N°12
27 января 2009
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ПРОИСШЕСТВИЯ
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  27.01.2009
«Преступники все чаще используют новейшие технологии»
версия для печати
Итоги ушедшего 2008 года правоохранители подводят в условиях развивающегося экономического кризиса, который сулит, по оценкам специалистов, серьезный рост преступности в Москве. О том, чего в первую очередь в таких условиях следует остерегаться москвичам и как следователи будут реагировать на изменение ситуации, корреспонденту «Времени новостей» Екатерине КАРАЧЕВОЙ рассказал начальник Главного следственного управления при ГУВД по Москве генерал-майор юстиции Иван ГЛУХОВ.

-- Какие новые тенденции в структуре преступности уже наметились в связи с кризисом?

-- Последние месяцы заметно выросло количество имущественных преступлений против личности -- грабежей, краж и разбоев. Однако говорить о том, что преступность значительно выросла, оснований нет. В ушедшем году криминогенную обстановку в столице можно характеризовать как стабильную и контролируемую правоохранительными органами. Общее количество зарегистрированных преступлений в 2008 году снизилось на 8,1%. Сократилось число убийств, причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, тех же разбоев, грабежей и краж, хулиганских проявлений, уличной преступности. В то же время возросло количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, контрабандой, похищением людей, изнасилованиями. Заметно больше стало нападений на инкассаторов и других перевозчиков денег, особенно у пунктов обмена валюты. Так, недавно Мосгорсуд приговорил к 12 годам лишения свободы Элгуджу Кинцурашвили и Кахабера Кардаву. Они похитили с применением оружия из машин граждан в общей сложности около 30 млн руб. В конце прошлого года мы закончили расследование и направили в суд дело по обвинению трех членов этнической преступной группы -- Ломидзе, Туташвили и Чинкаева, которые также совершали разбойные нападения на граждан, перевозивших крупные суммы денег в машинах. Иногда соучастниками таких преступлений были сотрудники ЧОПов, осуществляющие сопровождение денег. Так, в декабре было совершено дерзкое нападение на инкассаторов, перевозивших выручку гипермаркета «Ашан». Как было установлено, нападение совершил один из трех охранников, сопровождавших автомашину. Когда деньги -- 6 млн руб. -- были доставлены к машине, он достал оружие и заставил своих коллег выйти, после чего сел за руль и скрылся. Мы уже установили личность преступника. В непростых условиях экономического кризиса прогнозируется еще больше таких преступлений. В связи с этим совместно с руководством вневедомственной охраны уже принято решение о необходимости оснащения всех объектов кредитно-финансовой системы, крупных банков и других предприятий системами охранной сигнализации, видеонаблюдения, тревожными кнопками и надежной физической охраной. Хочется верить, после этого у преступников будет меньше соблазнов.

-- Прогнозируется ли рост числа финансовых пирамид? Ведь их организаторы предлагают гражданам большие и быстрые доходы, тогда как найти обычную работу стало намного труднее.

