N°191 18 октября 2006 |
ИД "Время" Издательство "Время" |
// Архив | // поиск | |||
|
Легенды «грузинской мафии» Милиция напала на след загадочного этнофинансового преступного сообщества
Представители МВД РФ объявили вчера о разоблачении очередной «грузинской мафии», действовавшей на территории России. На сей раз речь идет уже не о банальном "крышевании" казино, ресторанов или рынков. В департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД заявили о раскрытии целой сети преступных сообществ, которые на протяжении двух лет через столичные банки и подставные некоммерческие организации «незаконно обналичили и вывели за рубеж -- в Грузию, Латвию, США и другие страны» порядка 7 млрд долл. Однако, как удалось выяснить «Времени новостей», во многих службах МВД были потрясены столь неожиданным заявлением коллег из ДЭБ.
Как рассказали вчера в ДЭБ, к «незаконным банковским махинациям» имеет отношение некий «грузинский криминальный авторитет по кличке Джуба». Имея ежедневный доход свыше 500 тыс. долл., этот авторитет в одном из частных разговоров в каком-то казино якобы даже объявил, что его деньги идут на «маленькую победоносную войну». Привели в ДЭБ и детали этой операции. Утром 13 октября сотрудники департамента и Следственного комитета (СК) МВД нагрянули в ООО «КБ Век-Банк» в Большом Каретном переулке, 20. Несмотря на то что банк лишился лицензии еще в июне 2005 года, он продолжал работать -- над входом в здание красовалась вывеска, и никто из сотрудников не был уволен. В Век-Банке сыщики изъяли документацию, в том числе «черную» бухгалтерию, и установили, что с января по май прошлого года Век-Банк провел кассовые операции по выдаче наличных денег на 40 млрд руб. При этом его собственные средства составили 17 млн. рублей. «Мероприятия проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении оргпреступного сообщества, -- сказали в МВД. -- В данное ОПС входили также ряд руководителей и сотрудников КБ «Новая экономическая позиция», АКБ «Родник» и АКА-Банк, а также подставные некоммерческие организации -- НК «Фонд стратегического планирования», НК «Некоммерческое партнерство поддержки предпринимательской активности граждан», Автономная коммерческая организация, учебно-образовательное объединение «Гармония», «Формирование новых коммерческих структур «Бизнес-Курс», «Фонд социальной поддержки инвалидов, ветеранов войны и труда вооруженных сил» и другие. Всего 15 организаций». По данным ДЭБ, именно через эти структуры в период с апреля 2004-го по январь 2005 года было «незаконно обналичено свыше 200 млн руб., 391 млн долл. и 66 млн евро», из которых «большая часть» была «выведена за рубеж на счета подставных фирм». В этих махинациях оказался замешан и универсальный коммерческий банк «Центурион», у которого ЦБ отозвал лицензию в августе этого года. Как рассказали в ДЭБ, клиенты «Центуриона» с июня 2005-го по март 2006 года отмыли и отправили за границу еще порядка 5,5 млрд руб. Как выяснилось, в этой кредитной организации еще в феврале текущего года были проведены обыски и выемки документов «в отношении клиентов-оптовиков -- неких юридических фирм, чьи денежные средства были отмыты с использованием противоправных схем». По словам сотрудников ДЭБ, в ходе проверок был выявлен еще ряд подобных преступных сообществ, и именно тогда на сцене появился некий «тбилисский криминальный авторитет, 32-летний Джумбер Элбакидзе по кличке Джуба». Сыщики установили, что он «имеет тесные взаимоотношения с грузинами, ранее воевавшими в Абхазии, а также российскими криминальными сообществами». «Его группировка до недавнего времени контролировала более восьми столичных кредитных организаций, -- сообщили "Времени новостей" в ДЭБ, -- имела устойчивые этнические и финансовые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры». В МВД также рассказали, что этот канал до последнего времени использовался для перекачки в Грузию и другие страны денег, «полученных от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищения бюджетных средств». По словам милиционеров, преступники отмывали деньги через Принтбанк, Век-Банк, «Инвесткомбанк Бэлком» и «Центурион». Кроме того, по данным МВД, благодаря мощной поддержке «коррумпированных сотрудников Минфина, Центробанка и некоторых сотрудников правоохранительных органов и госсистемы России», Джубе якобы удалось получить более 3 млрд руб. под сельскохозяйственную программу, связанную с развитием животноводства. Сыщики утверждают, что Джуба проживал в России с начала 90-х годов по поддельному паспорту, но все же ему удалось ускользнуть от бдительного ока милиции. «8 октября этого года он из России вылетел в Ниццу (Франция) с транзитом в Монако с целью приобретения недвижимости, -- сказали в ДЭБ. -- Криминальный авторитет осуществил вылет через зал официальных делегаций аэропорта Шереметьево-2. Этот зал предоставляется