N°113
29 июня 2001
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ЗАГРАНИЦА
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 ЭНЕРГИЯ ЕВРОПЫ
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
  ПОИСК  
  • //  29.06.2001
Футбольная стирка
Следователи решили, что экс-финансист ЦСКА содержал команду на «грязные» деньги

версия для печати
Бывший председатель совета директоров ЗАО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА», руководитель НИИ меховой промышленности, учредитель и создатель целого ряда крупных коммерческих и банковских структур Андрей Трубицын арестован на этой неделе сотрудниками ЦРУБОП и Следственного управления (СУ) МВД РФ по Центральному федеральному округу. Его обвиняют в организации преступного сообщества, хищениях и масштабном отмывании денег. Как считают следователи, при участии г-на Трубицына за границу уходили десятки миллионов долларов, а в сложной схеме перевода денег были задействованы российские и иностранные банки. По большей части это были средства, вырученные с множества рынков, обосновавшихся на территории спорткомплекса ЦСКА, которые вначале доставались ЗАО «Центральная страховая компания», а потом перекачивались на счета нескольких офшорных фирм. Позже часть уже отмытых сумм возвращалась в Россию и, как говорят следователи, среди прочего шла на нужды прославленного футбольного клуба.

«Центральная страховая компания» (ЦСК), у которой сейчас уже отозвана лицензия, была организована несколько лет назад двумя фирмами -- ЗАО «Федеральный вексельный дом» и ООО «Трастовая компания АиС». Руководителем последний структуры являлся Андрей Трубицын, и, по мнению следователей, он практически полностью контролировал деятельность ЦСК. Номинально же страховую компанию возглавлял Виктор Кулиш, который умер сразу после начала расследования при довольно странных обстоятельствах. Только появившись, ЦСК заключила договоры о предоставлении страховых услуг с тремя фирмами (ЗАО «Барк», ООО «Экспомедия» и ЗАО «Русь»), полностью владеющими всеми рынками и ярмарками на территории спорткомплекса. Предоставление этих услуг выглядело довольно странно и больше напоминало просто сбор дани: каждый продавец, работающий на ЦСКА, обязан был застраховать в ЦСК свое рабочее место (стул, столик, палатку и т.п.). В зависимости от величины торгового места взнос варьировался от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов в месяц. Отказавшихся пользоваться услугами страховой компании с рынка практически выживали. Эти сборы приносили баснословные суммы, исчисляющиеся миллионами и десятками миллионов долларов. Деньги поступали на счета ЦСК в двух столичных банках -- «Роскредите» и «Рострабанке», после чего у дельцов возникала главная проблема -- переправить доллары за границу.

Для этого при участии того же Андрея Трубицына были зарегистрированы две офшорные фирмы -- в Уругвае и на Кипре. С ними ЦСК стал заключать так называемые договоры облигаторного перестрахования, означавшие, что весь страховой риск перед клиентами несет уже не ЦСК, а офшорные коммерческие структуры. А коль они брали на себя ответственность, то и деньги им можно было официально перечислять. Следователям уже удалось выяснить, что на договорах со стороны ЦСК стоят настоящие подписи, а вот официальные представители офшорных компаний, якобы расписывавшиеся на бумагах, зачастую оказывались людьми, потерявшими в разное время паспорта. И ни о каких сделках они, понятно, ничего не знали.

С договорами перестрахования руководители ЦСК шли в банки, где у компании открыты счета, и просили перечислить миллионы долларов на счета офшорных фирм в «Ханзабанк-Латвия». В этом банке у «Роскредита» и «Рострабанка» (они имеют генеральную лицензию ЦБ на вывоз валюты) не было корсчетов, зато они их имели в BONY и банке «Трасткомпани США», а те в свою очередь имели корсчета в «Ханзабанке». Поэтому деньги вначале шли в Америку, а потом уже в Латвию. Дальше 40% суммы, которая уже считалась отмытой, вновь из «Ханзабанка» переводилась в Россию разным фирмам. Делалось все это под предлогом покупки офшорными компаниями векселей или выдачи займов. Как выяснили следователи, вновь оказавшись в Москве, деньги уже официально шли на нужды футбольной команды ЦСКА. А вот куда направлялись остававшиеся 60% суммы, сейчас еще выясняется. По словам следователей, уже известно, что часть ее перекачивалась на некоторые частные счета; кроме того, в переводах этих денег прослеживается и «чеченский» след. Пока сотрудникам правоохранительных органов с точностью удалось доказать, что таким образом было отмыто 20 млн долларов, однако в ходе дальнейшего расследования эта цифра наверняка вырастет.

