N°104
17 июня 2002
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 НА РЫНКЕ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  ПОИСК  
  • //  17.06.2002
Круговорот российских миллиардов
Дело BONY возродилось в Европе

версия для печати
Всю прошлую неделю в Западной Европе не утихали страсти вокруг одного из самых крупных за последние годы расследований в отношении российских «отмывателей» денег. Как объявили спецслужбы почти десяти стран, общими усилиями они провели операцию «Паутина», в результате которой за решетку отправилось более 50 человек. Еще 150 предпринимателей под следствием. Главными героями скандала опять стали «русская мафия» и вороватые бизнесмены из бывшего СССР. Впрочем, российские спецслужбы, которых в известность об этих событиях не ставили, пока лишь гадают, о чем идет речь, -- действительно ли о самой крупной европейской «прачечной» или просто о махинациях при поставках в Россию товаров народного потребления.

По версии европейских спецслужб, еще в 1999 году, во время расследования дела об отмывании денег через Bank of New York (BONY), ФБР якобы вышло на европейский след. Многие фирмы, через которые прокручивались «грязные» деньги из России, находились в Италии и Франции, там же предпочитали жить и наши соотечественники, замешанные в аферах. Среди прочих ФБР упоминало давно осевшего на Апеннинах авторитета Иосифа Ройциса по кличке Гриша-людоед -- якобы именно его ближайшим партнерам уходили из BONY «отмытые» деньги.

Как утверждают сейчас европейские спецслужбы, толчок к проведению «Паутины» во многом дали показания все того же Ройциса, назвавшего следователям не только фирмы, задействованные в масштабной «прачечной», но и фамилии стоящих за ними людей. Схема махинаций была такова. «Грязные» деньги из России шли на счета BONY, «гуляли» по подставным американским фирмам, а потом уже по фиктивным контрактам направлялись европейским предприятиям, которые контролировали выходцы из стран СНГ. Дальше сотни миллионов долларов продолжали путешествие уже по компаниям Старого Света и в конце концов приходили в Россию в виде мебели, одежды, обуви и т.д. Отследить эти операции до конца спецслужбы не могли, поскольку, когда полицейские брались за одну «отмывочную» фирму, выяснилось, что за ней стоит вторая, за той -- третья, и так до бесконечности. В конце концов детективы решились себя раскрыть и начали операцию.

В результате в Италии, Германии, Франции, Монте-Карло, Австрии, Швейцарии было арестовано почти 50 человек, в том числе ряд бывших и нынешних россиян. Среди прочих называются Симон Бахчинян -- владелец ряда крупных московских магазинов (в том числе в ГУМе) и оптовых складов, торгующих итальянской обувью; братья Игорь и Олег Березовские -- совладельцы фирмы «Кама-трейд», занимающейся международными перевозками; партнер Березовских по «Кама-трейд» Андреас Морисов, предпринимательница Ирина Соловей, специализирующаяся на торговле одеждой, и Лиана Харитонова. Последняя заинтересовала спецслужбы из-за своего итальянского супруга -- Гауденцио Баньолини, которого полиция называет «главным европейским партнером нечистоплотных российских коммерсантов». Всех их иностранцы сразу записали в ряды «русской мафии» и сообщили, что через них были отмыты миллиарды долларов.

Правда, перспективы расследований пока туманны. То же дело BONY, из которого и выплыл европейский скандал, недавно умерло. А приводимые европейцами обстоятельства и род деятельности арестованных россиян скорее говорят о том, что речь идет не о новой «мировой прачечной», а об обычных контрабандных операциях по поставкам в Россию одежды, обуви, мебели и т.д. Кстати, именно за это в 1999 году в Италии был арестован сам Ройцис. Потом его, правда, отпустили, и до сих пор авторитет чувствует себя в Италии вполне уверенно. Гриша-людоед вообще известен тем, что не раз соглашался работать со спецслужбами, рассказывая им массу интересного, но потом от своих показаний отказывался. Так было с ФБР, с ДЕА и с итальянской полицией.

