся даже на уровне президентов двух стран, на этой неделе зашла в тупик. Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы, возбудившее в свое время по факту этой истории уголовное дело о мошенничестве, на днях было вынуждено его приостановить. Милиционеры не могут продолжить расследование без получения материалов из ряда западных стран, но там пока помогать российским следователям не спешат... >>
  • //  18.10.2002
Жилищно-коммунальное хозяйство готово окончательно развалиться
Разбирая вчера вопрос о подготовке к зиме, правительство в очередной раз оказалось перед необходимостью решения проблем жилищно-коммунального хозяйства. Практически все монополисты, будь то РАО «ЕЭС России» или другие топливно-энергетические компании, по всем регионам России запасли топливо на 100%. Конечно, есть отстающие регионы. Но их по сравнению с предыдущими годами слишком мало, и уровень отставания незначителен. Например, в Татарии уголь заготовлен на 79,3%, в Ульяновской области -- на 95%. Мазут в большинстве субъектов федерации заготовлен выше предполагавшегося уровня... >>
  • //  18.10.2002
В Калининградском вопросе появился чеченский след
Вчера в Москве глава российской дипломатии Игорь Иванов встретился с высокопоставленными представителями Евросоюза... >>
  • //  18.10.2002
О которых они ничего не знали
Испанский суд осудил вчера 34 человека, признав их виновными в неоднократном ввозе в страну кокаина. Среди осужденных 12 россиян, членов экипажа судна «Тамсааре», ходившего под флагом Сент-Винсент и Гренадины. 4 июля 1999 года испанские спецслужбы захватили это судно в районе Канарских островов и обнаружили на его борту 11 тонн кокаина, предназначавшегося для европейских рынков. Захват был кульминацией масштабной операции и повлек за собой дальнейшие аресты -- всего по делу проходило более 50 человек... >>
  • //  18.10.2002
Главные пограничники СНГ договорились о дружбе и взаимопомощи
Вчера в Ереване прошло 45-е совещание глав пограничных ведомств СНГ. Это была плановая дежурная встреча главных пограничников, на которой не присутствовали только главы погранведомств Узбекистана и Туркмении. Тем не менее было подписано два важных документа. Первый -- о совместном патрулировании границы России и Грузии. Как сказал корреспонденту газеты «Время новостей» командующий погранвойсками Грузии генерал-лейтенант Валерий Чхеидзе, в нем обговаривается комплекс мероприятий по обмену оперативной информацией, создание совместных постов и комендатур на наиболее уязвимых участках границы и «горячих линий» между заставами. Будут согласованы время и место встреч совместных нарядов. В плане и обмен радиочастотами, определенными сигналами. Ожидается в ближайшем будущем подписание планов взаимодействия погранвойск России и Грузии до 2003 года... >>
  • //  18.10.2002
Трансферты обходятся государству все дороже и дороже
В пятницу Госдума должна рассмотреть бюджет-2003 во втором чтении. Депутаты, как и обещали, настояли на перераспределении средств расходных статей бюджета. За счет сокращения финансирования раздела «международная деятельность» увеличены расходы на 2 млрд руб. по статье «финансовая помощь бюджетам других уровней»... >>
  • //  18.10.2002
В столице появился первый отель сети Hyatt
Вчера мировая гостиничная сеть Hyatt, которая специализируется на управлении пятизвездочными отелями, открыла в Москве на Неглинной улице один из самых дорогих в столице отелей. То, что оператором «Арарат Парк Хайят Москва» (слово «парк» означает высшую категорию по внутренней классификации Hyatt) будет компания Hyatt International, стало известно только в июне. До этого реставрационно-строительный концерн «Лусине», продавший в прошлом году не доведенный до конца проект малоизвестной компании «Интеррусь-М» за 42 млн долл., надеялся привлечь к управлению другого известного оператора -- Hilton... >>
  • //  18.10.2002
Романо Проди критикует драконовские законы ЕС
Председатель Еврокомиссии Романо Проди обозвал вчера «тупым и чрезмерно прямолинейным» европейский Пакт стабильности и экономического роста, хотя именно этот пакт является ключевым для финансовой политики всех стран, входящих в зону распространения валюты евро... >>
  • //  18.10.2002
Доменное имя ntv.ru отходит телекомпании НТВ. Как заявила корреспонденту газеты «Время новостей» главный редактор сайта Елена Березницкая, новостной сайт ntv.ru меняет свое местоположение в Интернете... >>
  • //  18.10.2002
Глава «Сибнефти» встретился с Путиным
Владимир Путин вчера встретился с президентом «Сибнефти» Евгением Швидлером. Эта встреча, проведенная в разгар конфликта вокруг управления Московским НПЗ и в преддверии приватизации «Славнефти», которую «Сибнефть» намерена купить, дает, уверены эксперты, президентскую поддержку действиям компании Романа Абрамовича... >>
  • //  18.10.2002
В Юго-Восточной Азии разгорается пламя террора
Вслед за терактом на индонезийском острове Бали вчера прогремели новые взрывы -- это произошло в городе Замбоанга на юге филиппинского острова Минданао. Этот город с преимущественно христианским населением находится на территории, которую боевики-сепаратисты хотят превратить в независимое мусульманское государство. От бомб, сработавших в многолюдных торговых центрах, на месте погибли шестеро, от разлетевшихся осколков витринных стекол пострадали около полутора сотен людей. Подозрения пали на группировку «Абу-Сайяф», устроившую в начале октября в Замбоанге похожий взрыв рядом с баром -- тогда погибли четыре человека, включая американского солдата... >>
  • //  18.10.2002
МВД вышло на след «экспортной мафии»
Новое масштабное расследование по аферам с налогом на добавленную стоимость (НДС) начало Следственное управление (СУ) МВД РФ по Центральному федеральному округу... >>
  • //  18.10.2002
Сегодня состоится внеочередное собрание акционеров ЗАО «Шестой телеканал», в повестку которого включены три вопроса: о внесении изменений в устав, о положении «О совете директоров» и об избрании совета директоров... >>
  • //  18.10.2002
В борьбе за премию Американской киноакадемии «Оскар» Россию будет представлять фильм Андрея Кончаловского «Дом дураков». >>
  • //  18.10.2002
Финансовое ведомство готово компенсировать бюджетными средствами дефицит в системе гарантирования
Сегодня на совещании в Белом доме будет обсуждаться законопроект о гарантировании вкладов граждан в банках. На заседании правительства он должен рассматриваться 24 октября. Но заинтересованные лица решили обнародовать свои позиции, не дожидаясь обсуждения. Как выяснилось, Центральному банку законопроект понравился. В этом нет ничего удивительного: закон усиливает надзорную функцию ЦБ, к чему он всегда стремился. Есть некоторые замечания у Минфина, но они носят скорее технический характер... >>
реклама

  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