Дело по факту легализации денег было возбуждено еще больше года назад, до скандальной смены руководства ПФК ЦСКА. Все это время следователи проводили многочисленные выемки в наших и иностранных банках, обыски, а также вели переписку с коллегами из зарубежных стран, в основном Латвии. На допросах по этому делу успели побывать бывший президент ЦСКА Шахруди Дадаханов и целый ряд чиновников федерального уровня. Когда следователи СУ и сотрудники ЦРУБОП собрали достаточно доказательств, они задержали Андрея Трубицына. Произошло это 25 июня прямо в его кабинете в НИИ меховой промышленности. А позавчера Трубицыну предъявили обвинения сразу по трем статьям УК РФ: 210 (организация преступного сообщества), 160 (присвоение), 174 (легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем). Представители нынешнего руководства футбольного клуба ЦСКА вчера отказались комментировать эту историю, заявив, что вообще впервые слышат об аресте г-на Трубицына и выдвинутых против него обвинениях.
Александр ШВАРЕВ

  ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА  
  • //  29.06.2001
Впервые в своей карьере Марат Сафин добрался до третьего круга Уимблдона. Но в матче второго круга россиянину откровенно повезло. Его соперник Даниэль Нестор, проиграв первый сет (6:7) и выиграв второй (6:3), в третьем при счете 2:1 в свою пользу из-за травмы отказался продолжить борьбу. Теперь Марату предстоит встретиться с немецким теннисистом Дэвидом Приношилом. Также до третьего раунда добрались россиянки Лина Красноруцкая, Елена Дементьева и Татьяна Панова -- последней предстоит встретиться с американкой Дженифер Каприати... >>
  • //  29.06.2001
Губернаторы хотят получить долги с федерального центра
Межбюджетные отношения в России обсудил вчера президиум Госсовета. Не то чтобы губернаторов не устраивает правительственная программа развития бюджетного федерализма на период до 2005 г., представленная на заседании вице-премьером Виктором Христенко, но у них есть свое видение решения проблемы. Руководитель рабочей группы Госсовета по совершенствованию межбюджетных отношений, алтайский губернатор Александр Суриков рассказал перед заседанием корреспонденту газеты «Время новостей», что в его докладе выделено пять основных предложений... >>
  • //  29.06.2001
Депутаты сдержали данное президенту слово принять в первом чтении пакет законопроектов по судебно-правовой реформе. Каждый из четырех законопроектов (изменения и дополнения в законы «О судебной системе», «О статусе судей», «О Конституционном суде» и новая редакция закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре») был проголосован чуть ли не единогласно. Впрочем, без полемики, пусть и несколько напоказ, не обошлось -- больше всего дебатов было вокруг президентских предложений по изменению судейского статуса и по правам адвокатов. >>
  • //  29.06.2001
День взятия Бастилии, 14 июля, депутаты проведут на своих рабочих местах. Госдума вчера пошла навстречу правительству, просившему продлить весеннюю сессию. Представитель правительства в нижней палате парламента Андрей Логинов мотивировал просьбу Белого дома необходимостью принять на текущей сессии в целом все бюджетообразующие законы, обязательные для разработки проекта бюджета-2002. Речь идет прежде всего о законах, связанных с налоговой и пенсионной реформами. >>
  • //  29.06.2001
Новый закон об акционерных обществах заработает только со следующего года
Вечная битва между крупными собственниками и миноритарными акционерами пойдет по обновленным правилам. Вчера согласительная комиссия с участием представителей Думы, Совета Федерации и президента согласовала все поправки в новую редакцию закона "Об акционерных обществах". В целом закон выгоден скорее миноритариям. Однако победу вчера праздновали киты российского бизнеса -- им буквально вчера удалось внести в текст закона сразу две крайне существенные для себя поправки... >>
  • //  29.06.2001
Государство получает в концерне чистое большинство
«Газпром» вступает в новую эпоху. Государство (а вернее, правительство), владеющее чуть более 38% акций крупнейшей газовой компании, но практически утратившее за годы реформ рычаги управления, восстанавливает свои права. Месяц назад Рема Вяхирева, много лет возглавлявшего концерн, сменил назначенец президента Путина Алексей Миллер. Сегодня на ежегодном собрании акционеров будет сделан очередной шаг по укреплению позиций государства -- впервые госчиновники получат в совете директоров «чистое» большинство. >>