-- Сегодня финансовые пирамиды, можно сказать, обрели вторую жизнь. Практика показывает, что эти аферы появляются там, где есть дефицит каких-либо услуг, особенно в кризисные периоды развития финансового рынка. В начале 90-х годов пирамиды были товарными, затем сберегательными, туристическими. В настоящее время самым распространенным видом этих афер являются строительные пирамиды. Руководители крупных строительных компаний, понимая, какую крупную выгоду они могут извлечь из привлечения средств субинвесторов -- физических и юридических лиц, предлагают построить квартиры по цене значительно ниже рыночной. При этом, как мы каждый раз устанавливаем, все организаторы мошенничеств регистрируют инвестиционные фирмы для аккумулирования денег инвесторов, не вкладывая своих личных средств. Буквально на днях мы направили в Мещанский райсуд дело в отношении двух организаторов одной из таких афер. В ходе следствия было установлено, что некто Инчин и Мишнякова, разместив рекламу в СМИ о строительстве жилых домов по программе правительства Москвы «Доступное и комфортное жилье», присвоили свыше 100 млн руб. Потерпевшими по делу признаны 576 граждан. Также мы планируем в этом году завершить расследование дела в отношении руководителей ПИК «Общее дело» Пищикова, Копейкина и других, которые обвиняются в хищении и легализации более 90 млн руб. по 310 эпизодам. Как было установлено, обвиняемые опять же под видом реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье -- гражданам России» предлагали гражданам вкладывать деньги в оплату уже построенных и проданных квартир, заранее зная, что они никогда не получат этого жилья. Пострадавшими по делу признано свыше 300 обманутых вкладчиков, и заявления все продолжают поступать. Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана. Буквально в конце прошлого года мы завершили расследование другого, не менее значимого дела в отношении гендиректора ООО «Золотая лига» Жумабека Мадинова. В ходе следствия установлено, что он ввел в заблуждение порядка 13 тыс. инвесторов, обещая высокие проценты за счет вложения их средств якобы в добычу золота и последующее производство ювелирных изделий в Турции и Перу. У него были филиалы практически по всей стране. В результате он присвоил более 500 млн руб. А недавно вступил в силу обвинительный приговор Останкинского райсуда в отношении бывшего гендиректора «Мегарт» Михаила Морозова. Он предлагал автовладельцам поставлять запчасти для иномарок, присваивая все деньги себе. Потерпевшими по делу были признаны 172 человека. В результате суд приговорил его к трем с половиной годам колонии. В связи с этим могу сказать одно: ни в коем случае нельзя связываться с такими сомнительными компаниями, и прежде чем вкладывать в какое-то предприятие деньги, нужно сначала досконально проверить, что оно из себя представляет.

-- Считается, что кризис ударил в первую очередь по банковскому сектору. Как это отразилось на криминальной ситуации в этой сфере?

-- Да, число преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, преднамеренным банкротством, незаконным получением кредита, лжепредпринимательством и мошенничеством, уже значительно увеличилось. В конце прошлого года мы возбудили целую серию уголовных дел, связанных с банкротством столичных банков. Недавно мы возбудили дело в отношении руководителей ЗАО КБ «Мира-банк», они обвиняются в преднамеренном банкротстве. В ходе следствия было установлено, что банкиры, зная о невозможности удовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам и исполнения обязанностей по уплате обязательных платежей, заключили восемь договоров уступки прав требования по кредитным договорам на общую сумму около 500 млн руб. Таким образом, обвиняемые неправомерно удовлетворили имущественные требования отдельных кредиторов за счет имущества ЗАО «Мира-банк», причинив ущерб другим кредиторам. Кроме того, в прошлом году был возбужден ряд дел по Сбербанку, сотрудники которого выдавали населению кредиты, не обеспеченные имущественным залогом.

-- То есть в проблеме невозврата кредитов виноваты сами банки?

-- В значительной мере. Надо сказать, что потребительские кредиты не новое изобретение. Просто в советское время их сложно было получить, да и банк был всего один -- Сберегательный. Отношение к таким кредитам у граждан изменилось в начале 2000-х годов. Коммерческие банки предлагали населению получить потребкредит на покупку бытовой техники, что называется, не отходя от кассы, всего за 15 минут в самом магазине. Для этого требовалось предъявить паспорт и заполнить анкету. В последнее время банки стали выдавать кредиты на покупку автомобиля. И буквально недавно появился новый способ мошенничества, опять же в условиях финансового кризиса. Суть схемы проста -- аферисты покупают автомобиль, затем ставят на регистрационный учет и через пару месяцев продают по объявлению добросовестным приобретателям. Ничего не подозревающий покупатель полгода ездит на новенькой машине, а потом ему приходит повестка в суд, из которой он узнает, что автомобиль находится в залоге у банка. И для того чтобы не расставаться с машиной, нужно или погасить долг перед кредитором, или вернуть машину. Самое удивительное, что при покупке такой машины выявить подвох очень сложно. В этой схеме зачастую участвуют сотрудники банка. Именно они выдают для продажи автомобиля паспорт технического средства (ПТС), который должен храниться в ячейке банка до погашения кредита. По другой получившей в последнее время распространение схеме автокредит оформляется на подставных лиц -- как правило, это сильно пьющие люди, которых перед этим отмывают, одевают, чтобы оказать на кредитора положительное впечатление. Затем машину забирают из автосалона и, не регистрируя в ГИБДД, либо переправляют в другой регион страны, как правило на Кавказ, либо разбирают на запчасти. Банк же через полгода понимает, что его в очередной раз обманули, и требует возбудить уголовное дело по факту мошенничества. А ведь всего этого можно было бы избежать, если бы кредитор имел возможность досконально проверить заемщика, его кредитную историю, финансовую обеспеченность и прочее. Но банки не хотят терять клиентов. И тем не менее в последнее время суды чаще стали выносить обвинительные приговоры заемщикам и даже организаторам таких махинаций. Так, недавно Коптевский райсуд приговорил Александра Филатова к трем годам колонии за хищение у ОАО «Собинбанк» 271 тыс. руб., полученных на покупку автомобиля. А Никулинский райсуд отправил в колонию на пять лет Валерия Деревянко за хищение 1,5 млн руб. по автокредиту на машину BMW-X5 у ОАО «Банк «Петрокоммерц». Появились и первые приговоры за аферы с использованием потребкредитов. Так, Останкинский райсуд на срок от двух до семи лет лишения свободы приговорил Виталия Титова, Сергея Паунского и Бориса Дудина, организовавших хищение (всего 62 эпизода) денег у различных банков под видом потребкредитов. Потерпевшими по делам о мошенничестве при получении потребкредитов стали многие столичные банки -- ОАО «Московский кредитный банк», КБ «Ренессанс Капитал», ОАО «Альфа-банк», ОАО «КБ «МДМ-банк», ОАО «Банк «Первое ОВК», АКБ «Росбанк», ЗАО «Райффайзенбанк» и т.д.