Занятно, что европейские спецслужбы ни словом не обмолвились российским коллегам об этой операции. О ней не знали ни в главной «антиотмывочной» структуре -- КФМ, ни в МВД, ни в Генпрокуратуре. Только через неделю после арестов нашим спецслужбам через Интерпол пришел неполный список задержанных россиян, при этом в послании нет просьб о помощи в расследовании и не упоминается о каких-либо дальнейших совместных действиях.
Михаил ЧЕРНЯК

реклама

spb-applelab.pro

Кефир Простоквашино - отзывы покупателей о продукте.
  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  17.06.2002
Александра Лукашенко разлюбил последний союзник
В минувшую пятницу в отставку ушел министр экономики Белоруссии Владимир Шимов. Ветеран белорусского правительства, он проработал на своем посту шесть лет, пережил многочисленные кадровые бури, в том числе, среди очень немногих, смену кабинета после прошлогодних президентских выборов. По общему мнению, Владимир Шимов -- настоящий профессионал, который, как считает его бывший коллега по кабинету Михаил Маринич, так и не смог убедить президента Лукашенко, «что его курс ведет в тупик». Отставку многие считают знаковой. Страна переживает системный кризис, когда усугубляющиеся экономические проблемы наслаиваются на все большую политическую изоляцию... >>
  • //  17.06.2002
Дело BONY возродилось в Европе
Всю прошлую неделю в Западной Европе не утихали страсти вокруг одного из самых крупных за последние годы расследований в отношении российских «отмывателей» денег. Как объявили спецслужбы почти десяти стран, общими усилиями они провели операцию «Паутина», в результате которой за решетку отправилось более 50 человек. Еще 150 предпринимателей под следствием. Главными героями скандала опять стали «русская мафия» и вороватые бизнесмены из бывшего СССР... >>
  • //  17.06.2002
США приступили к строительству ПРО на Аляске
Большая американская мечта начинает сбываться. В минувший уикенд на Аляске состоялась торжественная церемония закладки стартовых позиций противоракет национальной системы ПРО. По заявлениям официальных представителей Пентагона, здесь -- на базе в Форт-Грили -- в течение ближайших двух лет будут построены шесть шахтных пусковых установок. Программа строительства оценивается в 325 млн долларов и рассчитана до конца 2004 года. Предполагается, что аляскинские стартовые комплексы будут использоваться для дальнейшей натурной отработки наземных элементов американского «противоракетного зонтика»... >>
  • //  17.06.2002
Правые утратили большинство в чешском парламенте
Итоги прошедших в минувшую субботу выборов в нижнюю палату парламента Чехии показали, что общество левеет по мере торможения темпов экономического роста страны. Главной сенсацией стал выход на третье место Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ), получившей 41 из 200 «разыгранных» мандатов и увеличившей фракцию на 17 депутатов... >>
  • //  17.06.2002
Выброс нефтепродуктов в реку Амур произошел в районе речного порта Благовещенска. Как сообщили вчера газете «Время новостей» в Дальневосточном региональном центре МЧС, информация о нефтяном пятне (600 метров на 6 километров) поступила от диспетчера порта -- пятно образовалось предположительно от выброса 4 тонн мазута и дизельного топлива... >>
  • //  17.06.2002
Как минимум четыре человека пропали без вести и скорее всего погибли в результате столкновения российского сухогруза с турецким пассажирским катером, произошедшего в ночь на воскресенье в проливе Босфор... >>
  • //  17.06.2002
Весь вчерашний день поисковые группы военных и МВД продолжали преследование двух вооруженных дезертиров, сбежавших в ночь на воскресенье из воинской части в городе Майкопе и расстрелявших в случайной стычке двух сотрудников милиции... >>
  • //  17.06.2002
Принимаем юных, взрослые в уме
В субботу на Большой спортивной арене «Лужников» торжественно открылись Международные юношеские игры стран СНГ, Балтии и регионов России. В этот же день начались и первые соревнования, в которых участвуют ребята 1984--1988 годов рождения... >>
  • //  17.06.2002
Главное следственное управление при ГУВД Москвы (ГСУ) прекратило в конце прошлой недели уголовное дело о мошенничестве в отношении гендиректора компании «Мосэнерго» Аркадия Евстафьева... >>
  • //  17.06.2002
Дальневосточных интендантов устраняли вороватые подчиненные