только руководителям федерального уровня в отличие от VIP-зала, где вылет осуществляется на коммерческой основе». Но в ДЭБ утверждают, что в рамках расследования уголовного дела по отмыванию денежных средств уже налажено взаимодействие с правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля, Швейцарии и ряда других стран, и что "с санкции австрийского суда были наложены аресты на средства, находящиеся на счетах фигурантов дела». Однако ни в одном из других подразделений МВД о сенсационной операции их коллег из ДЭБ никогда не слышали: ни о банковских аферах, ни о грузинском криминальном авторитете. Так, в Следственном комитете МВД вчера заявили, что никаких выемок они не проводили и о возбужденных уголовных делах в отношении вышеперечисленных банков слышат впервые. «Ни в СК, ни даже в Главном следственном управлении ГУВД Москвы не зарегистрированы подобные дела ни в отношении банкиров, ни других кредитных организаций, -- сказал источник "Времени новостей" в МВД. -- Нет уголовного дела и в отношении Джубы. В милицейских картотеках он вообще не числится». Кроме того, один из банков -- Принтбанк оказался ложно обвинен в отзыве лицензии. Как сообщили вчера «Времени новостей» в ЦБ, банк работает и никаких нарушений не допускал. «Руководство банка следует всем установленным нормам, -- отметили в ЦБ. -- Два месяца назад в банке проводилась проверка, и никаких нарушений, связанных с легализацией, сокрытием доходов или переводом за рубеж денежных средств, выявлено не было». В ЦБ предположили, что, возможно, произошло недоразумение, и в скором времени все прояснится. В самом же Принтбанке рассказали, что вчера уже направили заявление на имя генпрокурора Юрия Чайки о том, что «воевать ни с кем не собираются», а просто хотят, чтобы МВД официально опровергло выданную ранее информацию. |
Владимира Путина ждут сложные переговоры в Финляндии Вчера вечером в Люксембурге Совет Евросоюза в составе министров иностранных дел 25 стран ЕС принял весьма жесткую резолюцию с осуждением политики России по отношению к Грузии... >>
Северная Корея отвергла резолюцию ООН В конце этой недели госсекретарь США Кондолиза Райс доберется до Москвы, посетив перед этим Токио, Сеул и Пекин. Глава американского дипломатического ведомства собирается обсудить вопросы реализации санкций Совбеза ООН, наложенных на Северную Корею после проведенного там ядерного испытания... >>
Михаил Фрадков хочет экономически «связать» Северную Корею Визит российского премьера в Южную Корею, которого не случалось вот уже 14 лет, для руководства этой страны (ввиду нависшей с севера ядерной угрозы), безусловно, не стал «проходным»... >>
Япония обновит подводный флот Представитель японского управления обороны сообщил вчера, что Япония с апреля 2007 года приступит к разработке нового поколения неядерных подводных лодок... >>
«Наша Украина» оказалась бесполезной для всех Президентский блок «Наша Украина» вчера официально заявил о переходе в оппозицию к правительству Виктора Януковича, которое пытается «сломать внутренний и внешнеполитический курс» страны. Об этом заявил с трибуны Рады один из лидеров «нашеукраинцев» Роман Безсмертный (на снимке)... >>
Готова ли Москва разменять Иран на «Сухого»? Вчера журналистка американского агентства Ассошиэйтед Пресс Эдит Ледерер обнародовала сенсационную новость. Она процитировала постпреда России при ООН Виталия Чуркина, якобы заявившего, что Москва не поддержит резолюцию Совбеза ООН по Ирану до тех пор, пока США не отменят санкции, наложенные в августе на российские компании «Сухой» и «Рособоронэкспорт»... >>
Польская партия власти держится за власть по-ленински Вопрос о досрочных парламентских выборах в Польше снят с повестки дня. Правящая партия «Право и справедливость» (ПиС) восстановила коалицию, которая с треском развалилась 25 дней назад... >>
Но меньше их не становится В ближайшие два дня в Туркмении на свободу выйдет более 10 тыс. заключенных. Эта самая масштабная акция помилования за все время независимости. На прошедшем в понедельник в Ашхабаде заседании правительства президент Сапармурат Ниязов, Туркменбаши, заявил, что «на волю выйдут 10 056 человек, в том числе почти все женщины находящиеся в местах лишения свободы»... >>
18:51, 16 декабря
Радикальная молодежь собралась на площади в подмосковном Солнечногорске18:32, 16 декабря
Путин отверг упреки адвокатов Ходорковского в давлении на суд17:58, 16 декабря
Задержан один из предполагаемых организаторов беспорядков в Москве17:10, 16 декабря
Европарламент призвал российские власти ускорить расследование обстоятельств смерти Сергея Магнитского16:35, 16 декабря
Саакашвили посмертно наградил Ричарда Холбрука орденом Святого Георгия16:14, 16 декабря
Ассанж будет выпущен под залог |
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией |
Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru |
|