-- С ростом экономических преступлений, очевидно, более актуальной может стать и проблема уклонения от уплаты налогов?

-- Почти 20% из числа зарегистрированных преступлений экономической направленности связано с нарушениями в сфере налогообложения, и их число неуклонно растет. В связи с этим еще несколько лет назад у нас были созданы специализированные следственные отделы. Например, в прошлом году окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Смит Бридж» Спааса Геррита и главбуха этой же фирмы Дергачевой. Установлено, что Дергачева по распоряжению гендиректора компании заведомо вносила в налоговые декларации ложные сведения. В результате госказна недополучила около 10 млн руб. В последнее время мы чаще стали возбуждать дела в отношении физических лиц, которые не желают платить налог с выигрышей. Так, например, некто Игорь Ефимов выиграл у ООО «Джекпот» более 1 млн руб., но забыл уплатить налог на 140 тыс. руб. В результате Перовский райсуд признал его виновным в уклонении от НДС, назначив наказание в виде штрафа в 100 тыс. руб. и уплаты НДС. Всего за прошлый год нам удалось вернуть в бюджет порядка 25 млн рублей.

Кроме того, нами выработана методика по раскрытию и расследованию преступлений в сфере так называемого обнального бизнеса -- по переводу безналичных денег в наличные, а также транзитному переводу на счета в зарубежные банки. Эти преступления сегодня являются бичом нашей экономики. Огромные массы денежных средств выводятся в разряд «черного нала», который зачастую используется для финансирования наркотрафика и терроризма. Помимо этого организаторы обнальных схем способствуют уклонению от уплаты налогов, позволяя недобросовестным предпринимателям прятать сверхдоходы от государства. Проводят такие аферы как действующие, так и теневые банкиры, волю которых исполняют назначенные на должность руководителя банка ничего не подозревающие граждане. При этом, как правило, после осуществления многочисленных операций и «прокачки» денег такие банки закрываются и лишаются лицензии. Совместными усилиями с сотрудниками столичного управления по налоговым преступлениям и департамента экономической безопасности МВД нам удалось в значительной степени сократить количество обнальных «площадок» в Москве. Так, недавно направлено в суд дело по обвинению Семешина, который занимался выдачей наличных средств с использованием реквизитов и данных расчетных счетов фиктивных компаний. В результате обвиняемый получил доход в 150 млн руб. Также мы закончили расследование уникального дела по обвинению руководителя одной столичной компании. В ходе обыска в ее офисе был обнаружен флэш-накопитель с программным обеспечением, с помощью которого мошенники для уклонения от уплаты налогов осуществляли незаконные финансовые операции по транзиту, конвертации и обналичиванию крупных сумм через систему «банк-клиент» с использованием сети Интернет. При этом флэш-накопитель был вмонтирован в наручные часы, а все программное обеспечение, находящееся на нем, являлось клиентской частью глобальной универсальной финансово-управленческой системы, обеспечивающей автоматизацию оперативного учета и контроля денежных потоков многопрофильных компаний любого уровня -- перевод денег по России и за рубеж, обналичивание и т.д. Преступники все чаще используют новейшие технологии. И расследование таких неоднозначных дел представляет определенную сложность для следователей, которые должны иметь специальные технические познания в этой области. Кроме того, сотрудники банков с целью сокрытия следов преступления стали все чаще уничтожать финансовые документы и информацию электронных IР-адресов, ссылаясь на отсутствие нормативной базы, регламентирующей их хранение. В связи с этим мы направили на имя председателя ЦБ РФ Сергея Игнатьева обращение с предложением разработать меры по контролю за использованием базы «банк-клиент» и инициировать внесение изменений в законодательство по установлению сроков хранения документов и информации. На днях получен ответ, что наши предложения приняты.

