Крупнейшая в мире компания, осуществляющая денежные переводы, -- Western Union Financial Services -- признана виновной в нарушении Патриотического пакта (антитеррористический закон, подписанный президентом Джорджем Бушем в 2001 году). Пакт предусматривает для финансовых компаний безоговорочное следование программам по предотвращению отмывки денег. Теперь Western Union предстоит выплатить штраф в размере 8 млн долл. и находиться под постоянным наблюдением со стороны властей.

Органы банковского надзора Нью-Йорка обвинили компанию в неоднократном нарушении федеральных законов. По словам представителей банковского департамента, Western Union регулярно избегала предоставления отчетов о валютных операциях. Таким образом, с января 2000 года компания миновала примерно 600 таких отчетов, из них 63 не были представлены в этом году. Кроме того, компанию обвинили в отсутствии должного контроля за служащими. Western Union с выдвинутыми обвинениями согласилась: «Western Union оказала полное содействие сотрудникам банковского департамента, изучавшим деятельность компании, -- заявил президент североамериканского отделения компании Майк Йерингтон, -- а также приняла меры по устранению указанных недостатков и заверила, что в будущем подобного не повторится».