Несмотря на то что Комитет по финансовому мониторингу при Минфине (КФМ) работает всего год, его руководство считает, что эффективная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма уже создана. На коллегии комитета, состоявшейся в минувшую пятницу, были приведены данные, согласно которым за первый год работы через «фильтр» КФМ прошло более 350 тыс. сообщений о подозрительных финансовых операциях, поступивших от кредитных и некредитных организаций. Из них 5 тыс. проверку не прошли -- они отправлены в правоохранительные органы. По некоторым сообщениям комитета возбуждены уголовные дела, несколько человек арестованы. Причем вскоре ряд материалов будет передан в суд.

Впрочем, коллегия не только подводила итоги, но, как водится, определяла ориентиры на будущее. Как заявил Интерфаксу глава КФМ, первый заместитель министра финансов Виктор Зубков, приоритетным является взаимодействие комитета с правоохранительными органами, в которые направляются материалы, подготовленные по результатам поступающей в него информации. Кроме того, одним из важных направлений деятельности КФМ должна стать работа, которая будет способствовать вступлению России в Международную организацию по борьбе с легализацией преступных доходов (Financial Action Task Force, FATF). Не исключено, что положительное для России решение FATF примет уже в июне нынешнего года. По крайней мере в КФМ на это очень надеются. Однако для того, чтобы встать в один ряд с цивилизованными странами, нам надо пройти сложный экзамен. Его устроят эксперты FATF, которые предполагают прибыть в Москву в апреле. Именно им предстоит определить, готова ли Россия стать полноправным членом семьи истинных борцов с «грязными» деньгами. Пока же мы всего лишь наблюдатели в FATF и в мае в этом качестве примем участие во внеочередной сессии этой влиятельной международной организации. Впрочем, и нынешний статус -- большой прогресс, если учесть, что еще до октября прошлого года Россия значилась в черном списке стран, плохо борющихся с легализацией преступных доходов. На предстоящей сессии предполагается расширить перечень правонарушений, отнесенных к отмыванию «грязных» денег. В частности, как ожидается, в него включат контрабанду и незаконное перемещение людей. В связи с этим КФМ будет предлагать поправки к российскому УК.