-- А как обстоят дела с техническим оснащением самих следователей? Актуален ли вопрос низких зарплат и текучки кадров?

-- У нас, конечно, как и везде в правоохранительной системе, существует некомплект -- сейчас по всей Москве он составляет 96 сотрудников. Основная причина увольнения -- несоизмеримость объема решаемых следователями задач и низкой заработной платы. В производстве следственных подразделений ГУВД в прошлом году находилось 140 тыс. уголовных дел, из которых расследование 106 тыс. дел было завершено. Опытных работников из следствия охотно берут не только в коммерческие банки и крупные компании, но и в другие правоохранительные структуры, где оклады значительно выше при меньшей нагрузке. Однако в прошлом году этот процесс удалось несколько приостановить благодаря правительству Москвы. С этого года каждому следователю и руководителю подразделения из фонда столичного мэра Лужкова будет ежемесячно доплачиваться по 12,4 тыс. руб. к основной зарплате. И теперь следователь, пришедший к нам после института, будет получать по первому году службы около 27 тыс. руб., это существенно. Более того, городское правительство также выделило для следственных подразделений города 1,5 тыс. компьютеров. В настоящее время проводятся работы по созданию информационной системы следствия и дознания «Электронная Москва», в которую войдут все базы данных ГУВД -- сведения о судимости, угнанных машинах, центральная адресная и налоговая база и т.д. Кроме того, в этой базе будут находиться все наработанные нашими следователями методики расследований по наиболее сложным и неоднозначным делам. И любой наш сотрудник сможет ознакомиться с ними, даже если работает в другом регионе. Центральный портал уже установлен в здании ГСУ, и теперь работа следователя будет значительно упрощена. Разумеется, вход в эту базу будет не бесконтрольным, у каждого следователя будет свой пароль, и он будет еженедельно отчитываться перед руководством, по какому делу использовал базу, и если выясниться, что для личных целей, будет наказан. Более того, мы помогаем готовить грамотных специалистов узкого профиля, например по расследованию налоговых преступлений. В конце января к нам на практику придет 25 студентов Университета МВД, а всего их ежегодно приходит более 100 человек. И большинство из них по окончании вуза остается служить в органах следствия в столичном ГУВД.

  ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ  




реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  27.01.2009
Следователи зашли в кабинет отставного префекта Северного округа
Сотрудники московского управления Следственного комитета при прокуратуре (СКП) и УБЭП ГУВД вчера провели обыски в префектуре Северного административного округа (САО) столицы... >>
  • //  27.01.2009
Следствие по второму делу ЮКОСа в очередной раз завершено
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, а также их адвокаты вчера подписали протоколы об окончании ознакомления с материалами так называемого второго дела ЮКОСа. Хотя, по словам защитников, опальный олигарх несколько томов так и не осилил, отведенный ему следствием и судом срок чтения истек 26 января... >>
//  читайте тему:  Дело ЮКОСа
  • //  27.01.2009
Смертельно больного Василия Алексаняна снова начнут судить
Смертельно больной бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян сегодня может вновь предстать перед судом. Две недели назад он выписался из больницы, а Симоновский суд получил сведения о том, что его состояние вполне позволяет ему участвовать в заседаниях суда... >>
//  читайте тему:  Дело ЮКОСа
  • //  27.01.2009
Итоги ушедшего 2008 года правоохранители подводят в условиях развивающегося экономического кризиса, который сулит, по оценкам специалистов, серьезный рост преступности в Москве... >>
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама