Следственный комитет (СК) при МВД закончил расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы, экс-советника губернатора Московской области, президента и совладельца холдинга «Нефтехимпром» Максима Васильева. Вместе с ним по делу проходят также президент нидерландской компании MXM Indastrial Investment Fund N.V. (MXM) Сергей Коротков и советник президента «Нефтехимпрома» Константин Долгих. Все трое обвиняются в мошенничестве, которое, по данным СК, выразилось в попытке хищения около 64 млн руб. у торгово-производственного холдинга «Марта», являющегося партнером немецкого концерна REWE-group.

Как уже рассказывала газета «Время новостей» (см. номер от 22 мая), уголовное дело против руководства «Нефтехимпрома» было возбуждено в декабре 2005 года по результатам проверки запроса одного из депутатов Госдумы. В нем говорилось о незаконных действиях «Нефтехимпрома» и его дочерних структур, которые якобы пытались присвоить более 30 млн долл., перечисленных холдингом «Марта» на счета ООО «КБ «Химэксимбанк» в рамках сделки по покупке сети универсамов «Продмак», и отказывались передавать в собственность активы «Продмака» покупателю.

Почти сразу г-да Васильев, Долгих и Коротков попали в число основных подозреваемых, и в январе 2006 года им были предъявлены официальные обвинения по ст. 30-3 и 159-4 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупных размерах). Однако вскоре, по словам нашего источника, в СК поступило распоряжение одного из уже бывших заместителей генпрокурора, который потребовал перевести г-на Васильева из обвиняемых в свидетели. Одновременно от следствия скрылся и Коротков, который, как выяснилось, уехал за границу и потому был объявлен в розыск. Следствие тем не менее продолжалось. Минувшей зимой оперативникам удалось задержать Короткова. В мае был задержан и с санкции суда взят под стражу и сам г-н Васильев. Сейчас он находится в «Матросской Тишине», и на днях ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Лишь г-н Долгих не скрывался от следствия, и суд оставил его под подпиской о невыезде.

В ходе следствия было установлено, что в октябре 2003 года обвиняемые узнали, что «Марта» ищет новые торговые площади для расширения своей сети супермаркетов в Москве, и сами обратились к ней с предложением выкупить у «Нефтехимпрома» сеть супермаркетов «Продмак», в которую входило 14 магазинов, а также офисный центр и недостроенное здание (площадью около 1 тыс. кв. м).

По данным следствия, переговоры с «Мартой» вели г-н Васильев, его советник Долгих и Коротков. Цена сделки была определена сразу -- около 30 млн долл. за всю сеть «Продмак». Однако по условиям договора до оформления всей сделки «Марта» должна была передать формальным владельцам сети «Продмак» -- ООО «Суперлинкс», ООО «Экспларейшн», ООО «Гил-Гэл» (дочерние предприятия «Нефтехимпрома») -- аванс в 64 млн руб. Фирмы же эти, в свою очередь, обязались предоставить документы о законном владении объектами недвижимости, оборудованием и торговыми запасами. Причем по условиям договора «Марта» в случае согласия на совершение этой сделки теряла право вернуть залог, если отказывалась от выполнения других условий.

Как следует из материалов дела, после того как аванс поступил на счет «Нефтехимпрома» в ООО «КБ «Химэксимбанк», г-н Васильев решил изменить достигнутые в ходе переговоров условия. Так, он заявил, что «Марта» получит права на любое имущество только в том случае, если все деньги -- более 30 млн долл. -- сразу будут переведены на розничный счет MXM на Антильских островах, несмотря на то, что по условиям договора была установлена частичная оплата. При этом, как следует из материалов дела, г-н Васильев настаивал, чтобы деньги перечислялись только через собственный банк «Нефтехимпрома» -- «Химэксимбанк», и если на момент подписания договора денег не будет, он расторгнет сделку. Кроме того, на тот момент г-н Васильев еще и поменял продавца торговых запасов сети «Продмак» -- с «Суперлинкс» на ООО «Ай-Ти-М», пообещав, что к моменту передачи товара будут предоставлены все документы, подтверждающие, что «Ай-Ти-М» является добросовестным приобретателем товара. «Марта» поначалу не пошла на этот риск, решив дождаться документов. В декабре 2004 года основные договоры по завершению сделки по покупке сети «Продмак» все же были подписаны, однако вступить во владение заветными магазинами «Марта» так и не смогла.

Как установило следствие, продавец в лице «Нефтехимпрома» не представил «Марте» банковского подтверждения о получении денег. Кроме того, печати на всех документах со стороны продавца не соответствовали данным реестра, налоговая и бухгалтерская документация была передана в ненадлежащем объеме и виде, а торговое оборудование не было передано вообще. Таким образом, следствие посчитало, что г-н Васильев, «не собираясь передавать помещение покупателям, похитил эти деньги, переведя их на счет принадлежащего ему и г-ну Короткову ООО «Спецмонтажналадка» в том же Химэксимбанке, и немотивированно отказался исполнять свои обязательства по передаче помещения». Кроме того, следствие обнаружило, что в 2005 году г-да Васильев и Коротков намеренно обанкротили «Суперлинкс» и «Гил-Гэл», чтобы не возвращать деньги «Марте».

В СК полагают, что вина руководителей «Нефтехимпрома» очевидна. Адвокат же г-на Васильева Георгий Полякевич, в свою очередь, считает, что это дело «надуманно и раздуто». «Это непростое дело, на мой взгляд, должно рассматриваться не в уголовном порядке, а как обычный гражданско-правовой или арбитражный спор, -- сказал адвокат. -- Я считаю, что мой клиент не совершал преступления, в котором его обвиняют. Кстати, при избрании меры пресечения следствие опиралось на то, что при обыске в квартире Максима (Васильева. -- Ред.) были обнаружены два загранпаспорта на его фамилию. Но ведь эти паспорта не фальшивки, они были получены законным путем, просто один из них был утерян, а потом нашелся. И это не значит, что мой подзащитный собирался скрыться за границей. Это человек с прекрасной и кристально чистой биографией. Он категорически отрицает причастность к попытке хищения денег».

Васильев Максим Игоревич родился 15 апреля 1968 года. Окончил экономический факультет МГУ им. Ломоносова. В 1995 году возглавил Национальную нефтехимическую компанию, в которую в течение нескольких лет вошли новомосковский «Оргсинтез», тольяттинский «Синтезкаучук» и Новокуйбышевский нефтехимкомбинат, завод «Курскхимволокно» (один из крупнейших производителей синтетических волокон для текстильной, трикотажной, шинной и резинотехнической промышленности) и Днепропетровский шинный завод. Позже компания была преобразована в производственное объединение «Нефтехимпром». В 1999 году г-н Васильев был избран депутатом Госдумы третьего созыва, входил во фракцию «Отечество -- Вся Россия», но в ноябре 2003 года по решению Мособлсуда его регистрация была отменена. Поводом для этого, по словам его бывших коллег, послужило то, что в отношении г-на Васильева по России было заведено более десяти уголовных дел по силовым захватам предприятий.