В Хабаровском окружном военном суде начался процесс по делу об убийствах еще в 1998 году двух начальников продовольственной службы Дальневосточного военного округа -- полковника Сергея Смотрова и сменившего его подполковника Николая Доронина. По версии прокуратуры, интенданты стали жертвой одного из подчиненных, занимавшегося масштабными махинациями с деньгами округа. Когда начальники по очереди попытались вывести его на чистую воду, тот просто нанял киллеров... >>
  • //  17.06.2002
Законопроект о госстандарте образования будут серьезно править
Школа в России останется 11-летней. Четыре года дети будут получать начальное образование, пять лет -- основное общее, и еще два года отводится для полного среднего. Так решили депутаты Госдумы, утвердив на днях в первом чтении законопроект «О государственном стандарте общего образования». Документ стал первым программным законодательным актом, одобренным парламентом после долгого обсуждения образовательной реформы в правительстве и на Госсовете... >>
  • //  17.06.2002
Ушедшему в конце прошлой недели в отставку Главному военному прокурору Михаилу Кислицыну, по сведениям газеты «Время новостей», уже подобрана замена. Скорее всего освободившееся место займет нынешний первый заместитель главы ГВП Александр Савенков... >>
  • //  17.06.2002
Бывший функционер СПС ушел от Немцова к Явлинскому
Вслед за другими российскими партиями о своих планах на приближающиеся парламентские выборы заявило «Яблоко». На заседании федерального совета, прошедшем в выходные, функционеры «Яблока» рассматривали актуальные политические вопросы, обсуждали надвигающиеся выборы в Госдуму, а кроме того кооптировали в свои ряды теперь уже бывшего члена СПС Александра Осовцова. Приход в «Яблоко» г-на Осовцова, судя по тому, как активно он обсуждался партийцами, явился чуть ли не главным вопросом повестки дня... >>
  • //  17.06.2002
Уход в отставку премьер-министра Ингушетии Ахмета Мальсагова в республике многими воспринимается как первый «прокол» президента Мурата Зязикова. По мнению местных наблюдателей, это означает, что, во-первых, задумана «какая-то гадость в отношении чеченских беженцев» (и это косвенно подтверждается дислокацией российских войск по ингушско-чеченской границе, что лишает беженцев возможности передвижения через нее). Во-вторых, в республике не могут понять, по каким критериям формирует правительство и свою администрацию г-н Зязиков... >>
  • //  17.06.2002
Депутаты решили восстановить справедливость за счет Михаила Зурабова
Дума начала корректировать новую пенсионную систему, строительство которой одобрила, приняв в конце прошлого года пакет законов по пенсионной реформе. В минувшую пятницу думцы весьма дружно (271 голосом) проголосовали за принятие в первом чтении концептуальных поправок в закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»... >>
  • //  17.06.2002
Перед учениями исчезли пулеметы и радиостанции
Грандиозный скандал предшествовал начинающимся сегодня в Грузии многонациональным миротворческим учениям по программе НАТО «Партнерство ради мира» Cooperative Best Effort 2002 с участием 400 военнослужащих из 15 стран Североатлантического альянса и государств-партнеров. С территории Вазианской базы минобороны Грузии, где развернется театр действий и где в прошлом году российскую часть сменила 11-я элитная грузинская бригада, исчезли 13 танковых пулеметов и 24 радиостанции... >>
  • //  17.06.2002
Соратнику генерала Лебедя предлагали четверть миллиона
В минувшую пятницу в Красноярске арестован заместитель губернатора края Валерий Суладзе. Правоохранительные органы и официальные лица пока категорически отказываются от комментариев. Адвокаты же г-на Суладзе дали подписку о неразглашении, поэтому смогли только подтвердить факт ареста клиента... >>
  • //  17.06.2002
Заканчивается регистрация кандидатов на пост губернатора Красноярского края
На пост губернатора Красноярского края претендуют уже 12 человек. Среди них немало, мягко говоря, экзотических персонажей -- пенсионерка из поселка Емельяново, жители Казани и Ельца, бывший красноярский либерал-демократ, давно живущий в Москве, и т.д. Впрочем, председатель краевой избирательной комиссии Георгий Кострыкин считает, что 12 кандидатов далеко не предел. По его мнению, на этих выборах будет установлен новый рекорд России -- не менее 20 претендентов в губернаторы... >>
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама