N°139
04 августа 2008
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ПРОИСШЕСТВИЯ
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  04.08.2008
Мошенники в помощь
Скандал вокруг тайных счетов в Лихтенштейне набирает обороты

Немецких клиентов лихтенштейнских банков вновь пробирает дрожь. В конце прошлой недели стало известно о новом витке скандала вокруг нелегальных переводов многомиллионных сумм из Германии в финансовую систему княжества, совершавшихся как физическими, так и юридическими лицами.

Об афере стало известно еще в феврале, когда сотрудники немецкого налогового розыска и полиции нагрянули в кельнскую виллу теперь уже бывшего председателя правления Postbank Клауса Цумвинкеля. За обыском последовал арест топ-менеджера финансового института, контрольный пакет акций которого находится в федеральной собственности. Уже тогда эксперты утверждали, что нити расследования непременно приведут к одной из крупнейших афер подобного рода в истории Германии. Сведения о скрытом в Лихтенштейне от налоговиков миллионе евро г-на Цумвинкеля добыла Федеральная служба разведки (БНД) примерно за 5 млн евро, которые были выплачены наличными информатору, предоставившему спецслужбе соответствующие банки данных на электронном носителе информации. Тогда нашлось много критиков такого подхода разведчиков к получению информации, а лихтенштейнские правители и вовсе вынесли вопрос на политический уровень, вынудив выступить с комментариями даже канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Но в БНД уверяли, что «инвестиция» обернется госказне Германии немалыми доходами -- в общей сложности речь идет о возврате налогов на сумму 3,4 млрд евро, которые были скрыты в Княжестве Лихтенштейн благодаря тамошнему особому режиму. Помимо главы Deutsche Post в поле зрения сыщиков оказались сотни известных и состоятельных немцев: согласно сведениям административного суда в Бохуме, было выдано свыше тысячи ордеров на обыск.

Затишье в этой истории, наблюдавшееся в последние месяцы, оказалось обманчивым. Правы оказались те, кто утверждал, что г-н Цумвинкель с его «жалким» миллионом -- это лишь вершина айсберга. Теперь начинает обнажаться и «подводная» часть аферы, которую уже без преувеличения можно считать крупнейшей не только в немецкой, но и европейской финансовой истории. Ведь круг платежеспособных клиентов лихтенштейнских банков и фондов отнюдь не ограничивается пределами Германии.

На нынешнем этапе в эпицентре скандала оказался Liechtensteinische Landesbank (LLB). В поле зрения сыщиков оказались сведения о 1850 нелегальных счетов налоговых грешников, принадлежащих клиентам из Германии. Об этом сообщила выходящая во Франкфурте-на-Майне газета Frankfurter Rundschau. Как и в прошлый раз, информация была украдена служащим банка с целью продажи.

В феврале в руки разведки попали ворованные данные из банка Liechtenstein Global Trust (LGT). Но если тогда сведения были добыты профессиональными разведчиками, то данные о вкладчиках LLB достали обычные жулики. Сотрудник банка скопировал пачки банковских выписок и предположительно продал их мошенникам, над которыми с апреля в восточногерманском Ростоке проходит судебный процесс. Четверо обвиняемых шантажировали Liechtensteinische Landesbank. Как утверждает представитель обвинения, в распоряжении четверки оказалось 2300 выписок счетов, с помощью которых они пытались запугивать как сам финансовый институт, так и его клиентов. В июле 2005 года подсудимые взамен за обещание молчать потребовали от LLB 13 млн евро. Дабы, видимо, не слишком напрягать великокняжеский финансовый институт, они согласились получить деньги тремя траншами. По рукам ударили на том, что банк перевел шантажистам 9 млн евро -- правда, двумя порциями.

Именно «вещественное доказательство» мошенничества -- объемистая пачка банковских выписок -- сможет, как убеждена адвокат подсудимых Леоноре Готтшальк-Зольгер, сыграть роль смягчающего обстоятельства: ведь в каком-то смысле ее подзащитные переложили на свои плечи труд финансовых разведчиков. «На обозначенных в выписках счетах лежат большей частью миллионные суммы», -- сказала адвокат газете Frankfurter Rundschau. Любопытно, что группа «засыпалась» на том, что один из ее членов в сентябре прошлого года был арестован в аэропорту при попытке вывезти в своем багаже в Таиланд 425 тыс. евро.

В ближайшие недели документы будут изучены уже под углом расследования ухода от налогов. С февраля, по данным прокуратуры, налоговым органам Германии удалось возвратить из Лихтенштейна 110 млн евро. В результате завершившегося в июне первого процесса над налоговым грешником -- маклером по недвижимости, прятавшим свои доходы в лихтенштейнском «налоговом раю», с него только в качестве штрафа было взыскано 7,5 млн евро. Эта сумма, как утверждают сами налоговики, является «рекордной» по своим размерам.
Юрий ШПАКОВ, Берлин


реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  04.08.2008
ИТАР-ТАСС
Владимиру Путину предстоит лично решить судьбу контрольного пакета СИБУРа
Спешка, с которой менеджеры СИБУРа пытались провести сделку по выкупу у Газпромбанка контрольного пакета акций «СИБУР-холдинга», оказалась излишней... >>
  • //  04.08.2008
Белоруссия требует расторгнуть или скорректировать контракт с «Газпромом»
Власти Белоруссии, которые лишь на прошлой неделе рассчитались с «Газпромом» за поставленный во втором квартале газ, заявили о необходимости подписания нового дополнительного соглашения к действующему контракту из-за «существенного изменения обстоятельств»... >>
//  читайте тему:  Ситуация в Белоруссии
  • //  04.08.2008
Александр МИРИДОНОВ
ЦБ повысил нормативы отчислений в Фонд обязательного резервирования
Банк России в третий раз с начала года повышает нормативы отчислений в Фонд обязательного резервирования. Эта мера вкупе с увеличением процентных ставок денежного рынка должна привести к замедлению темпов инфляции... >>
//  читайте тему:  Банки
  • //  04.08.2008
Компания рассматривает возможность заключения годовых контрактов на поставку угля
Горно-металлургическая группа «Мечел», подвергшаяся резкой критике премьер-министра Владимира Путина и претензиям Федеральной антимонопольной службы, пытается найти выход из сложившейся ситуации... >>
  • //  04.08.2008
Скандал вокруг тайных счетов в Лихтенштейне набирает обороты
Немецких клиентов лихтенштейнских банков вновь пробирает дрожь. В конце прошлой недели стало известно о новом витке скандала вокруг нелегальных переводов многомиллионных сумм из Германии в финансовую систему княжества, совершавшихся как физическими, так и юридическими лицами... >>
  • //  04.08.2008
В Петербурге предприняли вторую попытку открыть морское сообщение с Финляндией
Прорубив 300 лет назад окно в Европу, российские власти с тех пор никак не могут открыть туда морские ворота. В минувшие выходные в северной столице состоялась очередная попытка... >>
Реклама