  • //  29.06.2001
Следователи решили, что экс-финансист ЦСКА содержал команду на «грязные» деньги
Бывший председатель совета директоров ЗАО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА», руководитель НИИ меховой промышленности, учредитель и создатель целого ряда крупных коммерческих и банковских структур Андрей Трубицын арестован на этой неделе сотрудниками ЦРУБОП и Следственного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу. Его обвиняют в организации преступного сообщества, хищениях и масштабном отмывании денег. >>
  • //  29.06.2001
Кому подсылать убийц, тверскому олигарху подсказала гадалка
Преступление, вызвавшее настоящий шок в среде тверских чиновников, депутатов, силовиков и олигархов, удалось раскрыть сотрудникам местного уголовного розыска и ГУУР МВД РФ. В феврале этого года в городе была застрелена Ирина Самойлова -- ведущий специалист по оформлению таможенных сборов Тверской таможни и дочка известного местного политика Владимира Курбатова. Он долгое время являлся председателем областного законодательного собрания, а сейчас возглавляет один из комитетов. Расследуя это убийство, сыщики столкнулись со странностями крупных предпринимателей, профессиональными киллерами, служебными интригами и даже отчасти с потусторонним миром... >>
  • //  29.06.2001
Президент Франции крепит личные связи с Владимиром Путиным
В воскресенье в Россию прилетает президент Франции Жак Ширак. В отличие от британского лидера Тони Блэра и канцлера Германии Герхарда Шредера, которые сразу нашли с Владимиром Путиным общий язык, отношения с президентом Франции складывались не так успешно... >>
  • //  29.06.2001
В предстоящие выходные в Москве продолжится торговля на двух рынках с одним названием. Знаменитую «Горбушку», закрытую московскими властями в начале года, уже не пытаются реанимировать -- ее клонируют. >>
  • //  29.06.2001
К 1 сентября мэр Москвы должен подписать закон об образовании
Власти Москвы намерены доказать право столичной системы образования на свой собственный путь развития. Он закреплен в принятом недавно Мосгордумой специальном городском законе, который в ближайшее время должен быть подписан мэром. >>
  • //  29.06.2001
Командующий Северо-Кавказским военным округом генерал Трошев, предложивший недавно публично расстреливать чеченских боевиков на месте преступления, вновь оказался в центре скандала. Комментируя ход военной операции против боевиков в Шаро-Аргунском ущелье, генерал заявил, будто они проникли в Чечню из Панкисского ущелья Грузии -- эти слова вызвали весьма нервную реакцию среди грузинских военных и политиков... >>
  • //  29.06.2001
Всех инспекторов ГИБДД переоденут в синюю форму
Свой очередной день рождения 3 июля Государственная инспекция безопасности дорожного движения встретит в новой форме и с новым статусом. Как сообщил начальник Главного управления ГИБДД России генерал-лейтенант Владимир Федоров, в рамках реформы МВД инспекция станет частью его Службы общественной безопасности, а начальник «дорожной полиции» автоматически -- заместителем руководителя службы. Тем самым, считает г-н Федоров, будет повышен статус его ведомства. Кроме того, буквально в ближайшие дни будет подписан приказ о переходе сотрудников ГИБДД на новую форму одежды. Других новшеств в работе службы пока, к сожалению, нет... >>
  • //  29.06.2001
Регистрировать приезжих начнут на подступах к столице
С середины июля на Рижском вокзале в Москве начнется эксперимент по внедрению новой схемы временной регистрации гостей города. Как сообщил вчера первый вице-мэр Москвы Валерий Шанцев, городские власти уже ведут подготовительную работу с персоналом вокзала. В случае удачи новую форму регистрации станут применять и на других транспортных узлах. Пока не до конца ясно, как отнесется к этой инициативе столичное управление внутренних дел: милиция отвечает за регистрацию приезжих, но в программе пока не участвует. Тем не менее г-н Шанцев надеется, что все организационные вопросы удастся решить в ближайшие две недели. >>
  • //  29.06.2001
Команда по экологической очистке земель и вод продолжает работать на месте недавнего выброса нефти из нефтепровода Ухта--Ярославль, который проходит через Нюксенский район Вологодской области. >>
  • //  29.06.2001
Ожесточенная перестрелка произошла в Красноярске между милицией и бандитами. Некоторое время назад оперативники узнали, что некая преступная группировка из Иркутской области пытается вымогать деньги у одного из известных городских предпринимателей. Милиция вмешалась в ситуацию: в район поселка Удачное, где должна была состояться встреча, направили специальный отряд, операцию возглавил лично начальник ГУВД края генерал-лейтенант Михаил Рудченко... >>
  • //  29.06.2001
Взрыв прогремел в ночь на четверг в Москве на Ленинградском шоссе -- в половине первого у дома №52 сработало самодельное взрывное устройство. Выяснилось, что «адскую машинку» подложили у одного из окон дома. Никто из людей при взрыве не пострадал. >>
  • //  29.06.2001
Московское кафе «Вечер», расположенное на Живописной улице, сгорело в четверг ранним утром. Дежуривший ночью охранник Владимир Межинский почувствовал запах дыма, однако открытого огня не нашел. Тогда он решил проветрить помещение и открыл все двери. Этот шаг стал роковым: возник сильный сквозняк, и огонь за считанные секунды охватил все помещение. >>
  • //  29.06.2001
О своем путешествии в Москву 26-летняя Цзань Дайф, гражданка США китайского происхождения, приехавшая из Канзаса, будет вспоминать долго. Во вторник около семи часов вечера ее пятилетний сын Джошуа самостоятельно вышел из гостиницы Института путей сообщения на улице Снежная и отправился погулять. Американка немедленно обратилась в милицию -- малыш, естественно, не говорит по-русски. Поиски поначалу результата не дали, мальчик неожиданно нашелся лишь более суток спустя. >>
  • //  29.06.2001
Обвиняемый в государственной измене сибирский ученый-физик Валентин Данилов переведен из камеры следственного изолятора в больницу одной из исправительно-трудовых колоний Красноярска. До этого Данилов лежал прикованый наручниками к койке в палате реанимационного отделения краевой больницы с ишемической болезнью сердца. Его состояние врачи оценивали как предынфарктное, тем не менее Данилова вернули в камеру СИЗО. Теперь же, после жалоб адвокатов, следователи приняли решение вновь поместить ученого в больницу, но не в «вольную», а находящуюся на территории колонии... >>
  • //  29.06.2001
К выборам в Нижнем Новгороде подключились бандиты и проститутки
В предвыборной гонке за пост губернатора Нижегородской области обозначились фавориты. Это действующий губернатор Иван Скляров, легендарный «судостроитель» Андрей Климентьев, а также три депутата Госдумы: представитель депутатской группы «Народный депутат» Вадим Булавинов, член фракции КПРФ, последний секретарь Горьковского обкома КПСС Геннадий Ходырев, член фракции СПС Дмитрий Савельев... >>
  • //  29.06.2001
Сегодня в Риме пройдет первый этап самой престижной и наиболее дорогой в коммерческом отношении легкоатлетической серии «Золотая лига». Серия состоит из семи этапов. Спортсмены, выигравшие свои виды в пяти из них, будут оспаривать главный приз состязаний, так называемый «джек-пот» -- золотой слиток весом в пятьдесят килограммов. Интересно, что раньше атлеты боролись за один миллион долларов США, но с прошлого сезона «презренную» бумагу заменили на благородный металл. В случае если по пять побед на этапах одержат несколько соискателей главного приза, слиток придется распилить на равные части... >>
  • //  29.06.2001
После Гран-при Европы отрыв Михаэля Шумахера на «Феррари» от пилота «Макларена» Дэвида Култхарда увеличился до 24 очков. Однако спортивный директор «Макларена» Рон Деннис не унывает. «Одна победа Дэвида и один сход Михаэля все изменят, -- заявил Деннис журналистам. -- Однако мы не собираемся рассчитывать на ошибки «Феррари». Мы просто будем делать свою работу и бороться до конца». >>
  • //  29.06.2001
Одержав единственную победу в групповом турнире над Польшей со счетом 3:0, югославы обеспечили себе место в полуфинале, где встретятся с итальянцами. Российским же волейболистам будет противостоять сборная Бразилии. >>
  • //  29.06.2001
Всего лишь за тур до окончания первого круга столичный «Спартак» смог возглавить турнирную таблицу первенства. Однако удержаться на лидирующей позиции «красно-белым» будет нелегко. Команду Романцева ждет сложный выездной матч в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом». Для питерцев все встречи со столичными командами принципиальны. Однако «Спартак» здесь ждут с особым нетерпением, стремясь доказать, что «вторая столица» России может быть первой в футболе. >>
реклама

  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